西藏药业:2024年年度股东大会文件

西藏诺迪康药业股份有限公司
2024 年年度股东大会文件

目 录

1、2024 年年度报告全文及摘要......3
2、2024 年度董事会工作报告......4
3、2024 年度财务决算报告......10
4、2024 年度利润分配方案......14
5、2024 年度监事会工作报告......15
6、关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案......18
7、关于日常关联交易预计的议案......19
8、关于利用闲置资金进行现金管理的议案......24
9、关于公司 2025 年度向银行申请授信额度及担保相关事项的议案......25
10、关于修订《公司章程》的议案...... 26
议案一：
2024 年年度报告全文及摘要
各位股东：
公司 2024 年年度报告全文及摘要详见 2025 年 3 月 15 日刊登在《中国证券报》《上海
证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关内容。
以上议案，请各位股东审议。
西藏诺迪康药业股份有限公司
2025 年 4 月 8 日
议案二：
2024 年度董事会工作报告
各位股东：
医药行业作为关系国计民生的重要领域，在国民经济中持续发挥关键作用。在过去的2024年，国内医药行业在“提质、保供、控费、纠偏”的行业基调下经历了集采深化、医疗反腐常态化带来的动荡与重置，行业持续结构性调整。面对行业政策调整、市场需求格局和竞争形势的新变化，公司积极应对，始终秉承“科学成就健康，健康成就未来”的理念，按计划有序开展各项经营工作，公司经营情况总体保持平稳。
1、持续加强公司治理、强化内控规范建设
2024年度，公司持续加强公司治理、风险管控、内控规范建设、重大进程、绩效管理等工作。公司结合行业特征及实际经营情况，持续深入对内控制度进行完善与细化，并结合公司的SAP数字化系统，对现有制度进行更新维护，提高公司决策及管理效率；同时，定期开展风险识别和评估工作，制定针对性的风险应对策略，有效防范各类风险。公司注重人才培养和团队建设，通过内部培训与外部引进等多元化方式，持续提升员工素养和综合能力，持续优化绩效考核机制和激励措施，多措并举强化后备人才培养。
2、数字化建设初见成效
2024年度，“西藏药业守正行动”——数字化转型第一期项目正式完成。该项目通过顶层设计，借鉴行业最佳实践案例，构建了基于集团13个组织的标准化业务蓝图、主数据管理机制和数据标准体系；通过搭建SAP核心ERP系统，强化集团管理，推动业务流程标准化，提升协同效应，项目还致力于提高人力资源效能及合规性，实现了业财深度融合，为公司战略决策提供可靠依据。
3、依姆多重大资产重组实施完成
公司于2016年3月7日、2016年4月27日分别召开董事会和股东大会，审议通过了收购依姆多资产涉及重大资产重组和非公开发行事项。按照股东大会和董事会的授权，公司及有关各方积极推进资产交接等相关工作，依姆多产品的销售收益自2016年5月起已归我公司所有。截至目前，依姆多市场交接已完成，上市许可（MA）/药品批文转换、商标过户、生产转换相关工作已基本完成，后续少部分国家和地区证照转换工作持续推进中，且不存在实质性的障碍；依姆多剩余国家和地区的转换工作不会对公司后续经营业绩产生重大影响。
4、生产管理工作
（1）新活素产能扩建及体系建设
①为了满足市场需求，2021年公司全资子公司成都诺迪康生物制药有限公司启动了对新活素生产线的扩建工作，预计该扩建工程正式投产后，年产能将达到1500万支。截至本报告披露日，制剂车间已通过GMP符合性检查，并已取得GMP符合性检查告知书，目前正在等待注册审批。
②按照欧盟无菌附录（2023年版），提升生产质量管理体系；EHS（环境、健康、安全）综合治理不断提升。
（2）公司根据《药品生产质量管理规范》《药物警戒质量管理规范》等法规要求，合法合规生产，通过控制源头物料质量，规范生产过程操作，严格控制出厂产品质量，全面监测产品上市后使用情况，全年未发生重大安全事故及药品安全事件。规范开展药品全生命周期药物警戒活动，落实药品上市许可持有人药品安全主体责任，促进临床更加安全合理用药。在国家药监局药品评价中心（国家药品不良反应监测中心）2024年2月发布的《关于表扬2023年全国药品不良反应监测评价单位的通知》中，公司因在2023年度履行药物警戒主体责任方面表现突出荣获“2023年受表扬的药械妆企业”，这是继2020年、2021年后，公司第三次获此表彰。
（3）组织生产系统重大固定资产（设备）招投标工作；积极开展战略、重要及大宗物料的市场价格跟踪、公招采购、安全储备、渠道拓展等工作，尽力消化成本上涨压力。
5、加强营销管理，开拓多渠道模式
2024年度，公司主要产品销售情况：新活素本期销量700.83万支，销售收入243,289.47万元，同比下降13.62%；其余产品本期销售收入36,709.16万元，同比增长17.81%。
2024年度，公司产品新活素、依姆多（中国市场）委托康哲药业下属公司推广。公司对其他产品持续开展了以下工作：
（1）系统化管理各省区、各终端的产品营销推广工作，实现销售数据与业务开展的精准把控、纵向拓展销售深度。
（2）结合产品临床治疗优势，完成标杆区域和标杆医院建设，提升产品学术推广工作力度。
（3）完善产品循证医学证据，启动多个权威指南共识认证工作，开展诺迪康胶囊、雪山金罗汉止痛涂膜剂临床病例收集活动。
（4）加大重点产品在基层医疗机构的覆盖及电商渠道的营销推广。

