华峰化学:关于修订《公司章程》的公告

证券代码：002064 证券简称：华峰化学 公告编号：2025-018
华峰化学股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华峰化学股份有限公司（以下简称“公司”或“华峰化学”）于 2025 年 3 月
27 日召开第九届董事会第六次会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，上述事项尚需提交公司股东大会审议。
一、《公司章程》的修订情况
依据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司章程指引（2023 年修订）》等相关法律及法规的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》部分内容进行修订，修订内容对照如下：
华峰化学股份有限公司章程修改对比表
原章程内容 修改后章程内容
第四章 第六十七条 第四章 第六十七条
股东大会由董事长主持。董事长不能 股东大会由董事长主持。董事长不能
履行职务或不履行职务时，由副董事长 履行职务或不履行职务时，由半数以上董
（公司有两位或两位以上副董事长的，由 事共同推举的一名董事主持。
半数以上董事共同推举的副董事长主持）
主持，副董事长不能履行职务或者不履行
职务时，由半数以上董事共同推举的一名
董事主持。
第五章 第一百一十二条 第五章 第一百一十二条
董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 董事会由 9 名董事组成，设董事长 1
人，根据实际需要可设副董事长 1 至 2 人。
人。
第五章 第一百一十七条 第五章 第一百一十七条
董事长和副董事长由董事会以全体董 董事长由董事会以全体董事的过半数
事的过半数选举产生。 选举产生。
第五章 第一百一十九条 第五章 第一百一十九条
公司副董事长协助董事长工作，董事 董事长不能履行职务或者不履行职务
长不能履行职务或者不履行职务的，由副 的，由半数以上董事共同推举一名董事履 董事长履行职务（公司有两位或两位以上 行职务。
副董事长的，由半数以上董事共同推举的
副董事长履行职务）；副董事长不能履行职
务或者不履行职务的，由半数以上董事共
同推举一名董事履行职务。
第六章 第一百三十条 第六章 第一百三十条
公司设总经理 1 名，由董事会聘任或 公司设总经理 1 名，由董事会聘任或者
者解聘。公司根据经营需要设副总经理。 解聘。公司根据经营需要设副总经理 4
总经理、副总经理、财务负责人、董事会 人。总经理、副总经理、财务负责人、董 秘书及公司确定的其他人员为公司高级管 事会秘书及公司确定的其他人员为公司高
理人员。 级管理人员。
第七章 第一百四十九条 第七章 第一百四十九条
公司设监事会。监事会由 5 名监事组 公司设监事会。监事会由 5 名监事组
成，监事会设主席 1 人，可以设副主席。 成，监事会设主席 1 人，可以设副主席。
监事会主席和副主席由全体监事过半数选 监事会主席和副主席由全体监事过半数选 举产生。监事会主席召集和主持监事会会 举产生。监事会主席召集和主持监事会会 议；监事会主席不能履行职务或者不履行 议；监事会主席不能履行职务或者不履行 职务的，由监事会副主席召集和主持监事 职务的，由监事会副主席召集和主持监事 会会议；监事会副主席不能履行职务或者 会会议；监事会副主席不能履行职务或者 不履行职务的，由半数以上监事共同推举 不履行职务的，由半数以上监事共同推举
一名监事召集和主持监事会会议。 一名监事召集和主持监事会会议。
监事会应当包括股东代表和适当比例 监事会应当包括股东代表和适当比例
的公司职工代表，其中职工代表为比例不 的公司职工代表，其中职工代表为 2 人。
低于 1/3。监事会中的职工代表由公司职工 监事会中的职工代表由公司职工通过职工 通过职工代表大会、职工大会或者其他形 代表大会、职工大会或者其他形式以无记 式以无记名投票的方式民主选举产生后， 名投票的方式民主选举产生后，直接进入
直接进入监事会。 监事会。
除修改上述条款内容外，原《公司章程》其他条款不变。上述事项尚需提交公司股东大会审议，以上变更后的《公司章程》最终以工商行政部门实际核定的为准。
华峰化学股份有限公司董事会
2025 年 3 月 28 日