有研硅:有研硅2025年第一次临时股东会决议公告

证券代码：688432 证券简称：有研硅 公告编号：2025-017
有研半导体硅材料股份公司
2025 年第一次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2025 年 3 月 31 日
（二） 股东会召开的地点：北京市西城区新街口外大街 2 号 D 座 17 层公司会议
室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 223
普通股股东人数 223
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 273,209,854
普通股股东所持有表决权数量 273,209,854
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
54.2072
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 54.2072
注：截至本次股东会股权登记日，公司回购专用账户的股份数位 3,555,336 股，不享有股东会表决权。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集并发布公告通知，由公司董事长方永义先生主持。会议表决方式为现场和网络投票相结合，本次会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书杨波女士出席会议；高管刘斌先生列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于现金收购株式会社 DG Technologies 股权暨关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 272,928,218 99.8969 128,640 0.0470 152,996 0.0561
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 《关于现金收 42,50 99.3417 128,6 0.3006 152,9 0.3577
购株式会社 DG 5,718 40 96
Technologies
股权暨关联交
易的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 1 为特别决议议案，已获得出席本次股东会的股东或股东代理人所持表
决权的三分之二以上通过。
2、议案 1 对中小投资者进行了单独计票。
3、关联股东回避表决的议案：议案 1
应回避表决的关联股东名称：北京有研艾斯半导体科技有限公司、株式会社 RSTechnologies、福建仓元投资有限公司
三、 律师见证情况
1、 本次股东会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所
律师：黄卓颖、杨珉名
2、 律师见证结论意见：
公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议召集人的主体资格、本次会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
特此公告。
有研半导体硅材料股份公司董事会
2025 年 4 月 1 日