东方证券:东方证券股份有限公司第六届监事会第二次会议决议公告

证券代码：600958 证券简称：东方证券 公告编号：2025-008
东方证券股份有限公司
第六届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
东方证券股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二
次会议通知于 2025 年 3 月 14 日以电子邮件和专人送达方式发出，会
议于 2025 年 3 月28 日在东方证券大厦15 楼会议室以现场方式召开。
本次会议应出席监事 7 名，实际出席监事 7 名（其中，沈广军先生以通讯表决方式参会）。本次会议由监事会主席刘炜先生主持，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集召开符合《公司法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》等有关规定。本次会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
二、审议通过《公司 2024 年度财务工作报告》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、审议通过《公司 2024 年度合规报告》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
四、审议通过《公司 2024 年度风险管理工作报告》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
五、审议通过《公司 2024 年度全面风险管理评估报告》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
六、审议通过《公司 2024 年度内部控制评价报告》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
七、审议通过《公司 2024 年度合规管理有效性评估报告》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
八、审议通过《公司 2024 年度反洗钱工作专项审计报告》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
九、审议通过《公司 2024 年度利润分配方案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
十、审议通过《关于公司 2025 年中期利润分配授权的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
十一、审议通过《关于公司 2024 年度关联交易审计的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十二、审议通过《关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案》
关联监事分别回避了本议案中相关关联事项的表决，非关联监事进行了表决，无反对票或弃权票。本议案获表决通过。
本议案需提交股东大会审议。
十三、审议通过《关于预计公司 2025 年度对外担保的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
十四、审议通过《公司 2024 年度可持续发展/ESG 报告》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十五、审议通过《公司 2024 年年度报告》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
监事会认为：

1.同意公司按中国境内相关法律法规及中国企业会计准则等要求编制的公司 2024 年年度报告及其摘要（A 股）；同意公司按《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及国际财务报告准则等要求编制的公司 2024 年业绩公告（H 股）。
2.公司 2024 年年度报告（A 股、H 股）的编制和审议程序符合法
律、法规及《公司章程》等规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所、香港联合交易所等各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。
3.在出具本意见前，未发现参与 2024 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定泄露相关内幕信息的行为。
本议案需提交股东大会审议。
十六、审议通过《公司 2024 年度董事履职评价报告》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十七、审议通过《公司 2024 年度监事履职评价报告》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十八、审议通过《公司 2024 年度高管人员履职评价报告》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十九、审议通过《关于公司监事 2024 年度考核和薪酬情况的报告》
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，阮斐女士、丁艳女
士、张云先生 3 名监事回避表决。
本议案需提交股东大会审议。
特此公告。
东方证券股份有限公司监事会
2025 年 3 月 28 日