星网锐捷:独立董事述职报告(谢帮生)

福建星网锐捷通讯股份有限公司
独立董事述职报告
（谢帮生）
作为福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会的独立董事，2024年任职期间本人能够严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》和公司《独立董事制度》等有关规定，恪尽职守，勤勉尽责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司及全体股东的利益。报告期内，本人能够勤勉地行使法律所赋予的权利，按时出席公司各次相关会议，对有关议案或议题发表意见，切实履行了独立董事的职责。现将2024年度本人履行独立董事职责的情况汇报如下：
一、独立董事基本情况
（一）个人基本情况
谢帮生先生，研究生学历，管理学博士学位，注册会计师（非执业），福建省第三届会计咨询专家、福建省高层次人才、福建省管理型会计领军人才。历任福建农林大学经济与管理学院助教、讲师、副教授、教授。现任福建农林大学经济与管理学院会计系主任，兼工商管理研究院院长、教授委员会副主
任；福建星网锐捷通讯股份有限公司独立董事。
（二）是否存在影响独立性的情况说明
报告期内，作为公司第七届独立董事，具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职情况
（一）出席股东大会及董事会情况
2024年度任职期间，本人积极参加公司召开的股东大会和董事会，认真审阅会议材料，独立、客观、审慎地行使表决权，积极参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。本人出席董事会及股东大会的情况如下：
独立董事出席董事会情况 出席股东大会的情况
任职期间 现场出 以通讯方 委托出 缺席董 是否连续 任 职 期 间 列 席 股 东
独立董 报告期内 席董事 式参加董 席董事 事会次 两次未亲 报 告 期 内 大会次数
事姓名 董事会次 会次数 事会次数 会次数 数 自参加会 股 东 大 会
数 议 次数
谢帮生 4 2 2 0 0 否 1 1
2024年度任职期间，本人能按照《公司章程》及《董事会议事规则》的规定和要求，按时出席董事会会议，列席股东大会，认真审议议案；公司召集召开的董事会、股东大会均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。2024年度本人对以上应参与的董事会会议提交的各项议案经过审议以后均投赞成票，不存在提出反对、保留意见和无法发表意见的情形。
（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
1、在董事会审计委员会履职情况

2024年度任职期间，作为公司第七届董事会审计委员会委员（主任委
员），本人根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》《审计委员会工作细则》的有关规定，积极履行职责。2024年第七届董事会审计委员会共召开5会议，对公司拟聘任财务总监、审计部负责人的事项发表同意意见；对公司2024年第三季度的审计部的工作计划以及工作完成情况出具审核意见；对公司暂停2024年度审计会计师事务所选聘工作发表同意意见；同意公司续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度的审计机构；与公司内部审计机构及年审会计师事务所进行积极沟通，在公司2024年年报审计期间，通过现场会议与内部审计人员及会计师事务所对重点审计事项、审计要点、审计人员配备等事项进行沟通，关注审计过程，督促审计进度，确保审计工作的及时、准确、客观、公正。
2、独立董事专门会议
2024年10月23日，公司召开第七届董事会第一次独立董事专门会议，本人对《关于受让控股子公司福建星网物联信息系统有限公司部分股权暨关联交易的议案》发表了明确的同意意见。
（三）行使独立董事特别职权的情况
2024年度任职期间，本人未有独立聘请中介机构对公司具体事项进行审
计、咨询或核查的情况发生；未有向董事会提议召开临时股东大会的情况发
生；未有提议召开董事会的情况发生；未有依法公开向股东征集股东权利的情况发生。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
2024年度任职期间，本人与公司内部审计及会计师事务所进行积极沟通，与会计师事务所就定期报告及财务状况方面进行深度讨论和交流，确保审计结果客观、公正。
（五）与中小股东的沟通交流情况
2024年度任职期间，本人严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，对需要提交董事会审议的议案，都认真审阅相关资料，利用自身的专业知识作出独立、公正的判断。在发表独立意见时，不受公司和主要股东的影响，切实维护中小股东的合法权益。
（六）对公司经营状况的现场调查情况及公司配合独立董事工作情况
2024年度任职期间，本人现场工作时间为6天，通过参加公司董事会及专门委员会会议、股东大会、现场调研等机会，对公司进行了走访，专门赴子公司进行现场实地考察，参观车间生产情况，听取子公司负责人及各职能部门汇报公司的经营情况和财务状况；平时通过电话及邮件与公司其他董事、董事会秘书、监事、内审部门等有关人员保持密切联系，主动了解公司生产经营情况、内部控制制度建立及执行情况、董事会决议和股东大会决议的执行情况、财务运行等情况，关注公司舆情，及时获悉公司各重大事项的进展情况。
（七）公司为独立董事履职提供支持的情况
公司第七届董事会、高级管理人员在本人履行职责的过程中给予了积极有效的配合和支持，详细讲解公司各产业板块的生产经营状况，并提供相应的资料文件，使本人能作出独立、公正的判断。
三、年度履职重点关注事项的情况
本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《独立董事制度》的规定，尽职尽责，忠实履行职务，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。报告期内，重点关注事项如下：

