桂发祥:独立董事年度述职报告

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司
2024 年度独立董事述职报告
周立群
作为天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《上市公司独立董事管理办法》等的规定要求开展工作，充分发挥本人经济学专业优势，本着客观、公正、独立的原则，独立履职，审慎行使公司及股东赋予本人的权利，积极出席董事会以及相关会议，及时了解公司生产经营实际情况，充分发挥独立董事作用，切实维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。本人于 2024 年 9 月25 日起不再担任公司独立董事，现将 2024 年度本人任期内履行独立董事职责情况汇报如下：
一、独立董事基本情况
本人周立群，经济学博士，南开大学经济学院教授，从事经济学教育和研究。原公司独立董事，现任天津市农业经济学会副理事长；曾任南开大学滨海开发研究院常务副院长、南开大学经济学院院长、教育部经济学教学指导委员会秘书长、天津市经济学会会长、天津市智库联盟理事长。
2024 年任期内，作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、2024 年度履职情况
（一）出席董事会和股东大会会议情况
2024 年，本人担任独立董事期间，公司共召开 6 次董事会会议和 4 次股东
大会，本人对董事会会议各项议案均无异议，无反对、弃权情况。本人出席董事会会议及股东大会的情况如下：

2024 年应 现场出席 以通讯方式 委托出席 缺席 是否连续两次 出席股东
出席董事 次数 出席次数 次数 次数 未亲自出席董 大会次数
会次数 事会会议
6 4 2 0 0 否 2
（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
1.参与董事会专门委员会工作情况
2024 年度任期内，董事会各专门委员会就公司相关事项召开会议，本人积
极参加会议并履行相关职责。
本人作为第四届董事会提名委员会的召集人，召集并主持了 3 次董事会提名
委员会会议，对 2023 年提名委员会工作做出总结，审议公司聘任总经理、补选
非独立董事、董事会成员换届选举等事项，对相关人员任职资格及履职能力进行
遴选、审核，结合自身专业知识和经验提出了意见、建议，并同意提交董事会审
议。
本人作为第四届董事会战略委员会的委员，出席了第四届董事会战略委员会
第三次会议，对公司 2024 年度发展战略以及重大投资决策进行研究，同意提交
董事会审议。
本人作为第四届董事会审计委员会的委员，共出席了 4 次董事会审计委员
会，会议听取内审部门工作汇报，督促内审工作执行，对公司的聘请审计机构、
募集资金使用情况、控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往
来、公司对外担保等事项进行了审议并提出合理意见。
2.参与独立董事专门会议工作情况
作为独立董事，本人参加了公司第四届董事会独立董事第二次专门会议，听
取财务负责人关于 2023 年年度审计工作有关情况的汇报，并审阅了相关资料，
就公司 2023 年度审计计划与关键审计事项与会计师进行了充分沟通并提出建议。
（三）行使独立董事职权情况
报告期内，本人未行使以下特别职权：
（1）未发生独立聘请中介机构的情况；

（2）未向董事会提议召开临时股东大会；
（3）未提议召开董事会会议；
（4）未发生公开向股东征集股东权利事项。
（四）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况
2024 年任期内，本人作为审计委员会的成员，结合公司实际经营情况，与公司内审部门及审计机构积极沟通，认真履行公司及股东赋予的相关职责，对公司内部审计部门的工作进行监督检查，对公司内控制度的完善以及有效执行情况进行监督，与审计机构就定期报告及财务报告进行积极探讨和交流，维护审计结果的客观、公正，维护公司全体股东特别是中小股东的利益。
（五）与中小股东沟通交流情况
本人充分利用公开邮箱、参加股东大会等方式，与中小股东进行沟通交流，听取投资者的意见、建议，结合自身经济学专业知识以及关注了解的政策导向，耐心了解、解答投资者关注的问题。本人关注公司信息披露情况，不断要求公司加强信息披露工作要求，让中小股东可以在第一时间了解到公司实际经营情况，切实保护中小股东的合法权益。
（六）现场检查工作情况
2024 年任期内，本人为全面了解公司整体经营情况，审慎行使独立董事职权，在公司进行现场办公 13 天，通过现场考察、会谈以及电话、微信等方式与公司管理层及相关人员保持密切沟通，对公司经营管理、股份回购、关联交易、募集资金使用与管理等事项进行充分了解，认真调查，为公司持续健康发展提供专业性建议。
（七）公司配合独立董事工作的情况
2024 年任期内，公司董事会、监事会、管理层及相关工作人员对本人工作给予了充分且有效的支持与配合，在董事会及相关会议召开前，及时提供相关材料，使本人可以充分了解有关信息作出独立、公正的判断，对本人提出的建议可以及时回复、落实，有效发挥了本人作为独立董事的监督与指导职责。

