基康仪器:2024年度独立董事述职报告(苏锋)

证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2025-018
基康仪器股份有限公司
2024 年度独立董事述职报告（苏锋）
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
作为公司独立董事，我严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《独立董事工作制度》等的要求，切实履行独立董事忠实诚信和勤勉尽责的义务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，全面关注公司的经营状况、内部控制的建设情况及董事会决议执行情况，积极参与公司治理，为公司经营和发展提出合理化的意见和建议，努力维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度的工作情况汇报如下：
一、 基本情况
苏锋先生，1963 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
1986 年 7 月至 1988 年 9 月就职于北京市第一中学教师；1988 年 9 月至 1990 年
4 月就职中科 院计算中心鹭岛公司总经理秘书；1990 年 4 月至 1999 年 2 月就职
北京新新通用电气技术公司部门经理；1999 年 2 月 2009 年 8 月就职北京成众莱
恩信息技术有限公司董事长总经理；2009 年 9 月至 2018 年 9 月就职北京中软国
际信息技术有限公司副总裁；2018 年 12 月至 2019 年 12 月就职北京航天理想科
技股份有限公司总经理；2019 年 3 月至 2019 年 12 月就职北京糖丸企业管理咨
询中心（有限合伙）执行事务合伙人；2020 年 1 月至今无任职业；2023 年 4 月
任基康仪器股份有限公司独立董事。
报告期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、 2024 年度履职情况
报告期内，我积极参加公司召开的董事会会议、股东大会会议、董事会专门 委员会，本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各项 议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。
1、出席会议情况
（1）出席董事会、股东大会情况
作为独立董事，在召开董事会前，本人主动了解并获取做出决策前所需要的 情况和资料；在会上，认真听取并审议每一个议案，积极参与讨论并提出合理的 建议，为公司董事会科学决策起到了积极作用。报告期内，本人出席董事会会议、 股东大会会议的情况如下：
缺席 是否存在连续三
应出席 现场出席 通讯出 委托出 董事 次未亲自出席或 出席股
独立董事 董事会 董事会次 席董事 席董事 会会 者连续两次未能 东大会
姓名 会议次 数 会次数 会会议 议次 出席也不委托其 次数
数 次数 数 他董事出席的情
况
苏锋 5 4 1 0 0 否 2
公司召集召开的董事会、股东大会均符合法定程序，重大经营决策事项和其 他重大事项均履行了相关审批程序。因此，我没有对公司董事会各项议案及公司 其他事项提出异议，对本年度内召开的董事会议案均投了同意票。
2、出席董事会专门委员会情况
我严格按照公司《董事会审计委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会 工作细则》《董事会提名委员会工作细则》等相关制度的规定，切实履行董事会 各专门委员会委员的职责和义务。
2024 年，公司董事会战略委员会召开会议 2 次、经营管理监督委员会召开
会议 3 次、审计委员会召开会议 6 次、提名委员会 1 次、薪酬与考核委员会召开
会议 2 次，作为公司第四届董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员 和提名委员会委员，我出席会议情况如下：
（1）董事会薪酬与考核委员会
报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会成员为苏锋、曹洋、蒋小放，我担 任第四届董事会薪酬与考核委员会主任，主持薪酬与考核委员会的日常工作，组
织召开了 2 次薪酬与考核委员会会议，会议对董事、监事和高级管理人员的薪酬方案、公司 2023 年股权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案、调整 2023年股权激励计划股票期权行权价格的议案等事项进行了审议。
