中航机载:中航机载2024年度股东大会资料

中航机载系统股份有限公司
2024 年年度股东大会资料
2025 年 4 月 18 日

会 议 议 题
议案一 关于审议 2024 年度董事会工作报告的议案
议案二 关于审议 2024 年度监事会工作报告的议案
议案三 关于审议确定独立董事津贴的议案
议案四 关于审议 2024 年度财务决算报告的议案
议案五 关于审议 2025 年度财务预算的议案
议案六 关于审议 2024 年度利润分配预案的议案
议案七 关于审议提请股东大会授权董事会制定中期分红方案的议案
议案八 关于审议《中航机载系统股份有限公司中长期股东回报规划》的议案
议案九 关于审议 2024 年度报告全文及摘要的议案
议案十 关于审议 2024 年度可持续发展报告的议案
议案十一 关于审议独立董事 2024 年度述职报告的议案
议案十二 关于审议续聘会计师事务所的议案
议案一
关于审议 2024 年度董事会工作报告的议案
各位股东及股东代表：
2024 年，中航机载系统股份有限公司（以下简称中航机载、公司）董事会以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，依照《公司法》《证券法》及《公司章程》等相关法律法规、制度规定和股东大会赋予的权利，着力强管理、提效益、防风险，以转型升级立足新发展阶段，以稳中求进贯彻新发展理念，以体系化改革融入新发展格局，以全面提质增效推动高质量发展，取得了较好的经营发展成果。
一、2024 年度董事会重点工作回顾
（一）着力提质增效，财务管理水平持续提高
一是持续提高融资筹划及现金管理能力，针对募集资金开展现金管理，资助子公司置换高息银行贷款和续贷，积极降低财务费用。二是精细开展关联交易管控工作，按照 A 股和 H 股的监管要求，优化完善关联交易报表的报送格式及流程，提高了各层级关联交易管理的质量和效率；合理预测年度关联交易情况，防范信息披露风险。
（二）坚持多措并举，投资者关系管理工作积极开展
一是积极接待调研、拜访重要股东、出席策略会，全年共举办投资者交流活动 45 场，共计接待近 750 人次，召开业绩说明会，与中小投资者有效互动，广泛提升公司认知度和认可度。二是积极通过 e 互动、投资热线等方式开展日常投资者交流，把投资者关系管理作为增强投资者价值认同、引导投资者未来预期、提振投资者持股信心、保护投资者合法权益的有效手段，持续推动投资者关系管理与公司治理的融合。三是严格履行信息披露义务，全年编写、披露公告 94 项，圆满完成信息披露
工作，连续第六年获评上交所信息披露工作 A 级。2024 年，公司获得证券时报“第十八届主板上市公司价值百强”“2024 中国上市公司 ESG 百强”、中国证券报第二十六届上市公司金牛奖“金信披奖”，体现了资本市场监管机构、投资者、分析师的高度肯定。
（三）重视市场关切，市值管理工作能力不断提升
一是做好市场预期管理，保持与媒体的良好关系，在公开场合积极展现公司基本面；积极与头部机构沟通，形成高水平机载行业研究报告；加强与监管机构沟通，全年未收到问询函件，树立良好公众形象。二是定期梳理股东名册，分析股东结构变化情况及对公司市值的影响。三是
完成年度利润分配，派发 2023 年度分红 6.10 亿元，占 2023 年合并报表
中归属于上市公司股东的净利润的 32.32%，积极回报投资者，有效树立投资者信心。
（四）发挥平台作用，投资支撑发展更加有力
一是全力做好配套募集资金管理，推动吸并配套募集资金拨付，扎实编制可研报告、风险评估报告等尽调材料，有序开展资金拨付。二是为子公司关联交易提供决策支持，在 A 股和 H 股对关联交易监管趋严的背景下，为支持子公司合规高效开展相关业务，中航机载董事会积极为子公司资产交易提供决策支持，牢牢守住合规风险底线。三是支持子公司盘活资产，为解决子公司陕西千山航空电子有限责任公司“一厂三区”运营，特别是科研、生产与核心试验能力分散，资产利用效率低，部分土地资源闲置的问题，支持其开展常宁园区（二期）建设项目，并为其提供资金支持，协调完成资产处置关联交易决策程序，确保项目高效合规，该项目已成功申报国资委“中央企业存量土地和既有建筑盘活利用试点”。
（五）深化改革发展，改革管理任务全面落实
一是按要求完成改革三年行动“回头看”工作，形成公司《改革三
年行动重点任务“回头看”专项工作自查报告》《改革三年行动重点任务“回头看”专项工作方案》及台账，巩固改革三年行动成果，推动公司后续高质量发展工作。二是改革深化提升行动稳步开展，根据实施方案及台账，结合公司实际，全力推动改革任务完成，推动公司“科技创新、产业控制、安全支撑”三个作用的发挥。三是提高央企上市公司质量工作圆满收官，围绕公司工作方案及台账中细化分解的具体工作举措，相关工作全部按计划完成，并在督导检查中完整展现公司专项工作成果。
