九洲集团:2025年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：300040 证券简称：九洲集团 公告编号：2025-021
债券代码：123089 债券简称：九洲转2
哈尔滨九洲集团股份有限公司
2025年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2．本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 3 月 28 日（星期五）下午 13：30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2025 年 3 月 28 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 3 月 28 日上午 9:15 至
下午 15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：哈尔滨市松北区九洲路 609 号九洲电气科技产业园
一楼会议室。
3、会议召集人：公司董事会。
4、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
5、会议主持人：公司董事长李寅先生。
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
二、会议出席情况
1、公司的总股本为602,857,828股，通过现场和网络投票的股东402人，代
表股份172,503,172股，占公司有表决权股份总数的28.6142％。其中：通过现
场投票的股东2人，代表股份167,162,522股，占公司有表决权股份总数的
27.7283％。通过网络投票的股东400人，代表股份5,340,650股，占公司有表决权股份总数的0.8859％。
2、公司董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。
三、议案审议情况
（一）审议《关于为子公司申请综合授信提供担保的议案》
表决情况：同意 170,977,613 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1156％；反对 1,348,558 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.7818％；弃权 177,001 股（其中，因未投票默认弃权 12,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1026％。
其中持股比例在 5%以下的中小股东投票情况为：同意 3,815,091 股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 71.4350％；反对 1,348,558 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 25.2508％；弃权 177,001 股（其中，因未投票默认弃权 12,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.3142％。
表决结果：通过
（二）审议通过《关于增资全资子公司哈尔滨九洲能源投资有限责任公司的议案》
表决情况：同意171,292,311股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2981％；反对1,071,360股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6211％；弃权139,501股（其中，因未投票默认弃权10,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0809％。
同意 4,129,789 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的77.3275％；反对 1,071,360 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 20.0605％；弃权 139,501 股（其中，因未投票默认弃权 10,200 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.6121％。
表决结果：通过

四、备查文件
1．哈尔滨九洲集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议；
2．黑龙江大地律师事务所出具的《关于哈尔滨九洲集团股份有限公司 2025年第二次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告!
哈尔滨九洲集团股份有限公司
董事会
二〇二五年三月二十八日