天铭科技:第四届监事会第三次会议决议公告

证券代码：836270 证券简称：天铭科技 公告编号：2025-006
杭州天铭科技股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 3 月 31 日
2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 21 日以书面方式发出
5.会议主持人：杜新法先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开和议案的审议符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
根据法律、法规和《公司章程》的规定，由公司监事会主席杜新法先生汇报监事会 2024 年度工作情况。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
根据 2024 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制 2024
年财务决算报告。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》《公司章程》等规定，基于企业的战略规划，为保障战略目标的落地，编制公司 2025 年度财务预算报告并予以汇报。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《杭州天铭科技股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-003）、《杭州天铭科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-004）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2024 年度审计报告的议案》
1.议案内容：
公司 2024 年度财务报告已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计完毕，并出具了标准无保留意见的审计报告，具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024 年度审计报告》（公告编号：2025-028）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2025 年度审计机构的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《杭州天铭科技股份有限公司拟续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-012）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司预计 2025 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披
号：2025-013）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于公司非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项
说明的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》（公告编号：2025-031）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于公司 2024 年度募集资金存放和使用情况的专项报告的议
案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《杭州天铭科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-015）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（十）审议《关于公司监事 2024 年薪酬方案实施情况的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，监事会将 2024 年度公司监事薪酬方案实施情况进行汇报。
2.回避表决情况
本议案涉及关联交易，全体监事回避表决。
3.议案表决结果：
因全体监事回避表决，本议案直接提交股东大会审议。
（十一）审议《关于公司监事 2025 年度薪酬方案的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《杭州天铭科技股份有限公司 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（编号：2025-016）。
2.回避表决情况
本议案涉及关联交易，全体监事回避表决。
3.议案表决结果：
因全体监事回避表决，本议案直接提交股东大会审议。
（十二）审议通过《关于公司 2024 年年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《杭州天铭科技股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告》（编号：2025-017）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十三）审议通过《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告及内部控制审计
报告的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《杭州天铭科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告》（编号：2025-018）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十四）审议通过《关于公司募投项目延期的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《杭州天铭科技股份有限公司关于募投项目延期的公告》（编号：2025-024）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（十五）审议通过《关于会计估计变更的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《杭州天铭科技股份有限公司会计估计变更公告》（编号：2025-025）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（十六）审议通过《关于预计 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《杭州天铭科技股份有限公司关于预计 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的公告》（编号：2025-026）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）杭州天铭科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议。
杭州天铭科技股份有限公司
监事会
2025 年 4 月 2 日