浦东建设:浦东建设关于公司日常关联交易预计的公告

证券代码：600284 证券简称：浦东建设 公告编号：临 2025-014
上海浦东建设股份有限公司
关于公司日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
上市公司不会对关联方形成依赖。
上海浦东发展（集团）有限公司（以下简称浦发集团）为上海浦东建设股份有限公司（以下简称公司、本公司）控股股东，本公司及子公司与浦发集团及其除本公司以外的其他控股子公司构成关联关系。公司控股股东浦发集团总经理褚峰先生、副总经理林东女士分别担任上海临港经济发展（集团）有限公司（以下简称临港集团）董事、上海申迪（集团）有限公司（以下简称申迪集团）董事，本公司及子公司与临港集团、申迪集团构成关联关系。在过去的12个月内，公司控股股东浦发集团副总经理徐霖先生曾担任上海浦东新能源发展有限公司（以下简称浦东新能源）董事，本公司及子公司与浦东新能源构成关联关系。
本议案还将提交公司股东大会审议。
一、关联交易情况概述
（一）本次日常关联交易履行的审议程序
1、2025 年 3 月 27 日，公司召开第九届董事会独立董事专门会议第一次会
议审议通过了《关于公司日常关联交易预计的议案》。
2、2025 年 3 月 27 日，公司召开第九届董事会审计与风险管理委员会 2025
年第一次会议，审议通过了《关于公司日常关联交易预计的议案》。关联委员陈怡女士对该议案回避表决。
3、2025 年 3 月 27 日，公司召开第九届董事会第二次会议，审议通过了《关
于公司日常关联交易预计的议案》。关联董事陈怡女士、王蔚先生对该议案回避表决。

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管
指引第 5 号--交易与关联交易》和《公司章程》的规定，本议案还将提交公司股
东大会审议。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况：
1、2024 年 1 月 1 日-4 月 19 日：
2023 年 3 月 24 日，公司召开第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于
公司日常关联交易预计的议案》，对自 2023 年 4 月 20 日至公司 2023 年年度股
东大会召开之日期间公司及子公司可能发生的日常关联交易进行了预计。2023
年 4 月 20 日，公司召开 2022 年年度股东大会审议通过该议案。2023 年 8 月 18
日，公司召开第八届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司新增日常关联
交易预计的议案》，新增了公司及子公司在 2023 年 8 月 18 日至公司 2023 年年
度股东大会召开之日期间新增的日常关联交易预计。2023 年 9 月 7 日，公司召
开了 2023 年度第二次临时股东大会，审议并通过了《关于公司新增日常关联交
易预计的议案》。公司及子公司 2023 年度不需要通过公开招标方式发生的日常
关联交易情况已在公司 2023 年年度报告中披露。
剩余额度 实际发生额
序号 关联交易类别 关联人名称
（万元） （万元）
上海华夏文化旅游区开发有限公司及其子公司 728.12 0.00
上海南汇发展（集团）有限公司及其子公司 4,098.27 0.00
上海浦东发展（集团）有限公司及其他子公司 2,973.85 2,945.58
上海浦东环保能源发展有限公司（曾用名：上海浦东环 19,209.68 0.00
保发展有限公司）及其子公司
1 向关联人提供 上海浦东唐城投资发展有限公司及其子公司 727.30 0.00
施工服务
上海浦发综合养护（集团）有限公司及其子公司 1,500.00 0.00
上海浦发租赁住房建设发展有限公司及其子公司 11,351.61 509.35
上海市浦东新区房地产（集团）有限公司及其子公司 91,462.31 5,454.80
上海市浦东新区公共租赁住房投资运营有限公司及其子 20,000.00 0.00
公司

接受关联人提 上海南汇发展(集团)有限公司及其子公司 2,980.00 0.00
2 供施工服务
上海浦发综合养护（集团）有限公司及其子公司 3,867.84 0.00
3 接受关联人提 上海同济工程咨询有限公司 50.00 0.00
供技术服务
接受关联人提 上海浦东投资经营有限公司及其子公司 60.00 17.32
4 供土地/房屋租
赁服务 上海浦东国有资产投资管理有限公司及其子公司 218.00 0.00
接受关联人提
5 供维修养护服 上海浦发综合养护（集团）有限公司及其子公司 350.00 0.00
务
6 向关联人购买 上海浦发综合养护（集团）有限公司及其子公司 2,000.00 0.00
材料
7 向关联人购买 上海浦发综合养护（集团）有限公司及其子公司 1,077.00 0.00
产品
上海浦东国有资产投资管理有限公司及其子公司 22.81 19.21
8 向关联人提供 上海浦发综合养护（集团）有限公司及其子公司 240.71 253.42
房屋租赁服务
上海市浦东新区房地产（集团）有限公司及其子公司 490.00 0.00
向关联人提供 上海南汇发展（集团）有限公司及其子公司 5,000.00 0.00
9 商业保理服务
上海市浦东新区房地产（集团）有限公司及其子公司 20,000.00 0.00
上海浦东发展（集团）有限公司及其他子公司 238.71 0.00
上海南汇生态建设发展有限公司及其子公司 10.57 0.00
上海浦东工程建设管理有限公司及其子公司 7.74 0.00
上海浦东国有资产投资管理有限公司及其子公司 85.00 0.00
10 向关联人提供
设计咨询服务 上海浦东开发（集团）有限公司及其子公司 148.00 0.00
上海浦发综合养护（集团）有限公司及其子公司 154.00 47.27
上海市浦东新区房地产（集团）有限公司及其子公司 172.00 5.30
上海浦东环保能源发展有限公司（曾用名：上海浦东环 30.00 0.00
保发展有限公司）及其子公司

11 接受关联人提 上海浦东国有资产投资管理有限公司及其子公司 20.00 0.00
供委托服务
接受关联人提
12 供物业管理服 上海浦东发展集团房屋管理有限公司及其子公司 150.00 0.00
务
13 向关联人销售 上海浦发综合养护（集团）有限公司及其子公司 1,383.66 664.79
产品
14 向关联人提供 上海浦东环保能源发展有限公司（曾用名：上海浦东环 8.49 0.00
运输服务 保发展有限公司）及其子公司
注：上表中的剩余额度为公司 2022 年年度股东大会召开之日至公司 2023 年年度股东大会召开之日期
间预计的不需要通过公开招标方式发生的日常关联交易金额减去公司 2023 年度已发生的合同签订金额。
上述预计期内部分工程施工项目合同因涉及设计变更、工作量调整、工期变化等原因，造成施工现场服务
进度与预计产生一定偏差，部分预计项目金额已转入 2024 年度预计。商业保理服务因关联方资金需求、
融资方式等发生变化，原预计的业务未在报告期内落地。
2、2024 年 4 月 19 日-12 月 31 日公司及子公司不需要通过公开招标方式发
生的日常关联交易情况：
2024 年 3 月 28 日，公司召开第八届董事会第十九次会议审议通过了《关于
公司日常关联交易预计的议案》，对自 2024 年 4 月 19 日至公司 2024 年年度股
东大会召开之日期间公司及子公司可能发生的日常关联交易进行