广咨国际:2024年度独立董事述职报告(朱为绎)

证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2025-023
广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司
2024 年度独立董事述职报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
本人自 2023 年 10 月 26 日起担任广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司
（以下简称“公司”）的独立董事。在任职期间，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。现就本人在 2024 年度履职情况报告如下：
一、出席董事会、股东大会情况
2024 年度,公司共召开了 6 次董事会、2 次股东大会。本人出席会议的情况
如下：
董事会 股东大会
出席次数 亲自出席次数 委托出席次数 出席方式 列席次数 列席方式
6 6 0 现场/纸质传签 2 现场
在会议召开前，本人主动调研并获取作出决策所需资料，与管理层充分交流，了解议案背景和细节，为董事会的讨论和决策做好准备；在董事会上，本人认真审议每一项议案，积极参与讨论并提出专业、合理的建议，对各项议案进行独立、审慎的投票表决。
2024 年度本人对公司董事会各项议案均投同意票，无反对票或弃权票。

二、参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会两个专门委员会。本人担任审计委员会委员。
2024 年度,公司共召开了 4 次审计委员会会议、1 次独立董事专门会议。本
人出席会议的情况如下：
审计委员会会议 独立董事专门会议
出席次数 亲自出席次数 出席方式 出席次数 亲自出席次数 出席方式
4 4 现场 1 1 现场
三、履行独立董事特别职权情况
在 2024 年度任职期间，不存在提议召开董事会、向董事会提议召开临时股
东大会、独立聘请外部审计机构和咨询机构、依法公开向股东征集股东权利等情况。
四、与内外部审计机构沟通情况
2024 年度，本人积极与公司内部审计部门沟通，了解内部审计和内部控制
管理情况，敦促公司内审人员加强业务知识和审计技能培训，监督各项内部制度有效实施。
在年度审计工作中，本人与公司年审会计师保持沟通，及时了解审计范围、审计计划、审计方法及审计关注重点，持续督促会计师按工作进度及时完成审计工作，维护审计结果的客观、公正。
五、保护投资者合法权益方面所做的工作
1、按时出席董事会，会前认真审阅相关资料，必要时进一步与公司相关人员沟通，深入了解情况，在此基础上运用自身专业知识，独立、客观、审慎的作出判断。
2、持续关注公司生产经营情况、内部控制体系建立及运行情况等，充分发挥自身专业知识和经验，提出意见建议，推动公司不断完善治理，健康稳定发展。
3、督促公司严格依照相关法律法规履行信息披露义务，保证所披露的信息真实、准确、完整、及时，确保信息披露的公平性。
4、借助股东大会等机会，充分与中小股东沟通，积极履行独立董事职责。
六、在公司现场工作情况
2024 年，除现场参加董事会、股东大会等会议外，本人还参加了公司高质
量发展专题会议、6 月份司务会、三季度公司经营分析会、合规管理体系贯标认证启动会，以及 4 场事业部、子公司的“十四五”规划三年行动评估专题研讨会；多次进行实地考察，保持与公司管理层的沟通交流，了解公司的市场环境、行业趋势、战略落地情况、生产经营情况和财务状况，为进一步履行独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询等职责奠定基础，同时也发挥自身在资本运作等方面的知识和经验，提出专业建议。
本人已因个人原因辞去公司独立董事职务。在此本人感谢公司及全体股东在本人任职期间给予的信任和支持，希望公司在 2025 年规范运作、稳健经营，以良好的业绩回报给广大股东。
广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司
独立董事：朱为绎
2025 年 4 月 3 日