6、研发工作
（1）红景天人工栽培研究项目：公司在西藏建立了高原药材研发种植基地开展红景天人工栽培研究。2024年度突破了红景天水培种植技术难点，建立了水培种植技术管理方案，完成了红景天水培小试初步验证，获得了生长速度快且含量达标的药材。
（2）其他中藏药材人工栽培研究项目：2024年度从无到有建立了雪兔子育苗方案，期间不断优化调整育苗参数，保障种苗正常出苗及生长，最终成功培育出优质雪兔子种苗。
（3）新活素上市后研究：公司对新活素生产工艺中部分关键物料进行优化研究，为质量管理和供应链管理提供了新的思路。
（4）公司开展系列工作对中藏药发展可能进行进一步挖掘，7月完成古代经典名方（藏医药）研发项目的正式立项，按计划推进研发工作。同时，积极开展药品上市后的变更研究工作，严格按照《已上市中药药学变更研究技术指导原则》完成十味蒂达胶囊上市后工艺变更研究及备案。此外，公司还积极推进药品上市后标准修订和藏药精品申报工作，2024年度，公司取得小儿双清颗粒质量标准（修订）颁布件；诺迪康胶囊成功入选《西藏自治区第一批藏药精品目录》。
7、积极推进项目引进，寻找新的利润增长点
为了公司可持续发展，按照公司发展战略，在聚焦公司主营业务的同时，寻求新的利润增长点，公司项目引进小组围绕整体战略方向，积极对接、洽谈、尽调多个意向项目。2024年度，公司已完成“成都诺恩基因科技有限公司”股权、“医药健康领域”私募股权基金等项目投资。
8、拓宽宣传渠道，助推品牌建设
2024年度，根据市场现状结合公司实际情况，合理布局公司产品诺迪康的宣传，提升公司及产品的影响力和覆盖率。诺迪康胶囊凭借出色的产品质量和良好的用户口碑，入选央视“CCTV健康国民药”，正式登陆中央电视台，在CCTV-1、CCTV-2等黄金频道持续展播，实现公司产品的高频次曝光。
公司积极顺应时代对健康的需求，助力全民健身运动，推动全民大健康发展。2024年度，公司赞助了“成都市老年人体育联赛”“成都市第四届老年人社区运动会”等活动，通过赛道、赛场面板、屏幕直播公司短片展示公司产品/企业简介，公司产品/知名度/品牌影响力进一步得到宣传和提升。
2025年，公司将一如既往秉承“科学成就健康，健康成就未来”的理念，积极应对医药行业的一系列风险；持续推进内控管理制度建设，完善预算管理、绩效考核、重大进程
等管理措施；继续加大推进全面数字化管理，引入AI驱动等数字化高科技技术，助推公司高质量发展；继续把握新一轮科技革命和产业变革，以更加积极的姿态推动医药健康产业与数字经济的深度融合，加快发展新质生产力。
公司将合理控制各项费用支出，提升公司的抗风险能力和盈利能力。2025年公司力争完成营业收入28亿元，成本费用率控制在70%以内。
1、不断健全和完善治理体系
公司将持续以合规经营为前提，不断加强规范运作，严格按照《公司法》《证券法》等规定开展工作。公司将继续强化合规管理体系建设，优化内部控制与风险管理，结合数字化系统，继续深化合规经营与规范运作；同时从深化员工能力与团队建设方面，从技能提升、专项培训和文化凝聚等方面，不断提升员工专业技能和知识水平，为高质量可持续发展提供坚实保障。
2、深入公司数字化建设
以“西藏药业守正行动”——数字化转型第一期项目为基础，根据各分子公司实际业务需求，打造集团化培训管理系统，优化协同办公软硬件。同时，持续进行数据挖掘和分析，提升数据应用价值，为公司战略决策提供依据。
3、加强营销管理，促进产品销售
（1）加强诺迪康胶囊、雪山金罗汉止痛涂膜剂在基层医院的开发进院工作，推动十味蒂达胶囊、小儿双清颗粒的标杆区域和标杆医院建设工作。
（2）系统整合区域资源，精细化管理区域营销进程；强化品牌塑造与终端掌控，强化市场策划和实施增量开发。
（3）完善重点产品循证医学体系的建设，推进各项指南共识、学术文章的发表以及临床病例搜集活动的开展。
（4）加大学术宣传及推广力度，以精品藏药、特色民族药为切入点，加强企业及产品线上宣传推广工作。
4、完善生产管理各项工作
（1）以市场为导向，实现集团产销协同。
（2）组织公司生产设备设施招标和技术支持工作，以及战略/重要/大宗物料采购和供应商管理。
（3）全面推进《中国药典》（2025年版）实施工作，保证公司产品质量持续符合标准要求。

（4）完成公司产品上市后变更研究及药品再注册，持续落实药品上市许可持有人质量安全主体责任。
（5）在保证公司生产质量体系合规、安全运营的同时，推进古代经典名方项目等中药产业规划、中药上市后研究和再评价工作，启动第三批药品说明书安全性内容主动修订补充申请。
（6）基于公司冷备药材、战略物资药材储存需求，以及考虑到未来公司藏药研发规划等，拉萨工厂广州路厂区启动二期项目建设。
5、研发工作
（1）红景天人工栽培研究项目：继续开展红景天水培小试再验证工作，并择机启动水培中试设施建设。
（2）其他中藏药材人工栽培研究项目：将成功培育出的优质雪兔子种苗移栽至大田进行种植及促花观察；将收集的獐牙菜、金腰草等药材资源开展种植适应性观察。
（3）新活素上市后研究：公司将继续开展新活素生产工艺中部分关键物料进行优化研究，为质量管理和供应链管理提供支撑；此外，公司计划进一步开展新活素循证医学探索性研究。
6、积极推进项目引进，寻找新的利润增长点
2025年度，公司将继续围绕