中工国际:第八届董事会第六次会议决议公告

证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2025－011
中工国际工程股份有限公司
第八届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
中工国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会议通知于2025 年3 月27 日以专人送达、电子邮件方式发出。
会议于 2025 年 4 月 2 日下午 13：30 在公司 16 层第一会议以现场和
通讯相结合的方式召开，应参与表决董事八名，实际参与表决董事八名，其中董事长王博、董事王强以通讯表决方式参会，董事张格领和独立董事张黎群以视频方式参会。出席会议的董事占董事总数的100%，部分监事和高级管理人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。由于工作安排与会议时间冲突，公司董事长王博先生无法参加并主持本次会议。经公司董事会半数以上董事研究决定，推举公司董事、总经理李海欣先生主持本次会议。
二、会议审议情况
本次会议以举手表决和记名投票方式审议了如下决议：
1、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占本次董事会有表
决票董事总数的 100%，审议通过了《关于开展外汇衍生品套期保值业务的议案》。该议案需提交公司股东大会审议。有关内容详见同日
公 司 在 《 中 国 证 券 报 》《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）刊登的 2025－012 号公告。
本议案经董事会审计委员会 2025 年第三次工作会议审议通过后提交公司董事会审议。
2、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占本次董事会有表
决票董事总数的 100%，审议通过了《关于开展外汇衍生品套期保值业务可行性分析报告》。《中工国际工程股份有限公司外汇衍生品套期
保 值 业 务 可 行 性 分 析 报 告 》 全 文 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案经董事会审计委员会 2025 年第三次工作会议审议通过后提交公司董事会审议。
3、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占本次董事会有表
决票董事总数的 100%，审议通过了《关于开展应收账款保理业务的议案》。有关内容详见同日公司在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的 2025－013 号公告。
本议案经董事会审计委员会 2025 年第三次工作会议审议通过后提交公司董事会审议。
4、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占本次董事会有表
决票董事总数的 100%，审议通过了《关于公司 2025 年度申请银行综合授信额度的议案》。同意公司根据生产经营计划，2025 年向中国进
出口银行、国家开发银行、中国农业发展银行、中国银行、中国建设银行、中国工商银行、中国农业银行、交通银行、中国邮政储蓄银行、招商银行、中信银行、上海浦东发展银行、华夏银行、中国民生银行、兴业银行、中国光大银行、平安银行、江苏银行、宁波银行、大华银行及其他金融机构申请累计不超过 442 亿元人民币的免担保综合授信额度，主要用于为公司及子公司开立银行保函、信用证、银行承兑汇票、贸易融资、流动资金贷款、外汇交易额度，以及为公司及子公司的项目联合体开立信用证或银行保函。董事会授权公司总经理签署与上述授信额度相关的文件。该议案需提交公司股东大会审议。
5、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于中工
国际工程股份有限公司 2025-2027 年审计项目三年滚动计划和 2025年审计项目计划的议案》。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和公司《内部审计制度》的规定，结合公司发展战略要求和实际经营情况，公司编制了 2025─2027 年审计项目三年滚动计划和 2025 年审计项目计划。
本议案经董事会审计委员会 2025 年第三次工作会议审议通过后提交公司董事会审议。
6、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占本次董事会有表
决票董事总数的 100%，审议通过了《关于修订<中工国际工程股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》。修订后的《中工国际工程股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》全文见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、董事会审计委员会 2025 年第三次工作会议决议；
2、第八届董事会第六次会议决议。
中工国际工程股份有限公司董事会
2025 年 4 月 4 日