豪能股份:2024年年度股东大会会议资料

成都豪能科技股份有限公司
2024 年年度股东大会
会议资料
2025 年 4 月

目录

一、2024年年度股东大会会议须知......3
二、2024年年度股东大会议程......4三、2024 年年度股东大会议案及附件
议案一 2024 年度董事会工作报告 ......6
议案二 2024 年度监事会工作报告 ......10
议案三 2024 年年度报告全文及摘要 ......14
议案四 2024 年度利润分配方案 ......15
议案五 2024 年度财务决算报告 ......16
议案六 关于 2025 年度向银行申请授信额度的议案 ......20
议案七 关于 2025 年度对外担保计划的议案 ......21
议案八 关于续聘会计师事务所的议案 ......26
议案九 关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案 ......29
附件： 成都豪能科技股份有限公司章程 ......31
成都豪能科技股份有限公司
2024 年年度股东大会会议须知
为维护投资者的合法权益，保证股东大会的正常秩序和议事效率，确保本次股东大会的顺利召开，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，特制定本会议须知，望全体参会人员遵守执行：
1、股东大会召开过程中，参会股东及股东代表应当以维护全体股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
2、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东、股东代表、董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师以及董事会邀请的人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响股东大会秩序和损害其他股东合法权益的行为，公司将按规定加以制止。
3、参会股东及股东代表依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密以及可能损害公司、股东共同利益的质询，公司有权拒绝回答。
4、会议进行中只接受股东及股东代表发言或提问，有发言意向的股东及股东代表报到时向工作人员登记，由主持人视会议的具体情况合理安排发言，并安排公司有关人员回答股东提出的问题，发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要。建议每位股东发言时间不超过三分钟。
5、本次大会表决采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、保持会场安静和整洁，请将移动电话调至振动档或静音，会场内请勿吸烟。
7、为保证每位参会股东的权益，谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门处理。

成都豪能科技股份有限公司
2024 年年度股东大会议程
会议方式：现场会议结合网络投票
会议时间：2025 年 04 月 11 日（星期五）14:30
网络投票时间：本次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
会议地点：四川省成都经济技术开发区南二路288号成都豪能科技股份有限公司会议室
会议主持人：董事长向星星女士
会议议程：
一、主持人宣布会议开始，报告股东现场出席情况，介绍出席会议的董事、监事、高级管理人员及见证律师。
二、宣读股东大会会议须知。
三、介绍本次股东大会议案：
（一）《2024 年度董事会工作报告》；
（二）《2024 年度监事会工作报告》；
（三）《2024 年年度报告全文及摘要》；
（四）《2024 年度利润分配方案》；
（五）《2024 年度财务决算报告》；
（六）关于 2025 年度向银行申请授信额度的议案；
（七）关于 2025 年度对外担保计划的议案；
（八）关于续聘会计师事务所的议案；
（九）关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案。
四、股东讨论、审议以上议案。
五、股东现场投票表决。
六、独立董事述职。

七、宣读现场投票结果。
八、见证律师宣读本次股东大会法律意见书。
九、与会董事、监事、董事会秘书在股东大会决议和记录上签名。
十、本次股东大会的投票结果、股东大会决议及律师的法律意见书对外进行披露的说明。
十一、主持人宣布大会结束。
议案一
成都豪能科技股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
各位股东及股东代表：
成都豪能科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会由 9 名董事组成，
公司董事会依照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《董事会议事规则》等法律法规及公司相关制度的规定，严格依法履行董事会的职责，本着对全体股东负责的态度，勤勉尽责地开展各项工作，积极推进各项决议的实施。现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下：
一、2024 年度主要经营指标情况
2024 年，公司实现营业收入 2,359,809,863.86 元，同比增加 21.29%；营业成
本 1,557,855,135.58 元，同比增加 14.98%；净利润 320,516,850.89 元，同比增加
77.08%，其中归属上市公司股东的净利润为 321,838,161.44 元，同比增加 76.87%；公司经营活动产生的现金流量净额为 611,392,092.26 元，同比增加 90.36%。
二、2024 年度公司生产经营情况
2024 年，董事会围绕全年工作任务和经营目标开展了以下工作：
（一）产业布局
公司持续巩固全产业链竞争优势，为客户提供一站式解决方案，逐步实现了模具设计制造、原材料熔炼制造、管材挤制、精密锻造、高精度机械加工、热处理、激光焊接和总成装配等全产业链模式，并具备自主设计开发和全过程试验验证能力，构筑了较高的行业壁垒。同时，公司在重庆和成都分别投资建设“智能制造核心零部件项目”和“航空航天零部件智能制造中心”，布局新能源汽车行星减速机构零件、高精密工业行星减速机、机器人用高精密减速机及关节驱动总成和航空航天零部件等相关领域。
（二）技术创新
公司 2024 年投入研发费用 14,436.93 万元，同比增加 45.92%；获得 7 项发
明专利、13 项实用新型专利，开展 167 个研发项目，涉及 327 个研发产品，推
动了同步器产品市场占有率提升和差速器业务快速发展。公司将持续加大新产品、新工艺的研发投入，确保公司处于行业技术领先地位。

