应流股份:应流股份2024年年度股东大会会议资料

安徽应流机电股份有限公司
2024 年年度股东大会
会议资料
二零二五年四月

安徽应流机电股份有限公司
2024年年度股东大会须知
为维护安徽应流机电股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会顺利进行,根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》、《上市公司治理准则》、《安徽应流机电股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）、《安徽应流机电股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“股东大会议事规则”）等有关规定，特制定本次会议须知如下：
一、会议按照法律、法规、有关规定和公司章程、股东大会议事规则的规定进行，请参会人员自觉维护会议秩序，防止不当行为影响其他股东合法权益。
二、参会股东（或股东代理人）应严格按照本次会议通知所记载的会议登记方法及时全面的办理会议登记手续及有关事宜。
三、出席大会的股东（或股东代理人）依法享有发言权、质询权、表决权等权利，但需由公司统一安排发言和解答。
四、出席大会的股东（或股东代理人）要求在会议上发言，应当在出席会议登记日或出席会议签到时，向公司登记。登记发言的股东（或股东代理人）人数原则上以十人为限，超过十人时将安排持股最多的前十位股东（或股东代理人）确定发言人及发言顺序。
五、在会议召开过程中，股东（或股东代理人）临时要求发言的应经大会主持人的许可后，方可发言。
六、每位股东（或股东代理人）发言原则上不超过两次，且每次发言原则上不超过二分钟。
七、股东（或股东代理人）就有关问题提出质询的，应当在出席会议登记日或出席会议签到时向公司登记。公司董事及高级管理人员应当认真并有针对性地集中解答。
八、在股东（或股东代理人）就与本次会议相关的发言结束后，会议主持人即可宣布进行会议表决。
九、会议表决前，会议登记终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东
（或股东代理人）人数及所持有表决权的股份总数。
十、股东（或股东代理人）参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会秩序。
十一、为维护其他股东利益，公司不向参加本次会议的股东（或股东代理人）发放任何形式的礼品。
十二、全体参会人员在会议期间请关闭手机或将其调至振动状态，谢绝任何未经公司书面许可的对本次会议所进行的录音、拍照及录像。
十三、公司鼓励股东（或股东代理人）优先考虑通过网络投票方式参加本次会议并行使表决权。股东（或股东代理人）如现场参会，需携带相关证件和参会材料。

