永安林业:独立董事述职报告(张宝文)

福建省永安林业（集团）股份有限公司
独立董事2024年度述职报告
（张宝文，离任）
本人作为福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号－主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，恪尽职守，勤勉尽责，谨慎、认真、勤勉地行使法律所赋予的权利，积极出席相关会议，认真审议各项议案，针对公司重大事项发表独立意见，充分发挥作为独立董事及专业委员会委员的作用，切实维护公司利益以及全体股东尤其是中小股东的利益。现就本人在 2024年任职期间的工作情况报告如下：
一、独立董事基本情况
（一）独立董事简介
张宝文，男，1962年5月出生，中国国籍，中共党员，硕士研究生学历。曾任中国诚通资产管理有限公司党委书记、执行董事、总经理等职务，现任中国诚通香港有限公司外部董事、中商控股集团有限公司外部董事。
（二）独立性情况说明
作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，亦未在公司的主要股东单位中担任任何职务，本人及直系亲属均不持有公司股份，与公司或公司控股股东
之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所的惩戒，符合《上市公司独立董事管理办法》
第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、履职概况
2024 年 5 月 21 日至 2024 年 7 月 24 日任职期间，本着
客观、公正、独立的原则，本人勤勉尽职地履行了独立董事
的职责和义务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议
案，对公司各项重大事项发表了意见，维护了公司和全体股
东的合法权益。
（一）出席董事会和股东大会情况
应出席董 亲自出 委托出 缺席 投票 列席股东 备
姓名
事会次数 席次数 席次数 次数 情况 大会次数 注
离
张宝文 2 1 0 1 全部同意 2
任
（二）参与独立董事专门会议及董事会各专门委员会工
作情况
1.本人任职期间，参加了2024年5月21日独立董事第一次
专门会议，审议通过《关于福建省永安林业（集团）股份有
限公司永安人造板厂与中国林业集团福建福人源木实业有
限公司进行关联交易的议案》。
2.2024年7月5日召集召开第十届董事会薪酬与考核委员
会第二次会议与第十届董事会提名委员会第一次会议，本人
因工作冲突原因请假缺席会议，会议由董事长吕锦程代为主
持。

3.2024年6月12日召开第十届董事会战略发展委员会第一次会议，本人因工作冲突原因请假缺席会议。
三、年度履职重点关注事项
（一）应当披露的关联交易
根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市
规则》等相关制度的要求，本人对 2024 年 5 月 22 日公司披
露的《关联交易公告》（公告编号：2024-044）进行了重点关注。本人认为，公司 2024 年审议通过和在履行的关联交易符合相关决策、审批程序，符合相关法律法规和公司内控要求，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情形。
（二）定期报告相关事项
2024年任职期间未披露了公司定期报告相关事项。
（三）聘用会计师事务所
本人2023年任职以来，公司未变更会计师事务所。
（四）会计政策变更
本人2024年任职以来，公司未发生过因会计准则变更以外的原因而作出会计政策、会计估计或者重大会计差错更正的情况。
四、总体评价
2024年，公司经营管理有序进行，在制度建设、三会运作、内部控制、信息披露等公司治理的各个方面均按照相关法律法规规范操作。作为公司独立董事，在2024年度履职期间，本人严格按照《公司法》《证券法》《关于在上市公司
建立独立董事制度的指导意见》等法律法规，以及《公司章程》等规定，本着客观、公正、独立的原则，切实履行职责，参与公司重大事项的决策，谨慎、忠实、勤勉地履职尽职，充分发挥独立董事的作用，维护了公司的整体利益和股东尤其是中小股东的合法权益。
第十届董事会独立董事：
2025 年 3 月 18 日