（六）严守底线红线，风险合规工作稳步开展
一是公司组织各子公司完成年度重大风险的识别，按季度跟踪监督各子公司内部控制缺陷整改效果和重大风险管控情况。二是加强内部审计工作，按照年度审计工作计划开展内部审计工作，重点是严抓各类审计发现问题的整改归零，尤其是对年度审计发现的问题，进行拉条挂账，通过下发审计整改通知书，明确整改措施要求、责任单位及时间节点，并持续跟踪和督促各子公司审计发现问题的整改落实情况。三是严格抓好合规工作，梳理公司合规管理相关制度与文件，优化完善合规管理制度体系，推进公司合规管理体系的运行，持续关注子公司环境保护、安全生产、职业健康等事项。
二、2024 年度董事会日常工作情况
（一）董事会人员变动情况
2024 年 6 月，原中航机载第八届董事会董事于卓先生因达到法定退
休年龄，申请辞去公司董事、总经理及董事会下设战略委员会委员职务。经中航机载第八届董事会 2024 年度第四次会议、2024 年第一次临时股东大会审议，通过了《关于补选公司非独立董事的议案》，选举王树刚先生为中航机载第八届董事会非独立董事，并接任于卓先生原担任的公司第八届董事会战略委员会委员职务。
截至 2024 年 12 月 31 日，第八届董事会在任董事 11 名，分别是：
王建刚、王树刚、雷宏杰、刘爱义、蒋耘生、张灵斌、徐滨、魏法杰、
白玉芳、杨小舟、王怀兵，其中，魏法杰、白玉芳、杨小舟、王怀兵为
独立董事。董事会人员结构符合董事会中外部董事占多数的要求，能够
保障发挥外部董事在治理决策中的独立性和专业性作用，可以实现董事
会专业经验的多元化和能力结构互补性。
（二）董事会会议召开情况
2024 年，中航机载董事会认真履职，对公司重大事项严谨论证，科
学决策，有效促进公司良性发展。全年共召开董事会 10 次会议，累计审
议议案 33 项。会议召开情况如下：
序号 召开时间 会议名称 审议事项
1.关于审议 2023 年度总经理工作报告的议案
2.关于审议 2023 年度董事会工作报告的议案
3.关于审议调整中航机载“十四五”发展规划的议案
4.关于审议 2023 年度财务决算报告的议案
5.关于审议 2023 年度经营计划的议案
6.关于审议 2023 年度财务预算的议案
中航机载第八届 7.关于审议 2023 年度利润分配预案的议案
1 2024 年 3 董事会 2024 年度 8.关于审议 2023 年度报告全文及摘要的议案
月 14 日 第一次会议 9.关于审议 2023 年度日常关联交易执行情况的议案
10.关于审议募集资金2023年度存放和使用情况专项报告的议案
11.关于审议 2023 年度内部控制评价报告及审计报告的议案
12.关于审议 2023 年度环境、社会责任与公司治理报告的议案
13.关于审议独立董事 2023 年度述职报告的议案
14.关于审议2023年度对中航工业集团财务有限责任公司风险持
续评估报告的议案
15.关于审议续聘会计师事务所的议案
2024 年 4 中航机载第八届 1.关于审议公司 2024 年第一季度报告的议案
2 月 26 日 董事会 2024 年度 2.关于审议召开公司 2023 年年度股东大会的议案
第二次会议
2024 年 5 中航机载第八届
3 月 21 日 董事会 2024 年度 1.关于审议公司全资子公司出售资产暨关联交易的议案
第三次会议
2024 年 6 中航机载第八届 1.关于审议聘任公司总经理的议案
4 月 24 日 董事会 2024 年度 2.关于审议增补公司非独立董事的议案
第四次会议 3.关于审议召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案
2024 年 7 中航机载第八届
5 月 26 日 董事会 2024 年度 1.关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
第五次会议

1.关于审议公司 2024 年半年度报告全文及摘要的议案
2.关于审议公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专
2024 年 8 中航机载第八届 项报告的议案
6 月 26 日 董事会 2024 年度 3.关于审议公司对中航工业集团财务有限责任公司 2024 年半年
第六次会议 度风险持续评估报告的议案
4.关于审议《中航机载系统股份有限公司 2024 年度“提质增效
重回报”行动方案》的议案
2024 年 9 中航机载第八届
7 月 20 日 董事会 2024 年度 1.关于变更部分募投项目实施地点的议案
第七次会议
2024 年 中航机载第八届
8 10 月 25 董事会 2024 年度 1.关于审议对控股子公司增资暨关联交易的议