晨光股份:上海晨光文具股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

晨光股份 2024 年年度股东大会会议资料
上海晨光文具股份有限公司
2024 年年度股东大会
会议资料
二〇二五年四月十六日

晨光股份 2024 年年度股东大会会议资料
目录

上海晨光文具股份有限公司 2024 年年度股东大会会议须知...... 1
上海晨光文具股份有限公司 2024 年年度股东大会会议议程...... 2
议案一 2024 年度董事会工作报告 ...... 4
议案二 2024 年度监事会工作报告 ...... 10
议案三 2024 年度财务决算报告 ...... 14
议案四 2024 年度利润分配预案 ...... 15
议案五 2024 年年度报告及摘要 ...... 16
议案六 2025 年度财务预算报告 ...... 17
议案七 关于预计 2024 年日常关联交易的议案...... 18
议案八 关于拟定公司董事 2025 年度薪酬方案的议案...... 24
议案九 关于拟定公司监事 2025 年度薪酬方案的议案...... 25
议案十 关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案...... 26
议案十一 关于变更部分回购股份用途并注销的议案...... 27
议案十二 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》并办理工商登记的议案...... 29

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上海晨光文具股份有限公司 2024 年年度股东大会会议须知
为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等相关法律法规和《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，特制定会议须知如下，望出席股东大会全体人员遵守：
一、本次股东大会设秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。
二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
三、出席会议的股东及股东代表依法享有发言和提问权、表决权等各项权利。股东要求发言或就有关问题提问时，应在会议开始后的 15 分钟内向大会秘书处登记，并填写《股东发言（提问）申请表》。登记发言或提问的人数一般以 10 人为限，超过 10 人时优先安排持股数多的前 10 位股东依次发言或提问。股东发言或提问应先报告所持股份数和持股人名称。为了保证会议的高效率，股东发言应简洁明了，发言内容应围绕本次股东大会的议题。对于股东或股东代表提出的问题，大会主持人可以回答，或者指定相关人员予以答复或者说明。
四、本次股东大会共有 12 项议案，其中，第 4、7、8、10、11 项议案对中小股东单独计
票。第 11、12 项议案为特别议案，须由出席股东大会的股东（包括股东代表）所持表决权的三分之二以上通过；其他议案均为普通议案，须由出席股东大会的股东（包括股东代表）所持表决权的过半数通过。
上海晨光文具股份有限公司董事会
股东大会秘书处
2025 年 4 月
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上海晨光文具股份有限公司 2024 年年度股东大会会议议程
会议召开时间：2025 年 4 月 16 日 下午 13:30
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
会议地点：上海市松江区新桥镇千帆路 288 弄 5 号楼
会议主持人：公司董事长陈湖文先生
会议议程：
一、与会人员签到登记、领取会议资料（13:00—13:30）
二、宣布会议开始并宣读到会股东和股东代表人数及代表股份数
三、宣读大会须知
四、审议会议议案
1、审议《2024 年度董事会工作报告》
2、审议《2024 年度监事会工作报告》
3、审议《2024 年度财务决算报告》
4、审议《2024 年度利润分配预案》
5、审议《2024 年年度报告及摘要》
6、审议《2025 年度财务预算报告》
7、审议《关于预计 2025 年日常关联交易的议案》
8、审议《关于拟定公司董事 2025 年度薪酬方案的议案》
9、审议《关于拟定公司监事 2025 年度薪酬方案的议案》
10、审议《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》
11、审议《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》
12、审议《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
五、独立董事述职
六、股东发言和提问（不超过 30 分钟）
七、推选计票和监票人员
八、股东和股东代表现场投票表决
九、宣布现场投票结果

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十、现场会议结束
十一、汇总现场投票和网络投票的投票结果
十二、出席会议的董事在股东大会决议和会议记录上签字
十三、见证律师出具法律意见书

