华峰化学:独立董事2024年度述职报告(高卫东)

独立董事 2024 年度述职报告
高卫东
作为华峰化学股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2024 年
度，本人严格按照《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定及要求，认真履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，发表独立意见，发挥独立董事在公司治理中的作用，切实维护公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人 2024 年的履职情况报告如下：
一、独立董事基本情况
本人高卫东，博士研究生学历，曾任江南大学副校长，现任江南大学教授、博导、纺织研究所所长，兼任国务院学位委员会第八届纺织科学与工程学科评议组成员、教育部纺织类本科专业教学指导委员会副主任、中国纺织工程学会副理事长，已取得独立董事资格，同时兼任多家上市公司独立董事。
经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立董事独立性的情况。
二、出席会议情况
（一）董事会及股东大会
出席董事会次数 出席股东大
会次数
董事会召 应出席 实际出 委托出 缺 9 席 是否连续两次未亲 出席股东大
开次数 次数 席次数 席次数 次数 自出席会议 会次数
9 9 9 0 0 否 1
2024 年度，公司董事会、股东大会召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效。
（二）董事会专门委员会
第八届董事会专门委员会 第九届董事会专门委员会
提名委员会 审计委员会 战略委员会 提名委员会 战略委员会 薪酬与考核
委员会

第八届董事会专门委员会 第九届董事会专门委员会
应出 实际 应出 实际 应出 实际 应出 实际 应出 实际 应出 实际
席次 出席 席次 出席 席次 出席 席次 出席 席次 出席 席次 出席
数 次数 数 次数 数 次数 数 次数 数 次数 数 次数
2 2 2 2 0 0 0 0 1 1 1 1
报告期内，公司董事会完成换届。本人担任第八届董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员、战略委员会委员暨第九届董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员，在上述任职期间，认真听取了公司管理层对公司经营情况及审议事项的汇报，对各项议案进行了审慎审议并提出建议，勤勉尽职，秉承专业公正的履职态度，利用自身专业知识，切实履行专门委员会的职能，有效促进了公司规范运作及健康发展。
作为提名委员会主任委员，认真审核了公司董事及高级管理人员候选人任职资格等事项。作为审计委员、战略委员及薪酬与考核委员，本人认真审核了各期内部审计报告、续聘会计师事务所、董事、监事及高级管理人员年度薪酬、关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案等事项。
（三）独立董事专门会议
2024 年，公司一共召开了 2 次独立董事专门会议，本人均出席了会议，
未有委托他人出席和缺席情况，严格按照《独立董事工作制度》的相关要求履行职责。对关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案的议案、关于募投项目部分内容调整的议案、关于公司相关承诺延期履行等相关议案进行审核，独立、客观、审慎地发表意见并进行表决。本人认为审议事项均符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，不会对公司本期和未来财务状况、经营结果产生重大不利影响，故同意相关事项并提交公司董事会审议。
三、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人与公司内部审计室及年审会计师事务所进行审计前沟通，就审计安排、审计程序、公司主要经营情况及年报审计重点关注的重大风险领域等进行沟通。并在年审会计师出具初步审计意见后，及时与会计师沟通初审意见，关注审计过程中所发现的问题，保证公司财务定期报告披露的真实、准确、完整，维护公司和中小股东的合法权益。
四、现场工作情况

2024 年度，本人主动了解公司经营情况，财务状况、内部控制制度的建立和执行情况、董事会决议和股东大会决议执行情况，并通过电话、微信等方
式，与公司相关工作人员保持联系和沟通，及时获悉公司重大事项的决策和进展情况，有效地履行了独立董事的职责。报告期内，本人现场工作时间累计达到 15 日。
五、在保护投资者权益方面所做的工作
报告期内，本人对涉及公司生产经营、财务管理、内控制度建设、关联交易、高管聘任等事项均进行了审议，并要求提供相应资料，独立、客观、审慎地行使表决权，并发表意见。
报告期内，本人通过参加股东大会等方式与中小股东进行沟通交流，了解中小股东的想法和关注事项，关注公司投资者管理方面的工作，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法利益。
报告期内，本人积极关注公司信息披露工作，及时掌握公司信息披露情
况，使公司能够严格按照相关法律法规履行信息披露义务，对公司 2024 年度信息披露的真实、准确、完整、及时性进行了有效的监督。
六、其他工作情况
报告期内，本人无提议召开董事会的情况；无提议召开临时股东大会情
况；无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
七、联系方式
邮箱：gaowd3@163.com
2024 年，本人按照各项法律法规的要求，忠实勤勉地履行职责，积极参与公司经营决策，并独立、客观、审慎的行使表决权，充分发挥独立董事的作
用，不受主要股东、实际控制人、高级管理层或者其他存在重大利害关系的单位或者个人的影响，切实维护公司整体利益，保护中小股东的合法权益。
2025 年，本人将继续本着谨慎、勤勉、忠实的原则，履行独立董事职责，希望在新的一年里，公司更加稳健经营、规范运作，更好的树立自律、规范、诚信的上市公司形象，让公司持续、稳定、健康的发展，以更加优异的业绩回报广大投资者。同时，对公司董事会、管理层在我履职过程中给予的积极有效配合和支持，在此表示衷心感谢。
述职人：高卫东
2025 年 3 月 28 日