东湖高新:关于拟设立海外子公司并与关联方签署《房屋租赁协议》暨关联交易的公告

武汉东湖高新集团股份有限公司
关于拟设立海外子公司并与关联方签署《房屋租赁协议》
暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
1、武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称“公司”或“东湖高新”）拟以自有资金出资不超过 1.8 亿元（人民币）在欧洲比利时布鲁塞尔设立海外全资子公司东湖高新欧洲有限公司（英文名称：East Lake High-tech Europe SA，具体名称以当地公司登记注册机构核准的名称为准）（以下简称“海外子公司”或“乙方”），主要经营投资建设运营科技园园区，投资科技项目，孵化器运营打造，科技创新成果转化；科技资产管理方面的中介服务；为企业和个人提供资讯类服务。
根据《公司章程》规定，本次出资设立海外全资子公司事项在公司经营层审批权限内。
2、海外子公司完成设立后拟与公司间接控股股东湖北联投集团有限公司（以下简称“湖北联投”）的全资子公司联投欧洲科技投资有限公司（以下简称“联投欧洲公司”或“甲方”）签署《房屋租赁协议》，海外子公司拟租赁关联方联投欧洲公司位于比利时中比科技园的部分房产用于研发、生产、办公、经营等，打造东湖高新CBTC-海外孵化器项目，租赁面积总计7,943.59平方米，年租金总计119.69万欧元，租赁期限 9 年。
3、关联关系：（1）本次拟合作对象联投欧洲公司系公司间接控股股东湖北联投集团的控股子公司；（2）公司总法律顾问薛倩女士在联投欧洲公司任董事长职务。根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，联投欧洲公司系公司关联法人。
本次公司拟设立的海外子公司与关联方联投欧洲公司签署《房屋租赁协议》构成关联交易事项，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
4、相关风险提示：（1）设立海外子公司属涉外项目，目前项目的实施及对外资金的汇出已经湖北省商务厅、湖北省发展和改革委员会、外汇管理局湖北省分局等相关主管部门备案核准通过。鉴于欧洲比利时的法律体系、政策体系、商业环境与
中国存在较大区别，公司本次投资设立海外子公司，可能面临宏观经济运行、行业市场环境、不同国家的行业政策等因素影响，可能遭遇政治安全风险、法律风险、经济金融风险、社会风险、环境风险等；（2）房屋租赁可能面临市场、法律、运营、财务和政治、汇率波动等风险。敬请广大投资者注意投资风险。
5、过去 12 个月内，经公司经营层批准的关联交易事项累计金额 557.93 万元（不
含本次），占公司最近一期经审计净资产 0.06%（不含本次）；本次拟发生关联交
易金额 8,488.41 万元（1,077.21 万欧，汇率按照 7.88 折算），占公司最近一期经
审计净资产 0.95%，因此本次交易事项需提交公司董事会审议。
6、本次拟发生的关联交易已经公司第十届董事会第十九次会议、第十届监事会第十五次会议审议通过，独立董事专门会议一致审议通过，并发表了同意的独立意见；本次拟发生的关联交易无需提交股东大会审议。
7、公司与间接控股股东联投集团及其下属公司、控股股东湖北省建设投资集团有限公司（以下简称“建投集团”）其下属公司发生的关联交易详见本公告“八、过去 12 个月内公司与间接控股股东湖北联投及其下属公司、控股股东建投集团及其下属公司进行的关联交易情况”。
一、拟设立海外公司概述
（一）基本情况
为服务东湖高新旗下园区入驻企业出海和离岸发展的迫切需求，同时围绕东湖高新科技创新业务发展需求，进一步链接欧洲先进科研技术、人才等创新资源要素，助推湖北科创供应链平台欧洲分中心的建设，公司拟以自有资金出资不超过 1.8 亿元（人民币）在欧洲比利时布鲁塞尔设立全资子公司，投资资金主要用于东湖高新CBTC-海外孵化器及其相关场地租赁、人员工资、装修改造、设备采购、流动资金等费用，实际投资金额以中国及当地主管部门批准金额为准。
根据《公司章程》规定，本次出资设立海外全资子公司事项在公司经营层审批权限内。
（二）拟设立海外公司的基本情况
1、公司名称（中文）：东湖高新欧洲有限公司
2、公司名称（英文）：East Lake High-tech Europe SA
3、公司类型：公共有限公司
4、注册地址：比利时布鲁塞尔瓦隆地区
5、注册资本：500 万欧元

