川网传媒:华西证券股份有限公司关于四川新闻网传媒(集团)股份有限公司部分募投项目重新论证并终止实施、部分募投项目调整实施地点并延期的核查意见

华西证券股份有限公司关于四川新闻网
传媒（集团）股份有限公司部分募投项目重新论证并
终止实施、部分募投项目调整实施地点并延期的核查意见
华西证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）作为四川新闻网传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》（证监会令第 207 号）、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》（深证上〔2024〕340 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕
1146 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》（深证上〔2022〕25 号）等规定，对公司部分募投项目重新论证并终止实施、部分募投项目调整实施地点并延期的事项进行了核查，具体情况如下：
一、公司募集资金基本情况
（一）募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意四川新闻网传媒（集团）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕960 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股股票 3,336.00 万股，每股发行价格为 6.79 元，募集资金总额为 22,651.44 万元，扣除发行费用（不含增值税）后募集资金净额为
18,203.55 万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 4 月 30 日对公
司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具《验资报告》（天健验〔2021〕11-15 号）。公司按规定对募集资金实施专户存储，并与保荐人、相关商业银行签署了募集资金三方监管协议。
（二）募投项目历次变更情况
公司于 2022 年 4 月 25 日召开第三届董事会第二十七次会议及第三届监事
会第二十次会议，于 2022 年 5 月 17 日召开 2021 年年度股东大会，审议通过《关
于调整募投项目的议案》，同意公司根据外部环境及公司实际情况对募投项目的 项目数量、项目名称、投资金额、项目建设内容及经济效益等内容进行调整。本 次变更后，公司首次公开发行股票募投项目及投资计划如下：
单位：万元
项目名称 项目总投资额 拟使用募集资金金额
序号
调整前 调整后 调整前 调整后 调整前 调整后
1 全国手机报联 全国手机报联 10,437.12 5,675.00 5,630.36 5,630.36
合运营平台 合运营平台
2 四川省融媒体 融媒智能交互 9,646.15 5,204.40 5,204.40 5,204.40
建设项目 平台项目
3 技术平台改造 8,901.88 4,802.10
升级项目 “川网云”智能 7,368.80 7,368.80
4 全媒体采编平台 技术平台项目 4,759.02 2,566.70
扩充升级项目
合计 33,744.17 18,248.20 18,203.55 18,203.55
公司于 2022 年 8 月 26 日召开第三届董事会第二十八次会议及第三届监事
会第二十一次会议，审议通过《关于公司增加募投项目实施地点的议案》，同意
增加“成都市武侯区高升桥路 9 号罗浮广场 606、607、901、902、903 室”作为
“全国手机报联合运营平台项目”的实施地点，增加“成都市高新区世纪城南路
599 号天府软件园 D 区 5 栋 2、6 层、7 栋 16 层”作为“融媒智能交互平台项目”
和“‘川网云’智能技术平台项目”的实施地点。
（三）募投项目实际使用募集资金情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司募投项目实际使用募集资金情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 拟投入募集资金金额 截至 2024 年末实际使用募
集资金金额
1 全国手机报联合运营平台项目 5,630.35 0.00
2 融媒智能交互平台项目 5,204.40 0.00
3 “川网云”智能技术平台项目 7,368.80 684.65
合计 18,203.55 684.65
二、本次部分募投项目重新论证并终止、部分募投项目调整实施地点并延期 的具体情况及对公司的影响