（三）管理提升
公司加强信息化建设和人力资源建设，推行 OA、ERP 等信息化管理系统，
对生产车间进行监测与管理，集数据采集与分析、自动控制、智能决策于一体，实现生产车间数字化和智能化，有效控制成本，提高公司的经营效率。公司从知识、技能、职业健康等方面分层次、分专业、分梯队开展培训工作，不断培育挖掘内部人才，完善员工职业晋升渠道，并加强与职业院校合作力度引进人才。
（四）募投项目
公司成功发行豪 24 转债，募集资金 5.5 亿元，其中 3.9 亿用于投向“新能源
汽车关键零部件生产基地建设项目”，1.6 亿用于补充流动资金项目。
三、2024 年度董事会工作情况
（一）董事会召开情况
序号 召开时间 会议名称 审议议案
1 2024 年 2 月 20 日 第五届董事会第二十一次（临时）会议 1 项
2 2024 年 4 月 26 日 第五届董事会第二十二次会议 21 项
3 2024 年 5 月 20 日 第六届董事会第一次会议 6 项
4 2024 年 6 月 14 日 第六届董事会第二次（临时）会议 1 项
5 2024 年 8 月 26 日 第六届董事会第三次会议 1 项
6 2024 年 9 月 12 日 第六届董事会第四次（临时）会议 1 项
7 2024 年 10 月 18 日 第六届董事会第五次会议 7 项
8 2024 年 10 月 24 日 第六届董事会第六次会议 1 项
9 2024 年 11 月 5 日 第六届董事会第七次会议 4 项
10 2024 年 11 月 20 日 第六届董事会第八次（临时）会议 1 项
11 2024 年 12 月 27 日 第六届董事会第九次（临时）会议 2 项
（二）股东大会召开情况
序号 召开时间 会议名称 审议议案
1 2024 年 5 月 20 日 2023 年年度股东大会 16 项
2 2024 年 11 月 5 日 2024 年第一次临时股东大会 2 项
（三）董事履职情况
2024 年度，公司第五届董事会第二十二次会议和 2023 年年度股东大会审议
通过了公司换届选举事项，公司董事任期内均严格遵循《公司法》《公司章程》等相关规定和要求，积极参与公司召开的各项重要会议，并在股东大会决议及授权范围内，认真履行职责，全面执行公司股东大会决议的相关事项。
（四）董事会专门委员会履职情况
1、审计委员会履职情况

2024 年度，公司董事会审计委员会根据《董事会审计委员会工作细则》勤
勉尽责，积极发挥审核和监督职能，定期了解公司财务状况和经营情况，对审计工作进行督促并与外聘审计师进行沟通，确保了公司审计工作的顺利进行。
2、提名委员会履职情况
2024 年度，公司提名委员会根据《董事会提名委员会工作细则》的有关规
定，积极履行职责，对公司第六届董事会人选、高管人选及聘任程序进行认真审查，切实履行了提名委员会的职责。
3、薪酬与考核委员会履职情况
2024 年度，公司董事会薪酬与考核委员会根据《董事会薪酬与考核委员会
工作细则》的有关规定，积极履行职责，对公司董事、监事、高级管理人员的薪酬进行认真审核，切实履行了薪酬与考核委员会的职责。
4、战略委员会履职情况
2024 年度，公司董事会战略委员会根据《董事会战略委员会工作细则》的
有关规定，认真履行职责，就企业发展规划等内容与公司高管进行沟通交流，对重大事项提出了合理化的建议，促进了公司董事会决策的科学性、高效性。
（五）独立董事履职情况
2024 年度，公司独立董事根据《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法
律法规及公司制度的要求，认真、勤勉地履行职责，出席了相