皖维高新:皖维高新2024年年度股东会会议资料

安徽皖维高新材料股份有限公司
2024 年年度股东会
会
议
资
料

安徽皖维高新材料股份有限公司
2024 年年度股东会现场会议议程
时 间：2025 年 4 月 11 日下午 14∶30
地 点：公司研发中心 6 楼百人会议室
主持人：公司第九届董事会董事长吴福胜先生
※ 报告出席现场会议的股东人数、代表股份总数
一、宣读《会议规则》
出席现场会议的股东对《会议规则》进行表决（举手方式）二、宣读《关于总监票人和监票人的提名》
出席现场会议的股东对《提名》进行表决（举手方式）
三、听取并审议《公司 2024 年度董事会工作报告》
四、听取并审议《公司 2024 年度监事会工作报告》
五、听取并审议《公司 2024 年度利润分配预案》
六、听取并审议《关于 2025 年度公司与关联方日常关联交易预计的
议案》
七、听取并审议《关于续聘会计师事务所的议案》
八、听取并审议《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交
易业绩承诺实现情况及补偿方案暨回购注销对应补偿股份的议
案》
九、听取并审议《关于授权董事会办理业绩补偿及注册资本变更相
关事宜的议案》
十、出席现场会议的股东对议案进行审议并填写表决票、投票，律
师和监票人负责监票、收集表决票和统计现场表决数据
十一、工作人员将现场投票数据上传上证所信息网络有限公司
十二、接收上证所信息网络有限公司回传的最终统计结果
十三、总监票人宣读表决结果
十四、律师宣读关于本次大会的法律意见书
十五、宣读本次大会决议

