新华都:关于公司2024年年度股东会增加临时提案的公告

证券代码：002264 证券简称：新华都 公告编号：2025-036
新华都科技股份有限公司
关于公司 2024 年年度股东会增加临时提案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新华都科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 29 日在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开 2024 年年度股东会的通知》（公
告编号：2025-032），定于 2025 年 4 月 25 日（星期五）下午 14:30 召开 2024 年
年度股东会。
经公司第六届董事会第二十次（临时）会议审议通过，决定增加临时提案《关于选举公司第六届非独立董事候选人的议案》提交 2024 年年度股东会审议。本次股东会的股权登记日、召开时间、召开方式以及其他事项不变，具体情况如下：
一、增加临时提案的说明
公司于 2025 年 4 月 3 日收到股东新华都实业集团股份有限公司《关于提请新
华都科技股份有限公司 2024 年年度股东会增加临时提案的函》。新华都实业集团股份有限公司持有公司股份 126,607,339 股，占公司总股本的 17.59%。
为提高会议效率，减少会议召开成本，新华都实业集团股份有限公司提议公司2024 年年度股东会新增《关于选举公司第六届非独立董事候选人的议案》。该提案符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。
基于上述，2025 年 4 月 3 日，公司召开第六届董事会第二十次（临时）会议
审议通过《关于选举公司第六届非独立董事候选人的议案》，向公司 2024 年年度股东会新增提交审议《关于选举公司第六届非独立董事候选人的议案》。
二、更新后的2024年年度股东会的相关事项
（一）召开会议的基本情况
1、股东会届次：2024年年度股东会
2、股东会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2025年4月25日（星期五）14:30；
网络投票时间：2025年4月25日；
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年4月25日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年4月25日上午9:15至2025年4月25日下午3:00。
5、会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。
6、会议的股权登记日：2025 年 4 月 21 日（星期一）。
7、出席对象：
（1）截至 2025 年 4 月 21 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；股东因故不能出席现场会议的，可书面委托代理人出席（被委托人不必为本公司股东）或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议地点：福建省福州市鼓楼区五四路 162 号新华都大厦北楼 7 层。
（二）会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《2024 年度董事会工作报告》 √
2.00 《2024 年度监事会工作报告》 √
3.00 《2024 年年度报告及摘要》 √
4.00 《2024 年度利润分配预案》 √

5.00 《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》 √
《关于公司 2024 年度董事及高级管理人员 √作为投票对
6.00 薪酬的议案》 象的子议案数:
(6)
6.01 关于倪国涛先生 2024 年度薪酬的议案 √
6.02 关于陈船筑先生 2024 年度薪酬的议案 √
6.03 关于郭建生先生 2024 年度薪酬的议案 √
6.04 关于沈沉女士 2024 年度薪酬的议案 √
6.05 关于张会丽女士 2024 年度薪酬的议案 √
6.06 关于张斌先生 2024 年度薪酬的议案 √
√作为投票对
7.00 《关于公司 2024 年度监事薪酬的议案》 象的子议案数:
(3)
7.01 关于陈智敏先生 2024 年度薪酬的议案 √
7.02 关于赵国南女士 2024 年度薪酬的议案 √
7.03 关于林波先生 2024 年度薪酬的议案 √
8.00 《关于公司日常关联交易预计的议案》 √
9.00 《关于公司与阿里巴巴日常关联交易预计的 √
议案》
10.00 《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况 √
专项报告》
11.00 《关于公司 2025 年度向金融机构申请综合 √
授信额度的议案》
12.00 《关于增加为下属公司提供担保的议案》 √
13.00 《关于公司注册资本变更的议案》 √
14.00 《关于修订<新华都科技股份有限公司章程> √
的议案》

15.00 《关于提请股东会授权董事会决定 2025 年 √
中期利润分配的议案》
16.00 《关于提请股东会授权董事会办理以简易程 √
序向特定对象发行股票的议案》
17.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》 √
18.00 《关于选举公司第六届非独立董事候选人的 √
议案》
公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2024 年度述职报告》，并将在本次年度股东会上进行述职。
上述议案 1、议案 3 至议案 6、议案 8 至议案 16 已经公司第六届董事会第十
九次会议审议通过，议案 2 至议案 5、议案 7 至议案 10、议案 12 至议案 16 已经
公司第六届监事会第十七次会议审议通过，议案 17 已经公司第六届董事会第十七次（临时）会议和第六届监事会第十五次（临时）会议审议通过，议案 18 已经公司第六届董事会第二十次（临时）会议审议通过，具体详见《证券时报》及巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）分别于 2025 年 1 月 23 日、2025 年 3 月 29
日、2025 年 4 月 4 日披露的相关公告。
上述议案12至议案14、议案16、议案17为特别决议议案，需经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上通过；其余议案为普通决议议案，需经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的1/2以上通过，其中议案6至议案7需逐项表决。公司股东会在审议上述议案6至议案9、议案17时，关联股东需回避表决。
根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定的要求，公司将就上述议案对中小投资者（中小投资者是指除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东及上市公司的董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）的表决单独计票。
（三）会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、法定代表人身份证和股东账户卡办理登记手续；由委托代理人
出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书、股东账户卡和代理人身份证办理登记手续。
（2）自然人股东应持本人有效身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持有委托人有效身份证复印件、授权委托书、股东账户卡和代理人有效身份证办理登记手续。
（3）异地股东可用信函和传真方式登记。
2、登记时间：2025年4月22日上午9:00-12:00，下午14:00-17:00。
3、登记地点：福建省福州市鼓楼区五四路 162 号新华都大厦北楼 7 层公司董
事会办公室。
4、会议联系方式：
电话：0591-87987972 传真：0591-87812085
邮编：350003 联系人：郭建生、杨秀芬
电子邮箱：info@nhd.com.cn
5、其他事项：
本次股东会会期半天，与会者食宿及交通等费用自理。
（四）参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
（五）备查文件
1、公司第六届董事会第十七次（临时）会议决议、第六届董事会第十九次会议决议、第六届董事会第二十次（临时）会议决议；
2、公司第六届监事会第十五次（临时）会议、公司第六届监事会第十七次会议决议；
3、关于提请新华都科技股份有限公司2024年年度股东会增加临时提案的函。
新华都科技股份有限公司
董事会
二〇二五年四月三日

参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码为“362264”，投票简称为“华都