范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1146 号）的相关规定，“募集资金投资项目出现下列情形之一的，上市公司应当对该项目的可行性、预计收益等重新进行论证，决定是否继续实施该项目：（一）募集资金投资项目涉及的市场环境发生重大变化的；（二）募集资金投资项目搁置时间超过一年的；（三）超过最近一次募集资金投资计划的完成期限且募集资金投入金额未达到相关计划金额 50%的；（四）募集资金投资项目出现其他异常情形的。”
公司本着合理、谨慎、节约、有效的原则，结合发展战略及募投项目实际情况，通过审慎权衡募投项目建设的便利性因素和成本效益，对上述项目的可行性进行了重新论证，并作出如下调整：
单位：万元
调整前 调整后
序号 拟投入募集 拟投入募集 调整内容
项目名称 资金金额 项目名称 资金金额
1 全国手机报联合 5,630.35 全国手机报联合 0.00 重新论证并终止实施
运营平台项目 运营平台项目
2 融媒智能交互平 5,204.40 融媒智能交互平 0.00 重新论证并终止实施
台项目 台项目
3 “川网云”智能 7,368.80 “川网云”智能 7,368.80 调整实施地点并延期
技术平台项目 技术平台项目
4 --- --- 论证中的新项目 10,834.75 正在对变更募投项目
进行论证，新项目待定
合计 18,203.55 合计 18,203.55 ---
（一）“全国手机报联合运营平台项目”重新论证并终止实施的情况
1、项目概况
项目拟使用自有办公场地，通过增加软硬件设备，加大研发投入，利用手机报订阅用户大数据实现对用户的精准定向投放，为读者提供基于短信、彩信、增强信息、H5、APP、AR、虚拟主播等形式的云终端产品，实现四川手机报新一代基于大数据、5G 消息及虚拟现实的产品线。同时，根据党报党刊业务、一县一报融媒体业务、手机报综合业务营销发展需求，延伸打造专属业务产品模块，完善相关产品，立足四川为全国 9 省手机报全面提供党报党刊手机报、一县一报融媒体等技术平台及业务支撑，实现全国手机报媒体共同发展。
2、项目重新论证情况

公司密切关注手机报行业的市场环境和业务技术变化，根据公司整体战略规划的调整情况及发展需要，对“全国手机报联合运营平台项目”进行了重新论证，拟终止实施“全国手机报联合运营平台项目”。
（1）近年来，四川省外手机报媒体因发展市场环境等出现重大变化，多个省级手机报已转型从事抖音带货、政府商业广告等业务。
（2）全国媒体内容行业已经转向新媒体化，短视频和直播成为主流内容形式。2024 年全球数字化变革加速，中国内容市场依托移动互联网和智能终端普及，完成从传统媒体向新媒体的全面转型。
（3）长期以来，全国手机报行业内容分发需要依托当地运营商的信息通道，但容量有限，且成本较高，形成行业发展掣肘。
上述募投项目终止后，该项目剩余募集资金（含利息）将继续存放于募集资金专户。公司正在对后续新募投项目进行论证，预计 2025 年下半年完成新募投项目的论证及相关工作。届时，公司将及时履行审议程序和信息披露义务。
（二）“融媒智能交互平台项目”重新论证并终止实施的情况
1、项目概况
项目定位为“立足四川、服务西南、辐射全国”，为各级各类融媒交互提供整体解决方案及执行服务。项目建设内容包括 IT 基础设施建设、可视化展示大厅、灾备中心、技术系统、省级平台五个部分。项目紧跟 5G 时代万物互联的发展大势，利用数据中台，催化融合质变、数据聚合裂变、流量放大一体效能，从资金、人才、管理、技术、服务等多方位为全省各级各类融媒逐步解决痛点，构建省级联合带动市级、县级的融媒生态圈，最终形成“全省一张网”的融合发展新模式，实现各级各类融媒诸多应用场景及其效益的最大化和最优化。
2、项目重新论证情况
公司密切关注四川省融媒体市场环境变化。2023 年 7 月，四川广播电视台、
四川日报报业集团、四川新传媒集团有限公司、中国广电四川网络股份有限公司4 家单位发起，联合 21 个市（州）市级媒体、185 家县级融媒体中心共建的“天府融媒联合体”在成都设立。天府融媒联合体成立了天府融媒（四川）科技有限公司，将围绕融媒体建设中的公益产品供给、融媒技术支撑、增值服务提供、社
会资源整合等方面，提供技术支撑和运维服务，为省、市、县三级媒体提供传播赋能、技术赋能、人才赋能。
“天府融媒联合体”系与公司募集资金项目“融媒智能交互平台项目”在同一地区实施的类似项目。因项目实施市场环境已发生较大变化，继续实施项目预计收益会受到影响。
为了更好地保护公司及投资者利益，公司拟终止实施“融媒智能交互平台项目”，项目终止后尚未使用的募集资金仍将存放于募集资金专用账户。公司正在对后续新募投项目进行论证，预计 2025 年下半年完成新募投项目的论证及相关工作。届时，公司将及时履行审议程序和信息披露义务。
（三）“‘川网云’智能技术平台项目”调整实施地点并延期的情况
1、项目概况
项目以