安徽皖维高新材料股份有限公司
2024 年年度股东会会议规则
根据《安徽皖维高新材料股份有限公司章程》和《安徽皖维高新股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定，特制定本次股东会的会议规则。
一、会议的组织方式
1、本次会议由公司董事会依法召集。
2、本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东会将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。现场会议召
开时间为：2025 年 4 月 11 日（星期四）下午 14:30；采用上海证券
交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
3、本次会议的出席人员：2025 年 4 月 7 日（星期五）下午交
易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或股东委托代理人；本公司董事、监事和高级管理人员；公司聘请的见证律师。
4、本次会议行使《公司法》和《安徽皖维高新材料股份有限公司章程》所规定的股东会职权。
二、会议的表决方式
1、出席本次现场会议的股东或股东委托代理人和参加网络投票的股东，按其所代表的有表决权股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
2、本次会议共审议七项议案。①议案 4《关于 2025 年度公司
与关联方日常关联交易预计的议案》为关联股东回避表决的普通决议事项，需经除关联股东安徽皖维集团有限责任公司以外的出席会议股东所持表决权的 1/2 以上通过方为有效；②议案 6《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易业绩承诺实现情况及补偿方
案暨回购注销对应补偿股份的议案》为安徽皖维集团有限责任公司、安徽安元创新风险投资基金有限公司、王必昌、鲁汉明、沈雅娟、佟春涛、林仁楼、姚贤萍、张宏芬、方航、谢冬明、胡良快、谢贤虎、伊新华等关联股东回避表决的特别决议事项，需经出席股东会除上述列示名单以外的股东所持表决权的 2/3 以上通过；③其余五项议案均为普通决议事项，需经出席会议股东所持表决权的 1/2 以上通过方为有效。
3、参加本次会议的公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
4、本次会议采用记名投票表决方式。出席现场会议的股东或股东委托代理人在审议议案后，填写表决票进行投票表决，由律师和监票人共同计票、监票、统计表决数据。会议工作人员将现场投票的表决数据上传至上证所信息网络有限公司；上证所信息网络有限公司将上传的现场投票数据与网络投票数据汇总，统计出最终表决结果，并回传公司。
5、本次会议设总监票人一名，由本公司监事担任；设监票人两名，由股东代表担任。总监票人和监票人负责表决情况的监督和核查，并在《议案表决结果》上签名。议案表决结果由总监票人当场宣布。
6、会议主持人根据上证所信息网络有限公司的统计结果，宣布议案是否获得通过。
三、要求和注意事项
1、出席现场会议人员应遵守会场纪律，不得随意走动和喧哗，不得无故退场。
2、参加现场会议的股东或股东委托代理人如有质询、意见或建议时，应举手示意，在得到会议主持人的同意后，方可发言。
3、股东或股东委托代理人应认真审议本次会议的议案，行使好表决权。
2025 年 4 月 11 日
安徽皖维高新材料股份有限公司
2024 年年度股东会文件之一
安徽皖维高新材料股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
董事长 吴福胜
各位股东：
根据《公司法》和《公司章程》的规定，现在，我代表公司董事会向大会报告 2024 年度工作情况及 2025 年度工作安排，请各位董事审议。
2024 年，面对外部压力加大、内部困难增多的严峻复杂形势，公司董事会在省委省政府、省国资委党委的坚强领导下，团结带领全体干部职工凝心聚力、承压奋进，始终保持“闯”的精神、“创”的劲头、“干”的作风，在创新探索中挖掘潜力，在克服困难中积攒动力，坚持以创新驱动发展，围绕既定战略目标，扎实推进工作，努力实现公司的稳定发展，各项经营指标继续保持行业领先地位。
一、2024 年度主要经营数据分析
2024 年公司合并口径下各主要产品的产销情况：生产实物聚乙烯醇（PVA）25.07 万吨（其中本部生产 4.82 万吨，蒙维科技生产17.33 万吨，广西皖维生产 2.92 万吨），较上年度增长 1.17%，销售20.90 万吨（不含自用），较上年度增长 0.72%；生产高强高模 PVA
纤维 2.24 万吨，较上年度增长 18.51%，销售 1.79 万吨，较上年度
减少 12.02%；生产熟料 249.12 万吨（其中本部生产 190.87 万吨，
蒙维科技生产 58.25 万吨），较上年度减少 16.54%，销售熟料 65.67万吨（其中本部销售 40.40 万吨，蒙维科技销售 25.27 万吨），较上年度减少 6.66%；生产成品水泥 230.10 万吨（其中本部生产 177.58万吨，蒙维科技生产 52.52 万吨），较上年度减少 11.23%，销售成品
水泥 229.64 万吨（其中本部销售 177.17 万吨，蒙维科技销售 52.47
万吨），较上年度减少 11.09%；生产聚酯切片 8.39 万吨，较上年度
增长 14.36%，销售 8.84 万吨，较上年度增长 24.77%；生产 PVA 光
学薄膜 546.52 万平米，较上年度增长 20.95%，销售 449.89 万平米，
较上年度增长 96.19%；生产偏光片 146.89 万平米，较上年度减少
57.39%，销售 198.42 万平米，较上年度增长 0.30%；生产 PVB 树脂
1.42 万吨，较上年度增长 1.25%；生产 PVB 胶片 1.93 万吨，较上年
度增长 17.64%，销售 1.42 万吨，较上年度减少 19.22%；生产 VAE
乳液 14.64 万吨，较上年度增长 3.39%，销售 8.89 万吨，较上年度
减少15.88%；生产可再分散性胶粉5.95万吨，较上年度增长11.17%，
销售 5.87 万吨，较上年度增长 14.21%；生产醋酸甲酯 28.30 万吨（其
中本部生产7.40万吨，蒙维科技生产16.16万吨，广西皖维生产4.74万吨），较上年度增长26.87%，销售28.03万吨，较上年度增长26.95%。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司总资产达 154.05 亿元，较上年
度增加 13.13 亿元，增长了 9.32%；归属于上市公司股东的净资产为83.87 亿元，较上年度增加 3.43 亿元，增长了 4.26%。全年累计实
现营业收入 80.30 亿元，较上年度减少 2.33 亿元，减少了 2.82%；
出口创汇 2.42 亿美元，比上年度增长 0.2 亿美元，增长了 9.01%；
实现利润总额4.22亿元，归属于上市公司股东的净利润3.70亿元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 3.23 亿元，分别较上年度增长了 12.53%、8.20%和 27.27%。
影响公司经营业绩的主要因素有：一是报告期聚乙烯醇（PVA）内外贸市场总体平稳，销量稳中有升，产品价格先抑后扬并趋于稳定，收入利润基本盘的“压舱石”功能充分体现。二是公司承压奋进、综合施策，生产运营稳中有进，有效对冲化工、建材等市场下行影响，列入年度预算的 12 种主要产品中，产销量同比增加的有 7种，其中可再分散性胶粉、差别化聚酯切片、PVA 光学薄膜等新材料产品产销量均创历史新高。三是报告期公司积极抢抓精甲酯应用领域扩大的机遇，通过技术改造有效提升蒙维科技和广西皖维精甲酯产能，三地累计生产精甲酯 28.30 万吨，销售 28.03 万吨（其中出口 14.09 万吨），产品产销两旺。四是报告期公司在挖潜增效和稳产提质上下功夫，高强高模 PVA 纤维、PVB 中间膜等产品营业成本同比
万元。五是受建材产品价格下行的影响，报告期水泥及熟料产品盈利空间收窄，产品毛利同比减少 4,788.44 万元。
二、2024 年董事会主要工作
（一）坚持稳中求进、以进促稳，提质扩量增效取得丰硕成果
一是经营管控持续加强。科学应对经济下行压力，早谋划早部署，龙年正月初九即召开营销专题新春第一会，全面分析国内外市场形势，研究全年营销重点工作举措。坚持每周三“经济半小时”制度，根据主产品成本、售价、边际利润等指标测算结果，统筹安徽本部和蒙维科技、广西皖维 “三地”产量、销量、价格、市场分布。结合控股股东皖维集团建厂 55 周年组织召开高质量发展大会暨客户座谈会，聆听客户心声，共谋发展。二是精益管理持续深化。划小核算单位，实施以利润为导向的经济责任制考核，建立超额利润分享机制，将各单位月度利润指标细化分解到每个产品，并将考核结果与职工绩效直接挂钩。自 5 月份起，组织召开月度“赛马会”，各单位亮出“利润、产销、营收、费用”，靠实干立身、凭实绩说话、用实效检验，极大激发了广大干部职工干事创业、担当作为的精气神。在列入年度预算 15 个主要产品中，产量超同期的有 10 个，销量增加的有 7 个。三是挖潜增效持续发力。牢固树立过紧日子思想，深入挖掘生产经营各环节降本潜力。蒙维科技实施有机厂回收工序二期水解床工艺流程优化改造，PVA 单位蒸汽消耗下降 1 吨多；广西皖维自行完成有机厂醇解Ⅱ列技改项目，节约费用 50 万元；大维分厂改造芒硝回用系统，芒硝回用率达到 90%以上；有机分厂深度优化精馏塔工艺，VAC 生产成本降低 127 元/吨；PVB 分厂二期产线革新提产，日均产量增长 17%；聚酯分厂粗乙二醇进行回收再利用，降低生产成本；VAE 分厂利用其他单位使用的原材料包装物作为产品包装桶，精打细算降本增