金禄电子:独立董事2024年度述职报告(王龙基)

金禄电子科技股份有限公司
独立董事 2024 年度述职报告
作为金禄电子科技股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，2024 年度，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规、部门规章、规范性文件及公司规章制度的要求，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的各项权利和职责；积极出席股东会、董事会及其专门委员会、独立董事专门会议，认真审阅董事会会议各项议案，并对相关事项发表明确意见；积极参与公司治理，对公司经营和发展提出合理化的意见和建议，切实维护公司整体利益和全体股东利益。现将本人 2024 年度的履职情况汇报如下：
一、独立董事基本情况
（一）个人履历及兼职情况
本人系大专学历、高级工程师。曾任福州军区政治部文工团创作员、上海无线电二十厂工人/组长/车间调度/车间副主任/主任/副厂长、中国电子电路行业协会一至六届秘书长及副理事长；曾兼任珠海元盛电子科技股份有限公司独立董事、江西金达莱环保股份有限公司独立董事、广东正业科技股份有限公司独立董事、南亚新材料科技股份有限公司独立董事、江苏广信感光新材料股份有限公司独立董事、江苏好山水环保科技有限公司监事、深南电路股份有限公司独立董事、常州澳弘电子股份有限公司独立董事、上海颖展展览服务有限公司监事；现任中国电子电路行业协会名誉秘书长、上海《印制电路信息》杂志社常务副主编及社长、上海广联信息科技有限公司董事长兼总经理、上海颖展商务服务有限公司董事长；兼任上海纯煜信息科技有限公司监事、四川英创力电子科技股份有限公司独立董事、奥士康科技股份有限公司独立董事、昆山东威科技股份有限公司独立董事及公司独立董事等职务。
（二）独立性情况说明
本人已向公司董事会提交了《独立董事独立性自查情况报告》，经自查，本
人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
二、独立董事年度履职具体情况
（一）出席董事会的情况
2024 年度，公司共召开 6 次董事会会议，本人现场出席 3 次会议，以通讯
表决方式参加 3 次会议。会前本人认真审阅董事会各项议案，与相关人员进行沟通；会议中认真听取并审议每一议案，积极参与讨论，运用自己的专业知识做出独立、公正的判断，以严谨的态度行使表决权。报告期内，本人对董事会审议的各项议案都无异议，均投同意票。
（二）出席股东会的情况
2024 年度，公司共召开 4 次股东会会议，本人现场出席了 4 次会议。
（三）行使特别职权及参与独立董事专门会议工作情况
1、报告期内，本人未独立聘请中介机构对公司的具体事项进行审计、咨询或者核查；
2、报告期内，本人未向董事会提议召开临时股东会会议；
3、报告期内，本人未提议召开董事会会议；
4、报告期内，本人未依法公开向股东征集股东权利；
5、报告期内，本人未对可能损害上市公司或者中小股东权益的事项发表独立意见。
6、参与独立董事专门会议工作情况
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，报告期内，本人出席了 4 次独立董事专门会议并进行表决：
日期 届次 议案名称 表决
意见
2024 年 2 月 26 日 2 届 1 次 《关于回购公司股份方案的议案》 同意
2024 年 3 月 29 日 《关于2023年度利润分配预案及2024年中期现 同意
金分红建议方案的议案》

