航天工程:航天工程公司关于确认2024年日常关联交易并预计2025年日常关联交易的公告

证券代码：603698 证券简称：航天工程 公告编号：2025-007
航天长征化学工程股份有限公司
关于确认 2024 年日常关联交易并预计 2025 年日常关
联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本公告所述日常关联交易事项需要提交股东大会审议。
本公告所述日常关联交易事项不会导致公司对关联方形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1.董事会审计委员会
2025 年 3 月 24 日，航天长征化学工程股份有限公司（以下简称公司）第五
届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过了《关于确认公司 2024 年日常关联交易并预计 2025 年日常关联交易的议案》，经审议，审计委员会认为：公司 2024 年及 2025 年日常关联交易事项属于公司正常经营行为，符合公司业务经营和发展的实际需要。该等关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格公允，不存在损害公司和非关联股东利益的情形。我们同意该议案，并同意将该事项提交公司董事会审议。公司董事会在审议本议案时，关联董事应按规定予以回避表决。
2.独立董事专门会议
2025 年 3 月 24 日，公司第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会
议审议通过了《关于确认公司 2024 年日常关联交易并预计 2025 年日常关联交易的议案》，经审议，独立董事认为：公司 2024 年及 2025 年日常关联交易事项属于公司正常经营行为,符合公司业务经营和发展的实际需要,有利于公司生产经营管理业务的开展。交易遵循公平合理原则，不会对关联方产生依赖，符合公司
和全体股东的共同利益，未有损害股东特别是中小股东利益的情形。我们同意该
议案，并同意将该事项提交公司董事会审议。公司董事会在审议本议案时，关联
董事应按规定予以回避表决。
3.董事会
2025 年 3 月 28 日，公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于确认公
司 2024 年日常关联交易并预计 2025 年日常关联交易的议案》，关联董事回避表
决，非关联董事一致表决通过了该项议案。
本公告所述关联交易事项尚须获得股东大会的审议批准，关联股东将在股东
大会上对相关议案回避表决。
（二）2024 年日常关联交易的预计和执行情况
1.向关联人购买原材料、产品、商品、接受劳务
单位：万元
2024 年 2024 年实际 预计金额与实际发生金额差
关联方 预计金 发生金额 实际发生交易方 异较大的原因
额
301.27 航天新商务信息科技有限公司
172.56 北京中科航天人才服务有限公司
2.61 航天人才开发交流中心
年初预计关联交易时，对可
中国航天科技集 2.37 航天人才培训中心 能发生的交易均进行了预
团有限公司及其 12,696 670.47 1.88 北京神舟航天软件技术股份有限公司 计，但在实际谈判与招标中，
下属单位 41.47 航天通信中心 未达成协议，导致预计金额
与实际金额存在差异。
50.76 乐凯胶片股份有限公司
90 西安航天科技工业有限公司
7.55 北京航标时代检测认证有限公司
328.44 北京航天拓扑高科技有限责任公司
863.14 北京航天计量测试技术研究所 年初预计关联交易时，对可
中国运载火箭技 404.76 北京航天万源物业管理有限公司 能发生的交易均进行了预
术研究院及其下 5,755 1,965.47 计，但在实际谈判与招标中，
属单位 6.13 航天万源实业有限公司 未达成协议，导致预计金额
346.25 大连航天长征科技发展有限公司 与实际金额存在差异。
16.75 北京航天长征科技信息研究所
北京航天动力研 3,539.31 北京航天石化技术装备工程有限公司 根据项目进展调整采购计
究所及其下属单 15,060 4,376.45 划，故预计与实际发生金额
位 837.14 北京航化节能环保技术有限公司 存在差异。

根据实际需求开展业务，故
其他关联方 7,000 3,757.88 河北正元氢能科技有限公司 预计与实际发生金额存在差
异。
合计 40,511 10,770.27 —— ——
2.在关联人的财务公司存款、贷款
单位：万元
关联交易类 关联方 2024 年 2024 年实际 预计金额与实际发生金额
别 预计金额 发生金额 差异较大的原因
主要原因为年底集中结算资金多，实际超出
预计，公司已在 3 个工作日内将超出金额转
存款 220,000 261,573.14 出。截至 2025 年 1 月 6 日，公司在航天科
航天科技财务有 技财务有限责任公司的存款金额为 19.04
限责任公司 亿元 ，未超出限额。
贷款 0 0 未发生相关业务
承兑汇票 0 0 未发生相关业务
保函 0 0 未发生相关业务
3.关联租赁
单位：万元
2024 年预 预计金额与实
关联方 计金额 2024 年实际发生金额 实际发生交易方 际发生金额差
异较大的原因
中国运载 165.46 北京强度环境研究所
火箭技术 1.60 北京长征运载火箭应用技术发展有限公司 根据实际情况
研究院及 362 190.36