信立泰:2024年度独立董事述职报告(刘来平)

深圳信立泰药业股份有限公司
2024 年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为深圳信立泰药业股份有限公司（下称“公司”）独立董事，2024 年度，严格按照相关法律法规的规定和要求，秉持独立、客观、公正的立场，恪守勤勉尽责义务，忠实履行监督与决策职能，切实维护公司的整体利益及全体股东特别是中小股东的合法权益。现就 2024 年度履行职责情况汇报如下：
一、基本情况
（一） 个人工作履历、专业背景及兼职情况说明
刘来平，中国国籍，无境外居留权，男，1970 年生，法学博士，现任公司独立董事，董事会薪酬与考核委员会召集人、提名委员会委员、审计委员会委员。
1993 年 7 月至 2003 年 5 月，历任深圳市龙岗区人民法院书记员、代理审判
员、审判员、执行庭副庭长；2003 年 5 月至 2013 年 8 月，历任深圳市中级人民
法院代理审判员、审判员、副处长、庭长、审判委员会委员。自 2014 年起担任深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司中国区法律事务部总经理等职务，现任迈瑞
医疗副总经理。2022 年 6 月至 2024 年 1 月任深圳迈瑞科技控股有限责任公司董
事。2014 年 9 月至 2021 年 9 月任广东冠豪高新技术股份有限公司独立董事，
2016 年 9 月至 2022 年 10 月任深圳市海王生物工程股份有限公司独立董事。2020
年 1 月至今任深圳信立泰药业股份有限公司独立董事。
（二） 是否存在影响独立性的情况说明
作为公司独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，亦不存在其他影响独立董事独立性的情况。本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条等规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、年度履职概况
（一） 2024 年，公司共召开 5 次董事会，具体出席情况见下表：
独立董事 应参加 现场 以通讯方式 委托 是否连续
姓名 会议次数 出席次数 参加次数 出席次数 缺席次数 两次未亲自
参加会议
刘来平 5 0 5 0 0 否
本年度，我按时参加董事会，认真审议各项议案，独立发表意见，没有投反
对票、弃权票的情况。
（二） 2024 年，公司共召开 2 次股东大会。我因公务原因未能出席。
（三） 参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
1、作为董事会薪酬与考核委员会召集人、提名委员会委员、审计委员会委
员，我积极参与委员会工作。2024 年，组织召开薪酬与考核委员会会议 1 次，检
查董事、高级管理人员的职务履行情况，并对董事、高管年度薪酬的发放情况进
行考核。作为审计委员会委员，我认真听取内审部门的工作汇报，督导内部审计
工作的执行，监督评估公司内控的实施及完善情况；审议公司的定期财务报告，
关注对公司定期报告的分析和审计及公司重大事项的进展情况，就聘用承办公司
审计业务的会计师事务所等事项进行审议。报告期内，公司召开审计委员会会议
7 次，我均按时参加。报告期内，提名委员会未召开会议。
2、参与董事会专门委员会的具体情况如下：
委 召 提出 异议
员 开 的重 事项
会 会 召开日 会议内容 要意 其他履行职责的 具体
名 议 期 见和 情况 情况
称 次 建议 （如
数 有）
与会
薪 委员 研究、审查董
酬 认真 事、高级管理人
与 1、审议《关于公司 2023 年度董事、高级管理人员薪酬及津贴的议 审 员的薪酬政策与
考 2024 年 案》； 议， 方案，并就董
1 03 月 02 2、审议《关于〈高级管理人员 2024 年度目标责任书〉的议案》； 无
核 日 3、 审议《关于公司 2024 年度董事、高级管理人员基本薪酬及津贴 一致 事、高级管理人
委 计划的议案》。 同意 员的薪酬，公司
员 相关 员工持股计划等
会 议 提出建议。
案。
1、审议《关于〈2023 年年度财务报表〉（未经审计）的议案》；
2、审议《关于公司 2023 年度重大事项的内部审核报告》；
2024 年 3、审议《2023 年度内部审计工作报告》；
01 月 30 4、听取《关于公司 2023 年度生产经营情况和重大事项进展情况的
日 报告》；
5、就《会计师事务所关于 2023 年度财务报告审计计划》等相关问
题与会计师进行沟通交流。
2024 年 1、听取《关于<2023 年年度财务报表>（经审计）的报告》；
03 月 18 2、审议《2023 年度内部审计报告》。
日
1、审议《2023 年年度报告》及报告摘要；
2、审议《2023 年度审计报告》； 与会 审核公司财务信
3、审议《2023 年度内部控制自我评价报告》； 委员 息及其披露、监
审 4、审议《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》； 认真 督及评估内外部
计 5、就《关于会计师事务所〈2023 年度财务报表审计工作总结>的报 审 审计工作和内部
委 2024 年 告》进行沟通； 议， 控制，就聘用或 无
7 03 月 21 6、审议《关于会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告》； 一致
员 日 7、审议《审计委员会对 2023 年度年审会计师履行监督职责情况的 同意 者解聘承办公司
会 报告》； 相关 审计业务的会计
8、审议《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》； 议 师事务所等事项
9、审议《关于开展套期保值型金融衍生品交易的议案》； 案。 进行审议。
10、审议《关于使用自有闲置资金投资理财产品的议案》；
11、审议《关于使用部分闲置募集资金现金管理的议案》。
2024 年 1、审议《2024 年第一季度报告》；
04 月 19 2、审议《2024 年第一季度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
日 3、审议《关于公司 2024 年第一季度重大事项的内部审核报告》；
4、审议《审计部 2024 年第一季度工作总结和第二季度计划报告》。
1、审议《2024 年半年度报告》；
2024 年 2、审议《关于公司 2024 年第二季度重大事项的内部审核报告》；
08 月 21 3、审议《审计部 2024 年第二季度工作总结和第三季度计划报告》；
日 4、审议《2024 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》。
5、审议《关于调整部分募投项目内部投资结构并延期的议案》。

1、审议《2024 年第三季度报告》；
2024 年 2、审议《关于公司 2024 年第三季度募集资金存放与使用情况的专