2 届 2 次 《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况专项 同意
报告的议案》
《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况 同意
2024 年 8 月 14 日 2 届 3 次 专项报告的议案》
《关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管 同意
理的议案》
2024 年 10 月 25 日 2 届 4 次 《关于 2024 年中期现金分红方案的议案》 同意
（四）在董事会专门委员会履职的情况
1、2024 年度，作为战略与可持续发展委员会委员，本人参与了战略与可持续发展委员会的 1 次会议，具体如下：
（1）2024 年 3 月 29 日，战略与可持续发展委员会召开第 2 届第 4 次会议，
审议通过了《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》。
2、2024 年度，作为薪酬与考核委员会主任委员，本人召集并主持了薪酬与考核委员会的 3 次会议，具体如下：
（1）2024 年 3 月 29 日，薪酬与考核委员会召开第 2 届第 9 次会议，审议
通过了《关于 2024 年度董事薪酬的议案》《关于 2024 年度高级管理人员薪酬的议案》《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。
（2）2024 年 8 月 14 日，薪酬与考核委员会召开第 2 届第 10 次会议，审议
通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》。
（3）2024 年 11 月 22 日，薪酬与考核委员会召开第 2 届第 11 次会议，审
议通过了《关于修订<董事、监事和高级管理人员绩效与履职评价办法>的议案》。
（五）与内外部审计机构沟通情况
报告期内，本人现场工作时通过与公司审计部经理沟通交流，了解了公司内部审计工作实际开展情况，对公司内部审计工作的开展情况及审计结果无异议。
报告期内，本人就公司 2023 年度财务报告审计事项参与了审计计划沟通会及审计结果沟通会，与外部审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）就审计计划及工作安排、审计结果等事项进行了沟通，对外部审计机构审计工作进行了有效的监督，并对外部审计机构出具的审计报告无异议。
（六）与中小股东沟通交流情况
本人于 2024 年 4 月 10 日参加了公司采用网络远程的方式举行的 2023 年度
业绩说明会，与公司中小股东展开交流，广泛听取投资者的意见和建议。报告期内，本人参加了公司召开的 4 次股东会会议，以积极开放的态度营造与参会中小股东良好的沟通氛围。此外，本人还通过认真审阅公司董事会办公室周报、定期查看互动易平台投资者提问及公司答复等方式，了解投资者关切，监督公司做好投资者问询事项的答复工作。
（七）在公司现场工作情况
报告期内，本人通过审阅公司文件、利用现场出席董事会和股东会等会议的机会对公司进行现场考察及与公司高级管理人员进行座谈等形式，了解公司的日常生产经营、财务运行、内部控制制度建立、董事会决议和股东会决议执行等情况；并通过电话、微信等多种方式，与公司董事、监事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司重大事项的进展情况，掌握公司的经营动态；同时也时刻关注国家宏观经济大环境及市场变化对公司的影响，关注主要媒体有关公司的报道，有效地履行了独立董事职责。
本人在现场工作时，就本人从 CPCA 掌握的行业信息以及到国外考察了解的 PCB 企业境外投资涉及的投资环境、政策及产业链配套等情况，建议公司坚定在国内投资的信心，谨慎评估境外投资的政治风险、用工用能风险、供应链配套风险、资金回收风险及关税风险，在相关风险不能有效规避及得到妥善解决的前提下不宜贸然跟风到境外投资建设生产基地。公司对本人关于境外投资的意见予以了充分认可。
经现场工作核查，本人认为公司能够结合实际情况开展生产经营各项工作，对于董事会形成的各项决议，公司管理层能够认真落实。
（八）履行职责的其他情况
1、勤勉履职，客观发表意见
本人作为公司独立董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规、部门规章、规范性文件及公司规章制度的要求履行独立董事职责，按时参加公司的董事会会议，认真审议各项议案，客观发表自己的意见与观点，并利用自己的专业知识作出独立、公正的判断，切实保护中小股东的利益。

2、持续关注公司的信息披露工作
本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《信息披露管理制度》等相关法律法规、部门规章、规范性文件及公司规章制度的要求，真实、准确、及时、完整和公平地开展信息披露工作。报告期内，公司披露信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；相关信息披露人员已按照有关要求做好信息披露工作，所有重大事项均及时履行了信息披露义务。
3、提高自身履职能力
本人积极学习相关法律法规、部门规章、规范性文件和公司规章制度，加深对相关规则尤其是涉及到规范法人治理结构和保护中小股东合法权益等相关规则的认识和理解，不断提高自身的履职能力，形成自觉保护社会公众股股东权益的思想意识，维护投资者尤其是中小投资者的合法权益。
三、独立董事年度履职重点关注事项情况
（一）定期报告、内部控制评价报告披露情况
本人认为，报告期内，公司能够按照相关规定编制并及时披露定期报告和内部控制评价报告。定期报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况，内部控制评价报告全面、客观、真实地反应了公司内部控制体系建设和运行的实际情况，相关审议和表决程序合法合规。基于此，本人对公司定期报告、内部控制评价报告发表了明确的同意意见。
（二）聘任会计师事务所情况
报告期内，公司根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定，采用邀请招标的方式选聘 2024 年度审计机构，最终确定容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。本人认为，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备较强的专业胜任能力和投资者保护能力，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，诚信状况良好，且为公司配置了经验丰富、综合实力较强的项目团队，能够满足公司 2024 年度财务报告与内部控制审计的需求。基于此，本人对公司聘任审计机构事项发表了明确的同意意见。

（三）董事、高级管理人员薪酬情况
报告期内，公司提出了明确的 2024 年度董事薪酬预案及高级管理人员薪酬方案。本人认为该等预案及方案符合公司实际情况和行业薪酬水平，有利于提升高级管理人员的工作积极性，同时促进公司经营目标的实现，相关审议程序符合《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。基于此，本人对公司董事、高