薪酬与考核委员会
独立董事姓名 应参加会议 亲自出席会议 委托出席 缺席次数
次数 次数 次数
苏锋 2 2 0 0
（2）董事会审计委员会
报告期内，公司董事会审计委员会成员为王英兰、苏锋、沈省三，王英兰担任第四届董事会审计委员会主任，主持审计委员会的日常工作，组织召开了 6次审计委员会会议，会议对公司内部审计部门提交的内审报告及公司定期报告、季度报告进行审核，指导内部审计部门工作开展，对公司财务管理运行情况和内控情况进行定期和不定期的检查和评估，对公司面临的财务风险进行提示，提出风险管理完善建议，并根据会议决议结果将部分议案提交董事会审议。
审计委员会
独立董事姓名 应参加会议 亲自出席会议 委托出席 缺席次数
次数 次数 次数
苏锋 6 6 0 0
（3）董事会提名委员会
报告期内，公司第四届董事会提名委员会成员为曹洋、苏锋、蒋小放，曹洋担任主任委员，主持提名委员会的日常工作。2024 年，公司召开了 1 次提名委员会会议，会议认真核查了独立董事任职资格及工作表现情况。
提名委员会
独立董事姓名 应参加会议 亲自出席会议 委托出席 缺席次数
次数 次数 次数
苏锋 1 1 0 0
3、履行独立董事特别职权的情况
2024 年度，本人作为独立董事：
（1） 未有经独立董事召开董事会的情况；
（2） 未有独立董事向董事会提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
（3） 未有独立董事独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
（4） 未有独立董事向董事会提议召开临时股东大会的情况。
4、与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，了解公司经营活动和内部控制情况，审阅内部审计计划和工作报告，关注内审计工作进度、质量以及发现的问题，为公司规范运作发挥积极作用。
5、在公司进行现场工作的情况
2024 年度，本人在基康仪器现场工作时间为 16 天。通过现场出席、到公司
生产基地实地考察、视频会议、管理层交流、邮件往来等方式，与公司其他董事、高级管理人员、内部审计机构及相关工作人员保持密切联系，对公司的生产经营、财务状况、内部控、信息披露管理、董事会决议执行等情况主动了解并进行检查，时刻关注公司的发展情况，切实履行独立董事的责任和义务。公司管理层高度重视与本人的沟通交流，认真听取并采纳本人合理的意见和建议，使本人更加积极有效地履行了独立董事的职责，充分发挥了指导和监督的作用，切实有效地维护了公司股东利益特别是广大中小股东的利益。
6、保护社会公众股东合法权益所做的工作
（1）持续关注公司信息披露工作，及时掌握公司信息披露情况，对公司信息披露进行有效的监督和核查。公司按照中国相关法律法规，真实、准确、完整、及时、公平地披露相关信息。
（2）定期了解公司的日常经营发展动态以及财务管理、对外投资等相关事项，了解掌握公司的经营状况和公司治理情况，运用自身的知识背景，为公司的发展和规范化运作提供建议性的意见。在任职期间，本人都是事先对公司提供的资料进行认真审核，如有疑问主动向公司询问、了解具体情况，并在董事会上充分发表了独立意见。
（3）作为公司的独立董事，本人注重学习中国证监会、北京证券交易所颁布的有关法律法规，积极参加北京证券交易所通过线下和线上方式举办的上市公司独立董事系列培训，不断加强相关法律法规和规章制度的学习，以增强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉维护社会公众股东权益的思想意识。
三、年度履职重点关注事项的情况
本人对公司 2024 年经营活动情况进行了了解和查验，共出席发表了 5 次意
见。具体情况如下：
会议时间 会议名称 具体事项 意见类型
1.《公司 2023 年度总经理工作报告》；
2.《公司 2023 年度董事会工作报告》；
3.《公司董事会关于 2023 年度独立董事独
立性情况的专项意见》；
4.《公司 2023 年度董事会审计委员会履职
情况报告》；
5.《公司 2023 年度对会计师事务所履职情
况评估报告》；
6.《公司 2023 年度董事会审计委员会对会
计师事务所履行监督职责情况报告》；
7.《关于公司 2023 年度财务报告的议案》；
8.《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议
案》；
9.《关于公司 2023 年度财务决算报告的议
案》；