跨境通:2024年度监事会工作报告

跨境通宝电子商务股份有限公司
2024 年度监事会工作报告
各位监事：
2024年，跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成员根据《公司法》《证券法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规的要求，结合公司实际情况，遵循《公司章程》《监事会议事规则》等相关制度，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，全力保障股东权益、公司利益和员工的合法权益不受侵犯。监事会对公司经营活动、重大事项、财务状况以及公司董事、高级管理人员履行职责情况等进行监督，促进了公司规范运作。现将监事会在2024年度的主要工作报告如下：
一、监事会会议召开情况
2024年，公司监事会按照《公司章程》的规定认真履行工作职责，召开了七次监事会会议，会议情况和审议内容如下：
序号 召开时间 会议届次 议案内容
1.关于 2023 年度监事会工作报告的议案
2.关于 2023 年年度报告及其摘要的议案
3.关于 2023 年度财务决算报告的议案
1 2024.3.28 第五届监事会 4.关于 2023 年度利润分配预案的议案
第十三次会议 5.关于续聘会计师事务所的议案
6.关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案
7.关于 2023 年度计提资产减值准备的议案
8.关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案
2 2024.4.28 第五届监事会 1.关于 2024 年第一季度报告的议案
第十四次会议
3 2024.7.12 第五届监事会 1.关于回购公司股份方案的议案
第十五次会议
4 2024.8.27 第五届监事会 1.关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案
第十六次会议
5 2024.10.29 第五届监事会 1.关于 2024 年第三季度报告的议案
第十七次会议
6 2024.11.29 第五届监事会 1.关于监事会换届选举的议案
第十八次会议 2.关于修订《监事会议事规则》的议案
7 2024.12.23 第六届监事会 1.关于选举第六届监事会主席的议案
第一次会议

二、监事会对2024年度有关事项的监督、检查等履职情况
1、公司依法运作情况
2024年，监事会通过对公司日常运营、回购公司股份方案等进行审核、董事及高级管理人员行为进行监督，查阅公司财务情况，认为：公司董事会能够严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及其他有关法律法规和制度的要求，依法经营。公司重大经营决策合理，程序合法有效，为进一步规范运作，保障公司治理制度体系持续满足监管要求，公司修订了《公司章程》《独立董事工作制度》《子公司管理制度》等制度并制定了《舆情管理办法》；公司董事、高级管理人员在执行公司职务时，均能认真贯彻执行相关法律、法规、《公司章程》和股东会、董事会决议，未发现公司董事、高级管理人员在履行公司职务时违反法律、法规、《公司章程》或损害公司股东、公司利益的行为。
2、关于回购公司股份方案的审核情况
监事会认为公司本次回购股份有助于提升投资者对公司的投资信心，维护公司价值及股东权益，回购价格合理、公允。
3、检查公司信息披露情况
公司已经建立了《信息披露管理办法》等关于信息披露的管理制度，并严格按照上述制度规定开展信息披露工作，信息披露内容真实、准确、及时、完整。
4、检查公司财务情况
报告期内，公司监事会认真细致地检查和审核了本公司的会计报表及财务资料，监事会认为：公司财务报表的编制符合《企业会计准则》等有关规定。2024年度，公司根据子公司经营状况以及未来经营情况进行分析，按《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，公司对子公司商誉进行减值，对部分存货和应收款资产进行计提减值准备，公司定期报告客观、准确、公允地反映了公司财务状况和经营情况。
5、公司内部控制监督情况
公司监事会对董事会关于公司2024年度内部控制的评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司现有的内部控制制度符合国家法律、法规和证券监管部门的要求，符合当前公司经营实际情况需要，在公司经
营管理中得到了持续和严格的执行，在公司经营的各个流程、环节中起到了较好的控制和防范作用；公司内部控制的评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
6、公司内幕信息知情人制度建立和实施情况
公司已经建立了《内幕信息知情人登记管理制度》，符合国家相关法律法规的规定并能得到有效地执行。公司能够严格按照要求做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作，完整记录内幕信息在公开披露前的报告、传递、编制、审核、披露等各环节所有内幕信息知情人名单，按要求及时向监管部门提交，建立并保存了较为完整的内幕信息知情人档案。有效地保护了广大投资者特别是中小投资者的利益。
7、对外担保情况
经核查，报告期内，公司的对外担保均为对下属子公司提供的担保，均履行了必要的审批程序和信息披露义务。公司对子公司的担保是为满足子公司正常经营的合理资金需要，决策程序合法，不存在损害公司及全体股东利益的情形。报告期内，公司严格遵守相关法律法规及《公司章程》中关于对外担保的相关规定，未向控股股东及其关联方提供任何担保，不存在大股东及其附属企业占用公司资金、侵害公司利益的情形。
8、监事会换届工作
鉴于公司第五届监事会任期届满，为促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司监事会对监事进行换届选举。2024年12月，公司监事会换届选举工作顺利完成。
三、公司监事会2025年度工作计划
2025年，监事会将依据《公司法》《公司章程》及监管规定，恪守职责，进一步优化工作机制，确保其职能发挥的有效性。坚持以财务监督为中心，加强对公司重要经营活动及董事、高管履职合规情况的监督；按照上市公司监管部门的有关要求，认真完成各项专项审核、检查和监督评价活动，促进公司更加规范化运作，以期更好地维护公司和股东的利益。
跨境通宝电子商务股份有限公司监事会
二〇二五年三月二十七日