涪陵榨菜:第五届董事会独立董事专门会议2025年第1次会议决议

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司
第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第 1 次会议决议
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事
专门会议 2025 年第 1 次会议于 2025 年 3 月 27 日上午 8:30 在公司重庆分部会议室以
现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 3 月 15 日以电子邮件、书面通知等方
式通知全体独立董事，公司应到独立董事 4 人，实到独立董事 4 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》和公司《独立董事制度》等相关法律、行政法规的规定。会议形成以下决议：
1.审议通过了《公司累计和当期对外担保情况及关联方占用资金情况》
本议案以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
经全体独立董事根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国企业国有资产监督管理暂行条例》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》及《上市公司自律监管指引》等相关法律法规的规定，对公司对外担保情况以及与关联方的资金往来情况进行了认真负责的核查，一致认为：2024 年度，
公司没有发生对外担保的情况，也不存在以前年度发生并累计至 2024 年 12 月 31 日
的对外担保情况；2024 年度，公司没有发生关联方非经营性占用资金等情况，也不存
在以前年度发生并累计至 2024 年 12 月 31 日的关联方违规占用资金等情况。
2.审议通过了《公司 2024 年度利润分配预案》
本议案以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
经审议，全体独立董事一致认为：公司 2024 年度利润分配预案综合考虑了公司发展战略、盈利前景、未来资金使用需求、资产状况、市场环境、股东回报规划等因素，符合公司实际情况，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》及《公司未来三年（2024-2026 年度）股东分红回报规划》等规定和要求，有利于公司的健康持续发展，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。同意将公司 2024 年度利润分配预案提交董事会审议。

3. 审议通过了《关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告》
本议案以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
经审议，全体独立董事一致认为： 2024 年度公司募集资金存放和实际使用情况，与公司关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告披露的情况一致，符合《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司不存在募集资金存放与实际使用违规的情形。同意将该报告提交董事会审议。
4.审议通过了《关于募投项目变更及延期并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
本议案以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
经审议，全体独立董事一致认为：公司本次募投项目变更部分建设内容及延期并将剩余募集资金永久补充流动资金是根据公司发展战略和募投项目实际进展情况做出的审慎决定，不会对募投项目的实施产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合《深圳证券交易所上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的要求以及公司《募集资金管理制度》的规定。同意将该议案提交董事会审议。