安徽应流机电股份有限公司
2024 年年度股东大会议程
一、现场会议时间：2025 年 4 月 22 日（星期二）下午 14：00
二、现场会议召开地点：安徽省合肥市繁华大道 566 号公司会议室
三、参加人：
（一）截至本次股东大会的股权登记日 2025 年 4 月 16 日下午收市时，在中国证
券登记结算公司上海分公司登记在册的公司全体股东，且在严格依据本次会议通知所记载的会议登记方法全面履行相关手续后，均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
四、会议议程
（一）审议事项
1、安徽应流机电股份有限公司董事会工作报告；
2、安徽应流机电股份有限公司监事会工作报告；
3、安徽应流机电股份有限公司 2024 年度财务决算报告；
4、安徽应流机电股份有限公司关于聘请财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案；
5、安徽应流机电股份有限公司 2024 年度报告及其摘要；
6、安徽应流机电股份有限公司 2024 年度利润分配方案；
7、安徽应流机电股份有限公司关于 2025 年度担保额度预计的议案；
8、安徽应流机电股份有限公司关于董事、监事薪酬的议案；
（二）听取公司独立董事 2024 年度述职报告
（三）通过股东大会决议
（四）大会见证律师宣读法律意见书
议案一
安徽应流机电股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
详见公司于 2025 年 4 月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的 2024 年年度报告——管理层讨论与分析部分。
以上报告提请股东大会审议。
安徽应流机电股份有限公司
二零二五年四月
议案二
安徽应流机电股份有限公司
2024 年度监事会工作报告
2024 年度，公司监事会按照中国证监会的有关规定，本着对全体股东负责的态度，认真履行《公司法》和《安徽应流机电股份有限公司公司章程》赋予的职责。报告期内，监事会召开了 4 次会议，监事分别列席了公司年度股东大会、和董事会会议，认真听取了公司在生产经营、投资活动和财务运作等方面的情况，参与了公司重大事项的决策过程，促进了公司规范运作水平的提高。
一、监事会会议情况
报告期内,公司监事会共召开会议 4 次,会议情况如下:
（一）、公司于 2024 年 4 月 23 日召开了第五届监事会第四次会议，会议审议
通过了《安徽应流机电股份有限公司监事会工作报告》、《安徽应流机电股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》、《安徽应流机电股份有限公司 2023 年度财务决算报告》、《安徽应流机电股份有限公司 2023 年度报告及其摘要》、《安徽应流机电股份有限公司 2024 年第一季度报告》、《安徽应流机电股份有限公司 2023年度利润分配方案》、《安徽应流机电股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的议案》、《安徽应流机电股份有限公司关于为子公司提供最高担保额度的议案》、《安徽应流机电股份有限公司关于监事薪酬的议案》、《安徽应流机电股份有限公司未来三年(2024-2026 年)股东回报规划》、《安徽应流机电股份有限公司关于会计政策变更的议案》；
（二）、公司于 2024 年 8 月 27 日召开了第五届监事会第五次会议，会议审
议通过了《安徽应流机电股份有限公司 2024 年半年度报告及摘要》；
（三）、公司于 2024 年 10 月 23 日召开了第五届监事会第六次（临时）会议，
会议审议通过了《安徽应流机电股份有限公司关于拟注册和发行中期票据和超短期融资券的议案》；
（四）、公司于 2024 年 10 月 29 日召开了第五届监事会第七次会议，会议审
议通过了《安徽应流机电股份有限公司 2024 年第三季度报告》、《安徽应流机电股份有限公司关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》、《关
于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》、《关于制定<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》、《关于公司未来三年（2024-2026 年度）股东分红回报规划的议案》。
二、监事会对有关事项的审核意见
（一）、公司依法运作情况
报告期内，公司监事会通过列席公司董事会、股东大会会议,对公司 2024
年度依法规范运作情况进行监督检查。监事会认为:公司董事会运作规范、决策程序合法,认真执行股东大会的各项决议,忠实履行了诚信义务,公司建立了较为完善的内部控制制度,公司董事和高级管理人员执行职务时不存在违反国家法律、法规、《公司章程》或损害公司和股东利益的行为。
(二) 检查公司财务的情况
报告期内，监事会检查了公司业务和财务情况，对天健会计师事务所出具的关于公司财务审计报告进行了谨慎认真的审阅，强化了对公司财务状况和财务成果的监督。监事会认为公司财务管理规范，财务运行状况良好，未发现违规担保等违反财务管理制度的行为。
(三) 关联交易情况
报告期内，监事会对公司关联交易的履行情况进行了监督和核查，认为公司发生的关联交易均按公平交易的原则进行，定价公允，决策程序合规，不存在损害公司和股东利益的行为。
（四）监事会对内部控制自我评价报告的独立意见
监事会对公司《2024 年度内部控制评价报告》进行了审核。公司已按照《公司法》，参照《证券法》、中国证监会和上海证券交易所的有关规定及国家其他相关法律法规，结合公司的所处行业、经营方式、资产结构及自身特点，总体上建立健全了相应的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常开展和风险的控制，保护了公司资产的安全和完整。公司已建立了较完善的内部组织结构，内部审计
部门及人员配备齐全到位。监事会认为，公司内部控制自我评价较为全面、真实、准确的反映公司内部控制的实际情况，基本符合了中国证监会及上海证券交易所的相关规定。
（五）对公司对外担保情况的意见
2024 年，公司为全资子公司银行综合授信及新增银行综合授信提供了担保。公司已经按照法律法规及《公司章程》等要求，履行了审批决策程序和信息披露义务，公司对全资子公司提供的担保风险可控，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。
（六）对董事、经理和其他管理人员的监督
监事会对公司董事、经理和其他管理人员 2024 年的职务行为进行了有效的监督，董事、高级管理人员的行为不存在损害公司利益的情形。监事会日常组织公司管理人员学习法律法规和监管机构的相关规定，提升公司经营管理层守法经营、合规运作的法律意识，提高其个人遵纪守法的自觉性，保障公司经营活动依法开展。
三、监事会 2025 年工作计划
2025 年，监事会将继续严格遵照《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的规定，认真履行监事会的职责，与公司董事会一起督促公司规范运作，在贯彻公司既定的战略方针基础上，对重大风险事项及时跟踪检查；同时不断加强自身学习，丰富专业知识，提升监督水平，为维护公司和广大股东利益而努力工作。
安徽应流机电股份有限公司
监事会
二零二五年四月
议案三 安徽应流机电股份有限公司
2024年度财务决算报告
各位股东、股东代理人：
本年度公司财务决算报告业经天健会计师事务所审计验证，并出具了标准无保留意见的天健审[2025]5-16号《审计报告》。
一、经营情况
2024 年度公司共实现营业总收入 2,513,461,464.22 元，营业利润
251,526,105.04 元，利润总额 248,116,443.94 元，净利润 253,547,107.66元，归属于母公司股东的净利润 286,380,775.62 元。
二、财务状况
截止2024年12月31日，公司资产总计为 11,552,201,218.57 元，其中：流动