天地科技:天地科技2024年年度股东大会会议资料

天地科技股份有限公司
二〇二四年年度股东大会
会议资料
2025 年 4 月 18 日

会议议程
现场会议时间：2025 年 4 月 18 日上午 9:30
现场会议地点：北京市朝阳区青年沟路煤炭大厦 15 层会议室
网络投票时间：2025 年 4 月 18 日上海证券交易所交易时间
一、介绍参加现场会议的股东代表及参会人员
二、宣读议案
1、关于审议《公司 2024 年度董事会工作报告》的议案
2、关于审议《公司 2024 年度监事会工作报告》的议案
3、关于审议《公司 2024 年度财务决算报告》的议案
4、关于审议《公司 2024 年年度报告》及其摘要的议案
5、关于审议公司 2024 年年度利润分配预案的议案
6、关于审议公司 2025 年度日常关联交易预计的议案
7、关于审议公司续聘会计师事务所的议案
8、关于审议公司董事薪酬方案的议案
9、关于审议公司监事薪酬方案的议案
（注：独立董事将向本次股东大会汇报 2024 年度履职情况。有关独立董事 2024 年度履职情况详见上海证券交易所网站。）
三、审议议案、回答股东提问
四、宣读表决办法
五、现场会议表决
六、宣布现场会议表决结果
七、律师宣读法律意见书

