陇神戎发:关于2024年度利润分配预案的公告

证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2025-028
甘肃陇神戎发药业股份有限公司
关于 2024 年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 28 日
召开第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第九次会议，审议通过了《2024年度利润分配预案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关内容公告如下：
一、2024 年度利润分配预案的基本情况
（一）本次利润分配方案的基本内容
经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表实现归属于母公司股东的净利润 25,804,597.33 元，母公司 2024 年度实现净利润
45,891,990.64 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表累计未分配利润
242,099,194.45 元，母公司累计未分配利润 207,437,816.86 元。根据《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定，按照合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低原则，公司 2024 年度可供股东分配利润为207,437,816.86 元。
根据《公司章程》及股东回报规划，结合公司 2024 年度财务状况，为更好地回报广大投资者，公司董事会拟定 2024 年度的利润分配预案为：以截至 2024
年 12 月 31 日的公司总股本 303,345,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现
金红利人民币 0.2 元（含税），合计派发现金红利人民币 6,066,900.00 元，不送红股，不以资本公积转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。
分配预案经董事会审议后至实施权益分派的股权登记日前，公司股本如发生变动，将按照分配总额不变的原则，对分配比例进行调整。
（二）2024 年度累计现金分红情况

公司于 2024 年 9 月 10 日召开 2024 年第四次临时股东大会，审议通过了《关
于 2024 年半年度利润分配预案的议案》，以截至 2024 年 6 月 30 日的公司总股
本 303,345,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.20 元（含
税），合计派发现金红利人民币 6,066,900.00 元。该利润分配方案已于 2024 年9 月实施完毕。
如 2024 年度利润分配预案经股东大会审议通过，公司 2024 年度累计向全体
股东派发现金红利人民币 12,133,800.00 元，占 2024 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润比例为 47.02%。
二、现金分红方案的具体情况
（一）公司 2024 年度利润分配方案不触及其他风险警示情形
本次现金分红方案的相关指标见下表：
项目 2024 年度 2023 年度 2022 年度
现金分红总额（元） 12,133,800.00 6,066,900.00 0.00
回购注销总额（元） 0.00 0.00 0.00
归属于上市公司股东的 25,804,597.33 61,647,653.41 38,785,124.19
净利润（元）
合并报表本年度末累计 242,099,194.45
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 207,437,816.86
计未分配利润（元）
上市是否满三个完整会 是
计年度
最近三个会计年度累计 18,200,700.00
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0.00
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 42,079,124.98
净利润（元）
最近三个会计年度累计
现金分红及回购注销总 18,200,700.00
额（元）
是否触及《创业板股票上
市规则》第 9.4 条第（八） 否
项规定的可能被实施其
他风险警示情形
公司 2022 年度、2023 年度、2024 年度累计现金分红金额为 18,200,700.00
元，高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，因此不触及《深圳证券交易所创业股票上市规则》第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）本次利润分配预案的合理性说明
本次利润分配预案综合考虑了公司经营业绩、发展阶段、盈利水平及行业特点，是在兼顾投资者的合理回报和公司长远发展的前提下拟定的，符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性，符合公司和全体股东的利益，具备合法性、合规性、合理性。
三、本次利润分配预案的审议程序
（一）董事会审议情况
公司于 2025 年 3 月 28 日召开第五届董事会第十七次会议，以 8 票同意、0
票反对、0 票弃权审议通过了《2024 年度利润分配预案》，董事会认为：公司2024 年度利润分配预案综合考虑了公司经营业绩、发展阶段、盈利水平及行业特点，在兼顾投资者的合理回报和公司长远发展的前提下拟定的 2024 年度利润分配预案符合公司实际情况，符合相关法律法规及《公司章程》的相关规定，具备合法性、合规性、合理性。
（二）监事会审议情况
公司于 2025 年 3 月 28 日召开第五届监事会第九次会议，以 4 票同意、0 票
反对、0 票弃权审议通过了《2024 年度利润分配预案》，监事会认为：公司 2024年度利润分配预案与公司发展状况相匹配，符合公司的实际情况，符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定，具备合法性、合规性、合理性，未损害公司股东特别是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。
四、相关风险提示
本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议批准后方可实施，该事项仍存在不确定性，请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1.公司第五届董事会第十七次会议决议；
2.公司第五届监事会第九次会议决议；
3.公司董事会审计委员会 2025 年第三次会议审核意见。
特此公告。
甘肃陇神戎发药业股份有限公司董事会
2025 年 3 月 28 日