三、2024 年度履职重点关注事项情况
本人在 2024 年度履职期间，充分运用自身经济学专业知识及经验，勤勉履职，充分发挥独立董事作用，维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。报告期内，重点关注事项如下：
（一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
1.定期报告相关事项
在报告期本人任职期间，公司严格依照《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的要求，按时编制并披露了《2023 年年度报告》及其摘要、《2024 年第一季度报告》、《2024 年半年度报告》及其摘要，真实、准确、完整地披露了相应报告期的财务数据和重要事项，向投资者客观、充分说明了公司经营情况、成效。
上述报告均经公司董事会和监事会审议通过，其中《2023 年年度报告》及其摘要经公司 2023 年年度股东大会审议通过，公司董事、监事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。
2.内控控制评价报告
公司第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十八次会议审议通过了《2023 年度内部控制评价报告》并按时披露。公司按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，建立了较为完善的内部控制体系并有效执行，达到了公司内部控制的目标，保证了各项业务活动有序开展。《2023 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
（二）聘用会计师事务所
公司于 2024 年 5 月 9 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于聘请
2024 年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务及内部控制审计机构。立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验、良
好的职业操守和履职能力，能够为公司提供相应的服务。此次续聘审计机构的审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不会损害公司和股东特别是中小股东的利益。
（三）提名任免董事
公司分别于 2024 年 5 月 7 日召开第四届董事会第二十一次会议、2024 年 5
月 24 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》，补选马天禄为第四届董事会非独立董事；分别于 2024 年 9
月 3 日召开了第四届董事会第二十三次会议、2024 年 9 月 19 日召开了 2024 年
第三次临时股东大会，进行了董事会换届选举，相关人员任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的有关规定，具备担任公司董事的资格和能力，上述选举董事的提名和表决程序符合《公司法》《公司章程》等法律法规的规定，合法有效。
（四）聘任公司高级管理人员
公司于 2024 年 5 月 7 日召开第四届董事会第二十一次会议，决议聘任龙剑
担任公司总经理。经核查，该候选人具备担任公司高级管理人员的资格，未发现相关法律规定不得任职的情形，提名和表决程序符合《公司法》《公司章程》等法律法规的规定，合法有效。
（五）董事、高级管理人员的薪酬
公司第四届董事会第十九次会议审议通过了高级管理人员 2024 年度薪酬方案、2024 年第三次临时股东大会审议通过第五届董事会成员的薪酬方案，薪酬方案科学、合理，符合《公司法》等有关法律法规的规定，符合行业薪酬水平与公司实际情况，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
四、总体评价和建议
作为公司第四届董事会独立董事，本人在 2024 年度任期内以客观、公正、独立的原则，严格按照相关法律法规的要求，本着对公司及全体股东特别是中小股东负责的态度，切实履行职责，在公司规范运作、提升决策科学有效性等方面
发挥了重要作用。再次感谢公司董事、监事、高级管理人员及相关部门工作人员对本人任期内工作的大力支持与积极配合，希望公司未来持续健康发展，实现老字号新辉煌！
五、本人联系方式
电子邮箱：zhoulq@nankai.edu.cn
述职人：周立群
二〇二五年三月二十八日
天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司
2024 年度独立董事述职报告
张俊民
本人作为天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司（以下简称公司）的第四届董事会独立董事，在 2024 年任期内严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议制度》等规定开展工作，认真履行职责，积极切实地维护全体股东特别是中小股东的利益，充分发挥独立董事作用，勤勉、审慎的行使
法律所赋予的权利，本人于 2024 年 9 月 25 日起不再任独立董事，现将 2024 年
度本人任期内履行独立董事职责情况汇报如下：
一、独立董事基本情况
本人张俊民，管理学（会计学）博士，从事会计教学科研工作。原公司独立董事，现任天津天狮学院教授，冀东装备独立董事，欧晶科技监事会主席；曾任天津财经大学教授、博士研究生导师，天津财经大学商学院副院长、会计学系主任，派瑞股份、天汽模、九安医疗、天纺标、渤海化学、天津一商友谊股份有限公司独立董事。
报告期内，任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，任职符合《上市公司独立董事管