雷尔伟:2024年度董事会工作报告

南京雷尔伟新技术股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
2024 年度，南京雷尔伟新技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董
事会议事规则》的相关规定，认真贯彻落实股东大会的各项决议，全体董事勤勉
尽责，积极履行各项职责和义务，切实维护公司利益和股东权益，确保董事会科
学决策和规范运作，确保公司持续健康稳定的发展。现将 2024 年度董事会主要
工作汇报如下：
一、公司经营情况
2024 年，面对复杂多变的市场环境和激烈的行业竞争，公司全体员工团结一
心，积极进取，努力推进各项业务的开展。报告期内实现营业收入 3.66 亿元；
归属于上市公司股东的净利润为 0.67 亿元。尽管面临诸多挑战，但公司通过降
本增效、产品结构优化、工艺优化等措施，保持了经营业绩的相对稳定，并在部
分产品上取得了新的突破。
二、董事会运作情况
报告期内，公司董事会共召开 7 次会议，会议在通知、召集、议事程序、表决
方式和决议内容等方面均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（一）董事会会议召开情况
日期 届次 序号 审议议案
1 关于修订《独立董事工作制度》的议案
2 关于制定《独立董事专门会议工作细则》的议案
2024.03.15 第二届董事会第 3 关于增加公司经营范围的议案
十六次会议
4 关于修订《公司章程》的议案
5 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案
1 关于 2023 年度总经理工作报告的议案
2 关于 2023 年度董事会工作报告的议案
第二届董事会第 3 关于 2023 年度财务决算报告的议案
2024.03.28 十七次会议
4 关于 2023 年年度报告全文及摘要的议案
5 关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案
6 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的

7 关于 2023 年度利润分配预案的议案
8 关于 2024 年度向银行申请授信额度的议案
9 关于董事 2024 年度薪酬的议案
10 关于高级管理人员 2024 年度薪酬的议案
11 关于续聘会计师事务所的议案
12 关于更换董事会审计委员会委员的议案
13 关于召开 2023 年年度股东大会的议案
第二届董事会第 1 关于 2024 年第一季度报告的议案
2024.04.24 十八次会议
2 关于募投项目延期的议案
1 关于变更公司注册资本、调整董事会人数、修订<公司
章程>并办理工商变更登记的议案
2 关于修订<董事会议事规则>的议案
3 关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立
2024.08.02 第二届董事会第 董事候选人的议案
十九次会议 关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董
4 事候选人的议案
5 关于继续使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金
管理的议案
6 关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案
1 关于选举公司第三届董事会董事长的议案
第三届董事会第 2 关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案
2024.08.19 一次会议
3 关于聘任公司高级管理人员的议案
4 关于聘任公司证券事务代表的议案
第三届董事会第 1 关于 2024 年半年度报告全文及摘要的议案
2024.08.28 二次会议 关于公司《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的
2 专项报告》的议案
第三届董事会第 1 关于 2024 年第三季度报告的议案
2024.10.24 三次会议
2 关于制定公司《舆情管理制度》的议案
（二）董事会对股东大会决议的执行情况
报告期内，公司董事会共提议召开股东大会 3 次，并严格按照股东大会的授
权，认真执行股东大会的各项决议，推动公司治理规范化运作和健康发展，具体
情况如下：
日期 届次 序号 审议议案
2024 年第一次临 1 关于修订《独立董事工作制度》的议案
2024.04.01 时股东大会
2 关于增加公司经营范围的议案

3 关于修订《公司章程》的议案
1 关于 2023 年度董事会工作报告的议案
2 关于 2023 年度监事会工作报告的议案
3 关于 2023 年度财务决算报告的议案
2023 年年度股东 4 关于 2023 年年度报告全文及摘要的议案
2024.05.15 大会 5 关于 2023 年度利润分配预案的议案
6 关于董事 2024 年度薪酬的议案
7 关于监事 2024 年度薪酬的议案
8 关于续聘会计师事务所的议案
1 关于变更公司注册资本、调整董事会人数、修订<公司
章程>并办理工商变更登记的议案
2 关于修订<董事会议事规则>的议案
2024 年第二次临 3 关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立
2024.08.19 时股东大会 董事候选人的议案
4 关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董
事候选人的议案
5 关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会股东代
表监事候选人的议案
（三）董事会下属专门委员会工作开展情况
公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会
共四个专门委员会。各委员会依照《公司章程》及各自工作细则规定的职责和议
事规则，认真开展工作，充分发挥专门委员会的作用，促进公司的持续发展。报
告期内，公司董事会下属专门委员会召开和审议事项的具体情况如下：
1、审计委员会会议召开情况
日期 届次 序号 审议议案
1 2023 年度内部审计工作报告
2 关于 2023 年度财务决算报告的议案
3 关于 2023 年度利润分配预案的议案
2024.03.27 第二届董事会审计委 4 关于续聘会计师事务所的议案
员会第十二次会议 5 关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案
6 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项
报告的议案
7 关于 2023 年年度报告全文及摘要的议案
2024.04.24 第二届董事会审计委 1 关于 2024 年第一季度报告的议案
员会第十三次会议

1 关于选举第三届董事会审计委员会召集人的议
2024.08.19 第三届董事会审计委 案