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议案一 2024 年度董事会工作报告
各位股东及股东代表：
上海晨光文具股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 24 日召开第六届董事
会第十次会议，审议通过了《2024 年度董事会工作报告》，现提交本次股东大会审议。内容如下：
一、董事会关于公司 2024 年经营情况的讨论与分析
2024 年，是充满困难挑战的一年，更是迎难而上、砥砺奋进的一年。外部环境的复杂性
及不确定性有所上升，市场形势快速变化，有效需求不足，消费者消费偏好、购买习惯和消费场景持续变化。在这种背景下，公司坚持长期主义，实事求是，以消费者为中心，以市场为导向，以技术创新为支持，以精益管理为保障，提质增效培育新质生产力。巩固传统核心业务竞争优势，持续发展壮大新业务，并积极拓展国际市场，运用数字化工具推动组织升级与变革，进一步提升公司综合竞争力。虽然没有达成年度经营目标，但是公司坚定发展信心，保持战略定力，直面挑战，相信企业拥有穿越周期的能力。
报告期内，公司实现营业收入 242.28 亿元，同比增长 3.76%；归属于上市公司股东的净
利润 13.96 亿元，同比减少 8.58%；扣除股份支付后的归属于上市公司股东的净利润 14.46 亿
元，同比减少 2.81%。现将 2024 年公司主要经营情况报告如下：
1、传统核心业务聚焦产品力提升，满足消费者多元化需求
报告期内，产品开发减量提质，提高单款上柜率和销售贡献。站在消费者视角开发新品，培育好看、好用的高品质、强功能产品。优化产品结构，进一步拓展品牌阵营、丰富产品线，提高必备品上柜率。通过内部自主孵化及与外部 IP 合作相结合的方式，结合国际化设计资源，为消费者提供更多样化的购买选择。
2、传统核心业务全渠道布局，提升零售服务能力
报告期内，公司持续推进传统核心业务的全渠道布局。围绕用户需求和消费习惯的变化，优化零售运营体系，形成多层级经销体系为主体，线下新渠道、线上业务和直供更多直接触达客户的、全渠道、多触点的布局，进一步从批发商向品牌零售服务商转变。
3、积极推进海外市场布局
公司积极开发海外市场，深化海外市场本土化布局，因地制宜地开发本地化产品，持续提升产品上柜率，满足海外市场消费者多样化需求，海外产品竞争力持续加强。公司继续拓
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展非洲和东南亚市场，以让当地学生“拥有能用得起的好文具”为使命，开展产品推广活动。报告期内，公司海外市场整体实现营业收入 10.38 亿元，同比增长 21%。
4、持续提升品牌影响力
报告期内，公司持续聚焦“调性温度”和“刚需升级”高端化产品，以九木杂物社及头部大店等场景为渠道矩阵，以抖音、小红书及自媒体为传播矩阵，拉动品牌升级，打造“有温度的好文具”。公司通过更加以消费者为中心的产品开发及推广方式、更加贴近用户内心世界的品牌营销内容和玩法，以“探店”+“种草”+“情绪价值”的内容形式，以品牌赋能产品和渠道，进行国潮与品牌的融合创新，持续稳定输出情绪价值，用年轻人喜爱的方式传递品牌温度。报告期内，公司荣获 2024BrandZ 中国创新明星品牌大奖，向全世界彰显中国文具品牌力量。
5、巩固和提升企业中后台能力
报告期内，公司设计研发有序推进，积极开展前瞻性的基础研究和设计研发，聚焦科技创新、技术创新、原创设计，努力打磨优化细节，加快技术进步和成果转化的速度；全面、
深入推动 MBS 体系建设，促进 MBS 和公司业务深度结合。构建 MBS 驱动的精益运营体系，提
升产品力和运营效率，降本增效提质防风险；优化品质管控流程，完善供应链品质体系建设，对核心供应链进行关注、赋能和优化，提升其整体品质；合理规划全国的物流和产能布局，实现“四地（华东、华南、华北、华中）五仓”全国布局发货；全面推进数字化转型，加强大数据平台的建设。通过捕获和深度分析各业务、市场和客户的数据，为业务决策提供科学的依据；致力于建立有活力的组织，构建以人为本、开放包容的企业文化，不断完善薪酬福利体系，激发员工潜能和创新能力
6、零售大店新业务稳健发展
报告期内，九木杂物社线下渠道数量持续拓展，门店在产品组合、精细化运营以及消费者洞察及服务等方面继续提升，形成持续的人、货、场检核机制。线上业务多渠道发展，天猫、拼多多、抖音、社区电商、即时零售等新型渠道均有提升。在会员营运方面，九木杂物社以会员为中心，建立完整高效的会员经营体系，会员量级已破千万。产品拓展方面，IP 类（二次元、谷子及周边衍生品）产品资源投入和销售占比均有提升，进一步丰富产品结构，晨光产品和自有品牌的占比提升，进一步提升竞争门槛。
晨光生活馆（含九木杂物