科达制造:科达制造股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

科达制造股份有限公司
2024年年度股东大会
会议资料
二〇二五年四月

科达制造 2024 年年度股东大会会议资料 2024 年年度股东大会议程安排
会议议程安排
一、会议时间：2025 年 4 月 16 日 14 点 30 分
二、会议地点：广东省佛山市顺德区陈村镇广隆工业园环镇西路 1 号总部大楼101 会议中心
三、会议主持：边程 董事长
四、会议议程安排：
序号 会议议案 页码
1 《2024 年度董事会工作报告》 3
2 《2024 年度监事会工作报告》 10
3 《2024 年度独立董事述职报告》 13
4 《2024 年度利润分配方案》 20
5 《2024 年年度报告及摘要》 21
6 《关于续聘会计师事务所的议案》 22
7 《关于为子公司提供担保的议案》 25
8 《关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案》 31
9 《关于修订<董事、监事及高级管理人员薪酬及绩效管理制度>的议案》 32
10 《关于确认公司董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》 33
11 《关于确认公司监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》 34
12 《2025 年员工持股计划（草案）及摘要》 35
13 《关于提请公司股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议 36
案》
议案一
2024 年度董事会工作报告
2024 年，科达制造股份有限公司（以下简称“公司”、“科达制造”）董事会严格遵守《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定，以提升治理效能为核心，恪守勤勉尽责的履职准则，全面推进公司治理体系现代化。报告期内，公司在信息披露规范性、投资者关系维护及内控体系建设等方面取得积极成果，为公司可持续发展筑牢制度根基，为应对复杂市场环境提供坚实保障。现将 2024 年度董事会工作报告如下：
一、公司董事会及股东大会工作情况
2024 年，公司召开了 2 次股东大会，9 次董事会、9 次监事会及若干专项会
议，审议通过了定期报告、关联交易、对外投资、提供担保、股份回购等各类议案。公司在报告期内共披露定期报告 4 份，临时报告 95 份，非公告类文件若干份，并同步完成瑞士证券交易所的相关英文报告、公告的披露，能够真实、准确、完整、及时、公平地进行信息披露，切实做好信息披露前的保密工作和内幕信息知情人登记备案工作。董事会及股东大会履职情况如下：
（一）董事会会议召开情况
会议届次 会议时间
第八届董事会第二十七次会议 2024 年 1 月 19 日
第八届董事会第二十八次会议 2024 年 3 月 25 日
第八届董事会第二十九次会议 2024 年 4 月 26 日
第八届董事会第三十次会议 2024 年 7 月 15 日
第九届董事会第一次会议 2024 年 8 月 1 日
第九届董事会第二次会议 2024 年 8 月 20 日
第九届董事会第三次会议 2024 年 10 月 29 日
第九届董事会第四次会议 2024 年 11 月 12 日
第九届董事会第五次会议 2024 年 12 月 9 日
（二）股东大会会议召开情况
会议届次 会议时间
2023 年年度股东大会 2024 年 5 月 8 日

2024 年第一次临时股东大会 2024 年 8 月 1 日
（三）公司董事出席会议情况
参加董事会情况 参加股东
董事 是否 大会情况
姓名 独立 本年应参 亲自 以通讯 委托 缺席 是否连续两 出席股东
董事 加董事会 出席 方式参 出席 次数 次未亲自参 大会的次
次数 次数 加次数 次数 加会议 数
边程 否 9 9 0 0 0 否 2
杨学先 否 9 9 3 0 0 否 2
沈延昌 否 9 9 4 0 0 否 2
李跃进 否 5 5 3 0 0 否 1
陈旭伟 否 9 9 5 0 0 否 2
邓浩轩 否 9 9 5 0 0 否 2
左满伦 否 9 9 7 0 0 否 2
陈环 是 9 9 4 0 0 否 2
蓝海林 是 9 9 7 0 0 否 2
李松玉 是 9 9 4 0 0 否 2
龙建刚 是 9 9 5 0 0 否 2
张仲华 否 4 4 3 0 0 否 2
张建 否 4 4 3 0 0 否 2
注：李跃进先生于 2024 年 8 月 1 日被选举为公司董事，张仲华先生、张建先生于 2024
年 8 月 1 日卸任公司董事。
（四）董事会各专门委员会召开情况
公司董事会下设董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及战略委员会，各专门委员会均严格按照议事规则，尽职尽责，积极发挥了审核与监督的作用，为董事会的科学决策提供了专业性的建议和意见。
报告期内，公司董事会审计委员会召开了 8 次会议、提名委员会召开了 3
次会议、薪酬与考核委员会召开了 7 次会议、战略委员会召开了 4 次会议，全体委员充分发挥专业优势，对公司拟作出的重大决策提出了专业意见和建议，为董事会决策提供了良好的支持。
（五）独立董事履职情况
2024 年，公司独立董事严格遵循规定，独立公平公正地履行职责，充分利
用各自的专业特长，在董事会中积极发挥决策、监督、咨询作用，并通过独立董事专门会议，切实履行独立董事的职责，认真审议董事会的各项议案，切实维护了公司利益和中小股东的合法权益。
（六）董事会执行股东大会决议情况
2024 年，公司董事会根据《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，认真规范行使有关董事会的职权及股东大会授予的权限，积极贯彻执行了股东大会审议通过的各项决议。
（七）投资者关系管理情况
2024 年，公司通过投资者说明会、热线电话、公司网站投资者专栏、投资者邮箱、上证 E 互动等线上方式，以及股东大会、投资者现场接待、反路演、策略会等线下方式，与投资者保持密切交流。公司于 2024 年 5 月审议通过《股
东分红回报规划（2024 年-2026 年）》，于 2024 年 6 月披露《2024 年度“提质增
效重回报”行动方案》，进一步增强了公司分红的可预期性，充分体现对投资者合理回报的重视；同时，公司还通过现金分红、股份回购、股份注销、高管增持等措施，践行“以投资者为中心”的发展理念，提振市场信心，维护公司市场价值。
（八）总体评价
报告期内，在董事会领导下，公司秉持高质量发展理念，始终坚守合规底线，不断完善法人治理结构，提升上市公司规范运作水平，并紧紧围绕“制造强国”、“一带一路”倡议等做强做实主营业务，各项经营规划扎实有序推进。
展望未来，董事会将继续践行治理使命，推动治理机制改革向纵深发展，着力提升决策质量与风控能力。同时，聚焦战略引领，优化权责明晰、运行高效的治理架构，强化重大事项前置审查与战略把关；深度融合可持续发展理念，积极回应利益相关方的期望和诉求，助力公司在高质量发展的道路上行稳致远。
二、公司 2024 年经营情况讨论与分析
2024 年，全球经济在通胀高企、地缘政治冲突及技术革新加速等复杂多变的环境中前行，科达制造以全球化战略为锚点，加速陶瓷机械业务的全球布局，深化其本土化服务并推动产品迭代创新；稳步推进海外建材业务的项目建设与市场运营，优化产能布局，提升市场份额。报告期内，公司实现营业收入 126.00
亿元，同比增长 29.96%，海外业务收入占比超过 63%；归属于上市公司股东净利润 10.06 亿元，其中因参股公司蓝科锂业实现的业绩较上年同期大幅减少超80%，受其影响公司归属于上市公司股东净利润同比降低 51.90%。报告期内公司重点工作开展情况如下：
（一）构建本土服务化优势，全球化深耕创佳绩
2024 年，科达制造持续贯彻全球化布局，通过完善海外本土化服务网络与产业链建设，加速向全球建陶生产服务商转