ST易购:独立董事陈志斌2024年度述职报告

苏宁易购集团股份有限公司
独立董事陈志斌 2024 年度述职报告
一、独立董事的基本情况
本人陈志斌，中国国籍，管理学（会计）博士、会计学博士后，东南大学首席教授、博士生导师。主要从事公司理财、管理会计、政府会计、内部控制等方面的研究。
经公司 2023 年第一次临时股东大会决议通过《关于换届选举独立董事的议案》，本人自 2023 年
4 月 6 日起任职公司第八届董事会独立董事，作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
2024 年度我本人的述职期间为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日（以下简称“述职期间”）。
二、独立董事年度履职概况
2024 年度，本人忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席公司董事会及专门委员会会议、独立董事专门会议、股东大会以及相关沟通会。
（一）本年度出席董事会次数、方式及投票情况
述职期间公司召开董事会会议 15 次，本人现场出席会议 6 次，以通讯表决方式出席会议 9 次，
本人具体履职内容报告如下：
对于 8 月 26 日第八届董事会第十八次会议审议的《关于出售天天快递股权及相应债权的议案》，
我本人对该议案投了弃权票，具体理由如下：公司仅提供了以基础资产法评估的价值，没有采用其他方法评估的结果供参考，也没有其他视角的分析论证作支撑，现在以 1000 万元出售是不是低估了出售标的的价值，佐证不充分，所以难以对这项交易是否损害中小股东的利益作出判断。本人与公司不存在沟通分歧。对于其他于述职期间召开的各次董事会审议的议案，我本人均投赞成票，未提出异议。
具体情况如下：
日期 董事会会议 审议议案 出席情况 投票情况
《关于子公司为母公司提供担保、子公司为子
公司提供担保的议案》《关于公司及子公司申
请借款的议案》《关于 2024 年度日常关联交易
2024 年 2 第八届董事会第 预计的议案》《关于公司与阿里巴巴集团 2024 现场出席 全部同意
月 23 日 十次会议 年度日常关联交易预计的议案》《关于公司与
参股公司2024 年度日常关联交易预计的议案》
《关于修订<独立董事制度（2015 年 4 月）>的
议案》

日期 董事会会议 审议议案 出席情况 投票情况
2024 年 3 第八届董事会第 《关于减少注册资本、修订<公司章程>并办理
月 8 日 十一次会议 工商变更登记的议案》《关于召开 2024 年第一 通讯方式 全部同意
次临时股东大会的议案》
《2023 年度总裁工作报告》《2023 年度董事会
工作报告》《2023 年度财务决算报告及 2024
年度财务预算报告》《2023 年年度报告》及摘
要、《2023 年度利润分配预案》《2023 年度内
2024 年 3 第八届董事会第 部控制评价报告》《2023 年社会责任报告》《董
月 28 日 十二次会议 事会关于 2023 年度带有强调事项段的无保留 现场出席 全部同意
意见审计报告涉及事项专项说明的议案》《董
事会对公司会计师事务所 2023 年度履职情况
评估及审计委员会履行监督职责情况的报告》
《董事会关于独立董事独立性情况的专项意
见》《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》
2024 年 4 第八届董事会第 《2024 年第一季度报告》 现场出席 全部同意
月 28 日 十三次会议
《关于补选公司第八届董事会非独立董事的
2024 年 5 第八届董事会第 议案》《关于补选公司第八届董事会专门委员 通讯方式 全部同意
月 8 日 十四次会议 会委员的议案》《关于召开 2024 年第二次临时
股东大会的议案》
2024 年 6 第八届董事会第 《关于回购公司股份方案的议案》 通讯方式 全部同意
月 25 日 十五次会议
2024 年 6 第八届董事会第 《关于公司第三期员工持股计划存续期展期 通讯方式 全部同意
月 28 日 十六次会议 的议案》
2024 年 7 第八届董事会第 《关于确认债务豁免暨关联交易的议案》 通讯方式 全部同意
月 26 日 十七次会议
《关于天天快递剩余股权收购进展暨债务化 对《关于出售天天
2024 年 8 第八届董事会第 解的议案》《关于出售天天快递股权及相应债 快递股权及相应
月 26 日 十八次会议 权的议案》《董事会关于召开 2024 年第三次临 现场出席 债权的议案》投弃
时股东大会的通知》 权票，对其余两个
议案投赞成票
2024 年 8 第八届董事会第 《2024 年半年度报告》及其摘要 通讯方式 全部同意
月 29 日 十九次会议
2024 年 9 第八届董事会第 《关于补选公司第八届董事会非独立董事的
月 13 日 二十次会议 议案》《关于补选公司第八届董事会战略委员 通讯方式 全部同意
会委员的议案》
2024 年 9 第八届董事会第 《关于为子公司提供担保的议案》 通讯方式 全部同意
月 25 日 二十一次会议
2024 年 10 第八届董事会第 《2024 年第三季度报告》《关于拟聘任会计师
月 30 日 二十二次会议 事务所的议案》《关于召开 2024 年第四次临时 现场出席 全部同意
股东大会的议案》
2024 年 11 第八届董事会第 《关于为子公司提供担保的议案》 通讯方式 全部同意
月 27 日 二十三次会议
2024 年 12 第八届董事会第 《关于为参股公司继续提供担保暨关联交易 现场出席 全部同意

日期 董事会会议 审议议案 出席情况 投票情况
月 11 日 二十四次会议 的议案》《关于授权公司经营层择机处置部分
其他权益工具投资的议案》《关于召开 2024 年
第五次临时股东大会的议案》
（二）出席股东大会情况
述职期间公司召开股东大会 6 次，本人出席会议 6 次，其中现场出席会议 3 次。具体出席情况如
下：
日期 股东大会 提案情况 出席情况
《关于对回购买入股份用于第六期员工持股计划后剩余股
份进行注销的议案》《关于子公司为母公司提供担保、子公
司为子公司提供担保的议案》《关于公司及子公司申请借款
2024 年 3 月 26 日 2024 年第一次 的议案》《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》《关 现场出席
临时股东大会 于公司与阿里巴巴集团 2024 年度日常关联交易预计的议
案》《关于修订<独立董事制度（2015 年 4 月）>的议案》
《关于减少注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登
记的议案》
2023 年年度股 《2023 年度董事会工作报告》《2023 年度监事会工作报告》
2024 年 5 月 8 日 东大会 《2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告》 《2023 现场出席
年年度报告》及摘要、《2023 年度利润分配预案》
2024 年 5 月 27 日 2024 年第二次 《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》《关于补 现场出席
临时股东大会 选公司第八届董事会专门委员会委员的议案》
2024 年 9 月 13 日 2024 年第三次 《关于出售天天快递股权及相应债权的议案》 通讯方式
临时股东大会
2024 年第四次 《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》《关于补
2024年11月18日 临时股东大会 选公司第八届董事会战略委员会委员的议案》《关于拟聘任 通讯方式
会计师事务所的议案》
2024年12月27日 2024 年第五次 《关于为参股公司继续提供担保暨关联交易的议案》《关于 通讯方式
临时股东大会 授权公司经营层择机处置部分其他权