6、经营范围：投资建设运营科技园园区，投资科技项目；科技资产管理方面的中介服务；为企业和个人提供资讯类服务。
7、董事会及管理层的人员安排：罗玉成
8、股权结构：公司持有 100%股权
9、出资方式：公司以货币形式出资，资金来源为自有资金。
以上涉及名称及其他相关事项具体以当地公司登记注册机构最终核准或备案为准。
（三）对公司的影响
1、对外投资的目的
东湖高新 CBTC-海外孵化器将以比利时为核心，集成欧洲先进的科研技术、人才等创新要素，一是服务东湖高新国内园区企业出海和离岸发展的迫切需求，将项目打造成为湖北企业技术出海的首选地、中欧技术创新的联合研发地；二是围绕东湖高新科技创新发展需求，进一步链接欧洲先进的科研技术、人才等创新资源要素，推动自身转型发展；三是更好助推湖北科技创新供应链平台欧洲分中心建设，更好地促进中欧科技创新成果转化、人才交流和产业合作。
2、对外投资的可行性和必要性
一是贯彻落实湖北省政府战略决策部署。2024 年 5 月，省政府领导在实地调研
中比科技园时指出:“园区建设承载国家使命，体现湖北担当，要努力打造成为向欧洲展示湖北的窗口、湖北链接欧洲的窗口；要推进建设扩大孵化空间，推动鄂企入园、外企入驻；加大项目服务力度、加大招商引资力度，尽快形成规模效应、集聚效应”，为中比科技园进一步高质量发展指明了方向。
二是促进中欧创新资源融合发展。中比科技园作为中国唯一坐落在欧盟核心的境外高科技园区，是中国各类机构和企业开展科技交流合作的首选之地。东湖高新直接出资打造 CBTC-海外孵化器，能进一步当好中国及湖北省科技发展海外“助推器”，强化资源整合力度，进一步助力以用为导向的科技创新实践，进一步推动中欧创新资源融合发展。
三是夯实自身科技创新平台底座。技术创新是提升企业核心价值，推动产业转型升级的关键，也是科技政策引导和财政资金投入的关键发力点。通过打造 CBTC-海外孵化器，在服务东湖高新国内园区企业出海和离岸发展同时，围绕自身科技创新业务发展需求，链接欧洲先进科研技术及人才等资源要素，同时进一步助推湖北科创供应链平台欧洲分中心的建设。

3、对公司的影响
本次对外投资事项有利于公司在欧洲区域及周边市场获得竞争优势，推动公司国际业务拓展，符合公司的发展战略规划。
本次投资设立海外子公司的资金来源为自有资金，不会对公司的财务状况和经营成果产生不良影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
（四）可能存在的风险
设立海外子公司属涉外项目，目前项目的实施及对外资金的汇出已经公司间接控股股东湖北联投审批同意，同步完成湖北省商务厅、湖北省发展和改革委员会、外汇管理局湖北省分局等相关主管部门备案核准通过。鉴于欧洲比利时的法律体系、政策体系、商业环境与中国存在较大区别，公司本次投资设立海外子公司，可能面临宏观经济运行、行业市场环境、不同国家的行业政策等因素影响，可能遭遇政治安全风险、法律风险、经济金融风险、社会风险、环境风险等。敬请广大投资者注意投资风险。
二、拟发生的关联交易概述
公司拟以自有资金出资设立海外子公司拟与关联方联投欧洲公司签署《房屋租赁协议》，租赁联投欧洲公司拥有的位于欧洲比利时布鲁塞尔中比科技园部分房产用于研发、生产、办公、经营等，打造东湖高新 CBTC-海外孵化器项目，租赁面积
总计为 7943.59 平方米，租赁期限 9 年，年租金总计 119.69 万欧元。
公司与间接控股股东联投集团及其下属公司、控股股东建投集团其下属公司发生的关联交易详见本公告“八、过去 12 个月内公司与间接控股股东湖北联投及其下属公司、控股股东建投集团及其下属公司进行的关联交易情况”。
本次拟发生的关联交易已经公司第十届董事会第十九次会议、第十届监事会第十五次会议审议通过，独立董事专门会议一致审议通过，并发表了同意的独立意见；本次拟发生的关联交易无需提交股东大会审议。
三、关联方基本情况
（一）关联人关系介绍
关联关系：（1）本次拟合作对象联投欧洲公司系公司间接控股股东联投集团的控股子公司；（2）公司总法律顾问薛倩女士在联投欧洲公司任董事长职务。根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，联投欧洲公司系公司关联法人。
本次公司拟设立的海外子公司与关联方联投欧洲公司签署《房屋租赁协议》构成关联交易事项，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组。
（二）关联人基本情况
1、基本情况如下：
关联方名称：联投欧洲科技投资有限公司
统一社会信用代码：
企业性质：国有控股
注册地址：比利时新鲁汶市方德梅斯街 5-18 号，中比科技园智慧谷
Add: Rue Fond des Més, 5/18, Tower B, 1348 Louvain-la-Neuve, Belgium
法定代表人：薛倩
注册资本：3676.2 万欧元
成立日期：2013 年 8 月 8 日
经营范围：以自有资金从事投资活动（限实业投资）；园区管理服务；商业综合体管理服务；物业管理；物业服务评估；商务秘书服务；非融资担保服务；房地产评估（不含住房租赁）；房地产经纪（不含住房租赁）；房地产咨询（不含住房租赁）;非居住房地产租赁；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训；柜台、摊位出租；办公设备租赁服务；品牌管理；企业总部管理；餐饮管理，供应链管理服务；公共事业管理服务；税务服务；财务咨询；资产评估；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；翻译服务；打字复印；项目策划与公关服务；认证咨询；文化场馆管理服务；创业空间服务；市场营销策划；企业形象策划；环保咨询服务；体育赛事策划；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；办公服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；接受金融机构委托从事信息技术和流程外包服务（不含金融信息服务）；知识产权服务；科技中介服务；商标代理；版权代理；科普宣传服务；标准化服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股权结构：湖北联投集团有限公司持股比例 99.999999%，聚星国际科技投资有限公司（比利时）有限公司持股比例 0.000001%。
2、关联方最近一年又一期的主要财务指标
单位： 万元
项目/年 2023 年年度（经审计） 2024 年年度（未经审计）
资产总额 62,615.95 59,136.38
负债 45,989.91 43,656.05

资产净额 16,626.05 15,480.33
2023 年 1-12 月（经审计） 2024年1-12月（未经审计）