会议纪律及有关规定
为维护公司股东的合法权益，确保股东在 2024 年年度股东大会会议期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据《公司法》以及《公司章程》《股东大会议事规则》的有关要求，制定如下规定：
一、董事会办公室负责本次股东大会的会务工作和议程安排。
二、本次股东大会采用现场会议和网络投票相结合的方式召开。其中，现场
会议于 2025 年 4 月 18 日上午 9:30 在北京市朝阳区煤炭大厦 15 层会议室召开；
网络投票采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，网络投票时间为 2025 年4 月 18 日上海证券交易所的交易时间。
三、2025 年 4 月 10 日股权登记日在册的公司股东均有权通过参加现场会议
或网络投票方式行使表决权。但同一股份只能选择一种表决方式。同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
四、出席现场会议的股东依法享有发言权、表决权等权利。同时，也必须认真履行法定职责，维护大会秩序和安全，维护公司和全体股东的利益。
五、出席现场会议的股东发言时，应当说明其股东身份和持股数量，主持人安排回答。审议议案以外的问题，请会后与公司管理层进行交流。
六、本次会议审议议案为普通决议议案，需出席会议股东所持有效表决权的1/2 以上通过。
七、主持人宣布现场会议投票表决结果，待下午交易时间结束后，与网络投
票结果合并，会议表决结果及决议于 2025 年 4 月 19 日在《中国证券报》、《证
券日报》和上海证券交易所网站公告。
八、现场会议期间，请将通讯工具置于无声状态，请勿录音、拍照和录像。
（注：涉及融资融券业务及沪股通投资者的投票，按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。）
议案一
关于审议《公司 2024 年度董事会工作报告》的议案
各位股东及股东代表：
公司第七届董事会第十六次会议审议通过了《天地科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》。
现提交公司股东大会，请各位股东审议。
附件：《天地科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》
天地科技股份有限公司董事会
2025 年 4 月 18 日
附件：
天地科技股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
2024 年，天地科技股份有限公司（以下简称“天地科技”或“公司”）董事会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大、二十届三中全会和中央金融工作会议精神，加快完善中国特色现代企业制度，强化战略管理、完善科学决策、提升风险管控，不断推动公司高质量发展取得新进展新成效，切实维护公司及全体股东的合法权益。现将天地科技董事会2024 年度工作报告如下。
一、2024 年度公司经营情况回顾
2024 年，公司董事会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，完整准确全面贯彻新发展理念，牢牢把握国资央企新使命新定位，深化实施“1245”总体发展思路，坚持创新驱动、做强主业战略，企业核心功能不断增强，核心竞争力持续提升，服务国家战略、保障能源安全、引领行业科技发展更加有力有效。
（一）经营业绩再创新佳绩
2024 年，面对严峻复杂的国内外环境，公司董事会把提升“五个价值”作为鲜明导向，紧紧围绕国务院国资委关于中央企业经营指标“一利五率”的总体目标要求，承压奋进、砥砺前行，经营质量稳步提升，综合实力显著增强，竞争优势和领先地位更加稳固，在实现高质量发展的征程中迈出了坚实的步伐。2024 年末，天地科技资产总额为 572.6 亿元，同比增长 7.6%，负债总额 264.8
亿元，同比增长 9.5%，所有者权益合计 307.9 亿元，同比增长5.9%，资产负债率 46.2%，同比增长 0.8 个百分点；2024 年度实
现营业收入 305.3 亿元，同比增长 2%，利润总额 40 亿元，同比
增长 5.5%，净利润 34.5 亿元，同比增长 8.4%，其中：归属于母公司所有者的净利润 26.2 亿元，同比增长 11.2%，扣非后归属于母公司所有者的净利润 24.5 亿元，同比增长 12.1%；加权平均净资产收益率 11.1%，同比增加 0.2 个百分点；扣非后加权平均净资产收益率 10.4%，同比增加 0.3 个百分点；2024 年末，公司总
股本 41.39 亿股，基本每股净收益 0.633 元/股，同比增长 11.1%。
位列全球矿山设备制造商 50 强榜单第 6 名，中国上榜企业第 1
名。
（二）规范运作再上新台阶
公司董事会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实中央企业董事会建设工作推进会精神，着力建设科学理性高效董事会，加快完善中国特色现代企业制度，为公司做强做优做大、更好履行在中国式现代化建设中的新责任新使命提供坚强制度保障。一是全面贯彻落实“两个一以贯之”，党的领导与公司治理更加有机统一。公司董事会坚持在完善公司治理中加强党的领导，牢牢把握党组织在“把方向、管大局、保落实”，董事会在“定战略、作决策、防风险”，经理层在“谋经营、抓落实、强管理”中的职责定位，动态优化党组织前置研究事项清单，进一步厘清各治理主体权责边界，切实把党的领导贯穿到公司治理各环节，全面实现党的领导政治优势和现代企业制度优势有机结合，确保党的领导在制度上有规定、程序上有保障、实践中有落实，推动中国特色现代企业制度更加“形神兼备”。
二是深入贯彻落实独立董事制度改革，董事会规范运作更加高效有序。公司董事会深入学习贯彻《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》，按照中国证监会《上市公司独立董事管理办法》及有关配套指引要求，组织修订《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等 11 项公司治理制度，推动独立董事权责更加匹配、职能更加优化、监督更加有力、选任管理更加科学，更好发挥独立董事制度在完善中国特色现代企业制度、健全企业监督体系、推动公司高质量发展方面的重要作用。三是积极贯彻落实提高上市公司质量有关要求，公司治理结构更加优化完善。公司董事会将推进上市公司质量提升与服务主业高质量发展统筹谋划、一体推进，在中期督导取得优异成绩的基础上圆满完成收官。期间，董事会把全面建立科学理性高效的董事会作为提高上市公司质量的重要内容与关键环节，按照国务院国资委有关要求，探索引入高匹配度、高认同感、高协同性的战略投资者诚通金控作为积极股东参与公司治理，让利益相关方在董事会规范运作中有效地发挥作用，进一步完善公司治理结构、提升公司治理水平，为企业高质量发展赋能。2024 年，天地科技荣获“金质量公司治理奖”。
（三）科技创新再结新硕果
公司董事会始终把科技创新摆在企业发展的核心位置，牢固树立“追求真理、探索奥秘、勇于创新、家国情怀”的创新理念，系统构建科技创新生态，大力推进原创性引领性技术攻关，加快建设世界一流科技领军企业。一是积极践行使命担当，主动服务国家重大战略需求。联合策划 2030 国家科技重大专项，向自然资源部提交“深地重大专项”科技需求建议，承担国家重点研发计
划课题 6 项、国家自然科学基金项目 30 项。新获批重组 2 个全
国重点实验室，共计承担 4 个全国重点实验室重组任务，在高能级国家实验室体系建设中勇挑重担，积极打造战略科技力量。围绕战新与未来产业，在深部矿产资源勘探开发、深部地下空间利用、深部地热资源开发与利用、纳米材料等领域联合组建 4 个创新联合体。二是聚焦科技自立自强，引领煤炭行业高质量发展。牵头编制国家能源局煤炭高端化智能化绿色化转型项目等动议报告。聚焦提升煤炭科学技术供给能力，精准布局一批重大科技项目，打造了全球首套钻锚喷智能化与快速掘进成套装备、全球最大功率极薄煤层高端智能采煤机、国内首套智能化喷浆及综合防尘装备、国内首套最大入料粒级石灰石硬岩破碎装备、首套自主配套的综放工作面高端智能化成套装备等一批重大科技成果。200 余项科技成果获省部级以上科技奖励，20 余项成果分别入选国务院国资委、自然资源部、能源局先进成果推广目录，荣获中国专利奖 7 项、中央企业熠星大赛奖 6 项。成为矿山安全行业标准化技术委员会依托单位，首获国家级标准验证点，获批 2 项国际标准提案。2024 年主持、参与制修订国家标准 3 项、行业标
准 24 项、团体标准 30 项，全国和行业标委会增至 6 个。三是深
化科技成果赋权改革，激发科技创新创造活力。将知识产权资本化纳入企业发展战略规划，优化知识产权资本化发展实施路径，完善知识产权赋权、价值确认、收益分配等一体化运行机制，提升知识产权资本化助力科技创新与成果转化的整体效能，人工智能大模型、机器人、双碳等领域专利储备数量明显提升。建立知识产权资本化“三个全覆盖”长效机制，完成首批项目资本化兑现，新遴选近百个项目开展实施，涉及知识产权千余件。完善科
技成果评估定价机制，拓展从赋权到产业化的通道，1 项成果入选国务院国资委首批“职务科技成果赋权改革试点”。
（四）深化改革再获新提升
公司董事会牢牢把握深化国资国企改革的战略意义、原则要求和重点任务，以激发活力、优化配置为核心，突出抓好功能使命和体制机制改革，不断激发企业活力动力。一是高站位统筹谋划，圆满完成改革深化提升行动任务目标。系统集成改革深化提升行动与对标一流价值创造行动、“十四五”规划等各项工作，有力有序推进改革工作落实落地。2024 年公司层面 71 项改革举措完成率 75%，整体工作量完成率 77%；子企业层面 900 余项改革举措完成率 76%，整体工作量完成率 79%，均实现“双 70%”年度工作目标。深化人才体制机制改革经验做法入选《国有企业改革深化提升行动简报》，4 户基层企业改革案例入选《千帆竞渡：基层国有企业改革深化提升行动案例集》。二是深化市场化经营机制改革，加快形成与发展新质生产力相适应的新型生产关系。开展全级次经理层成员任期制和契约化管理提质增效专项行动，围绕“三规范、三提升”任务目标，通过“给规范标准、给文本模板、给参考案例”，引导各级子企业“知改革内涵、知实施路径、知提升方法”，明确“一人一档”绩效薪酬强制分配原则，推动工作质量从“有”向“优