ST墨龙:独立董事2024年度述职报告(张振全)

山东墨龙石油机械股份有限公司
2024年度独立董事述职报告
独立董事 张振全
各位股东及代表：
本人作为山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在2024年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，以及《公司章程》《独立董事制度》等相关规定，忠实履行独立董事职责，积极出席公司相关会议，对公司的生产经营和业务发展提出合理的建议，充分发挥独立董事的作用，维护公司股东尤其是中小股东的合法权益。现将2024年度的履职情况报告如下：
一、 独立董事的基本情况
独立董事张振全先生，男，汉族，1968年3月出生，中共党员，本科学历。2015年8月取得独立董事资格证书。高级会计师、注册会计师、资产评估师、税务师、一级造价工程师、潍坊市首批会计专家、山东省注册会计师行业标兵，现任寿光圣诚有限责任会计师事务所总经理、寿光圣诚资产评估有限公司执行董事，现任公司独立董事。
报告期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、 2024年度履职情况
（一）出席股东大会及董事会情况
本人任职期间积极参加公司召开的董事会、股东大会，本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各项议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。
2024年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下：
出席董事会会议情况 出席股东大会会议情
独立董事 况
姓名 任职期 亲自出 委托出席 缺席 是否连续两次未 任职期间 出席次
间会议 席次数 次数 次数 亲自出席会议 会议次数 数
次数

张振全 1 1 0 0 否 0 0
本人对公司各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，无授权委托其他独立董事出席会议情况，未对公司任何事项提出异议。
（二）对公司进行现场调查的情况
本报告期的任职时间2024年11月21日至2024年12月31日，本人对公司进行了实地现场考察，累计现场工作时间达到1个工作日，并借参加董事会、股东大会的时机，通过与公司高管进行沟通，深入了解公司日常生产经营情况和财务状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况、并与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，及时获悉公司重大事项的进展情况，掌握公司的经营状态并为公司献计献策。
（三）在保护投资者权益方面所做的其他工作
作为公司独立董事，本人2024年任职期间勤勉尽责，忠实履行了独立董事的职责。凡需经董事会审议决策的重大事项，本人均认真审核了公司提供的材料，深入了解有关议案的起草情况，运用专业知识，在董事会决策中发表了专业意见；对公司生产经营、关联往来等情况，详实地听取了公司高管及其他相关人员的汇报；对公司信息披露情况等进行监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责，维护了公司和中小股东的合法权益。此外，本人积极学习相关法律法规和规章制度，加深对这些法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益保护等相关法规的认识和理解，以切实加强对公司和投资者利益的保护能力。
三、出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
（一）审核委员会
2024年任职期间，本人作为审核委员会主席，共参加了1次审核委员会会议，认真审核了《关于聘任高级管理人员的议案》《关于聘任公司内部审计负责人的议案》，充分发挥独立董事的监督作用，维护审计的独立性。
（二）提名委员会
2024 年任职期间，本人作为提名委员会委员，共参加了 1 次提名委员会会
议。本人对《关于聘任高级管理人员的议案》的资料进行了审查，同意聘任相
关人员，并建议提交公司董事会审议批准。
四、行使独立董事职权的情况
报告期内，本人未行使以下独立董事特别职权：独立聘请中介机构，对上市
公司具体事项进行审计、咨询或者核查；向董事会提议召开临时股东大
会；提议召开董事会会议；公开向股东征集股东权利。
五、年度履职重点关注事项的情况
本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，尽职尽责，忠实履行职务，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。报告期任职期间，重点关注事项如下：
（一）董事、高级管理人员提名情况
经提名委员会遴选和资格审查，审议通过了选举董事长、选举专门委员会成员事项。本人认为公司董事会提名的审议程序合法有效，且经审查候选人个人履历未发现其有《公司法》和《深圳证券交易股票上市规则》规定的不得担任公司董事及高级管理人员的情形，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
除上述事项外，公司未在报告期任职期内发生其他需要重点关注事项。
六、总体评价和建议
2024年度，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，履行忠实勤勉义务，审议公司各项议案，主动参与公司决策，就相关问题进行充分的沟通，促进公司的发展和规范运作。在此基础上凭借自身的专业知识，独立、客观、审慎的行使表决权，切实维护公司和广大投资者的合法权益。
独立董事：张振全
二〇二五年三月二十八日