（一）应当披露的关联交易
2024年度任职期间，本人就公司应当披露的关联交易发表了明确同意意见。具体情况如下：
时间 会议届次 审议事项 意见类型
第七届董事会独 《关于受让控股子公司福建星网
2024 年 10 月 23 日 立董事专门会议 物联信息系统有限公司部分股权 同意
第一次会议 暨关联交易的议案》
第七届董事会第 《关于受让控股子公司福建星网
2024 年 10 月 28 日 三次会议 物联信息系统有限公司部分股权 同意
暨关联交易的议案》
（二）上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案情况
2024年度任职期间，公司或相关方不存在变更或者豁免承诺的情况。
（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施情况
2024年度任职期间，公司不存在被收购的情况。
（四）财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
2024年度任职期间，公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，编制并披露了2024年第三季度报告，本人作为审计委员会的委员，对定期报告中的财务信息进行了审核，认为定期报告披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况，本人对公司定期报告签署了书面确认意见，保证定期报告内容的真实、准确、完整。
（五）公司续聘会计师事务所事项
2024年度任职期间，本人就公司续聘会计师事务所等相关事项发表了明确的同意意见。具体情况如下：
时间 会议届次 审议事项 意见类型
第七届董事会审 针对公司财务部提交的关于建
2024 年 10 月 30 日 计委员会第三次 议暂停年度审计会计师事务所 同意
会议 选聘工作的相关事项进行审核
并发表意见。
第七届董事会第
2024 年 12 月 6 日 四次会议/第七 《关于续聘公司 2024 年度审 同意
届董事会审计委 计机构的议案》
员会第四次会议
（六）聘任或者解聘上市公司财务负责人
2024年度任职期间，本人就公司聘任公司财务总监发表了明确的同意意见。具体情况如下：
时间 会议届次 审议事项 意见类型
第七届董事会第 《关于聘任公司高级管理人员
2024 年 10 月 15 日 一次会议/第七 的议案》，其中《关于聘任公 同意
届董事会审计委 司财务总监暨代行董事会秘书
员会第一次会议 职责的议案》
（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计或者重大会计差错更正

2024年度任职期间，公司不存在因会计准则变更以外的原因作出会计政
策、会计估计或者重大会计差错更正的情况。
（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
2024年度任职期间，本人就公司提名董事、聘任高级管理人员发表了明确的同意意见。具体情况如下：
时间 会议届次 审议事项 意见类型
2024 年 10 月 15 日 第七届董事会第 《关于聘任公司高级管理人员 同意
一次会议 的议案》
2024 年 12 月 6 日 第七届董事会第 《关于聘任公司董事会秘书的 同意
四次会议 议案》
（九）董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划。
2024年度任职期间，公司董事、高管人员的薪酬情况符合公司《董事、监事薪酬管理制度》《高级管理人员薪酬管理制度》，不存在损害公司及股东利益的情形，此外，公司不存在制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，不存在董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划的情形。
四、总体评价和建议
2024年度任职期间，本人始终坚持谨慎、勤勉、忠实的原则，按照相关法律法规的要求履行独立董事职责，就董事会各项议案进行了独立、客观、公正的审议并仔细、审慎地行使了所有表决权，对相关事项认真发表了相关意见；同时,对公司董事、高级管理人员的履职情况进行督促与考察，切实维护全体股东尤其