浙江东日:浙江东日股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

证券代码：600113 证券简称：浙江东日 公告编号：2025-015
浙江东日股份有限公司
2024 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：有
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 03 月 28 日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省温州市鹿城区市府路 168 号合众大厦 12 层
浙江东日股份有限公司 1 号会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 527
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 294,626,946
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 69.9217
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长陈加泽先生主持，会议
采取现场与网络相结合的投票方式，以记名方式投票表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人，董事黄胜凯先生、赵陈生先生、独立董事费
忠新先生、车磊先生、朱欣先生以通讯方式出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书谢小磊先生出席会议，公司总经理、副总经理等高管出席会议。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2024 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 237,426,988 80.5856 4,335,606 1.4715 52,864,352 17.9429
2、 议案名称：2024 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 237,561,188 80.6311 4,335,606 1.4715 52,730,152 17.8974
3、 议案名称：2024 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 237,356,588 80.5617 4,335,606 1.4715 52,934,752 17.9668
4、 议案名称：2024 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 235,641,998 79.9797 6,442,796 2.1867 52,542,152 17.8336
5、 议案名称：2024 年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 237,486,588 80.6058 4,335,606 1.4715 52,804,752 17.9227
6、 议案名称：关于续聘 2025 年度财务报告及内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 237,094,558 80.4728 4,374,936 1.4849 53,157,452 18.0423
7、 议案名称：关于调整回购价格及回购注销部分限制性股票的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 237,297,358 80.5416 4,493,036 1.5249 52,836,552 17.9335
8、 议案名称：关于变更注册资本并修订公司《章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权

型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 236,993,258 80.4384 5,749,170 1.9513 51,884,518 17.6103
9、 议案名称：关于延长公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议
有效期的议案
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 12,790,208 13.9297 78,927,838 85.9601 101,100 0.1102
10、 议案名称：关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理
2023 年度向特定对象发行 A 股股票具体事宜有效期的议案
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 12,999,212 14.1574 77,875,600 84.8141 944,334 1.0285
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
持股 5%以
上普通股
股东 202,807,800 100.0000 0 0.000000 0 0.0000
持 股 1%-
5%普通股
股东 0 0.0000 0 0.0000 42,914,225 100.0000
持股 1%以
下普通股
股东 32,834,198 67.1388 6,442,796 13.1741 9,627,927 19.6871
其中:市值
50 万以下
普通股股
东 2,187,788 69.0104 300,900 9.4914 681,540 21.4982
市值 50 万
以上普通
股股东 30,646,410 67.0091 6,141,896 13.4294 8,946,387 19.5615
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例（%）
（%） （%）
1 2024 年度董事会 32,896 36.5123 4,335, 4.8121 52,864 58.6756
工作报告 ,188 606 ,352
2 2024 年度监事会 33,030 36.6612 4,335, 4.8121 52,730 58.5267
工作报告 ,388 606 ,152
3 2024 年度财务决 32,825 36.4341 4,335, 4.8121 52,934 58.7538
算报告 ,788