金陵饭店:金陵饭店股份有限公司董事会审计委员会2024年度履职报告

金陵饭店股份有限公司
董事会审计委员会 2024 年度履职报告
2024 年，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市
公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》《金陵饭店股份有限公司审计委员会议事规则》等规定和要求，金陵饭店股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原
则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会 2024 年度履职情况汇报如下：
一、董事会审计委员会基本情况
公司董事会审计委员会成员由 5 名董事组成，其中独立董事 3 名。2024 年
6 月，公司进行了董事会换届选举。鉴于独立董事成志明先生因任期届满，公司
选举万绪才先生为第八届董事会审计委员会委员。第八届董事会审计委员会成员
分别为独立董事虞丽新女士、沈坤荣先生、万绪才先生及董事毕金标先生、刘涛
先生。其中，由虞丽新女士（专业会计人士）担任审计委员会召集人，其具备注
册会计师资格、较丰富的会计专业知识和经验及上市公司运作的基本知识，熟悉
相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件。审计委员会的组成，符合上
海证券交易所的规定及相关制度要求。
二、审计委员会会议召开情况
2024 年度，公司董事会审计委员会共召开 8 次。
时间 会议内容
1.财务负责人向审计委员会、独立董事汇报公司 2023 年度财务报表（未
审计初稿）情况和业绩预告情况
2024/1/26 2.审计委员会及独立董事听取年审会计师对 2023 年年报审计计划及时
间安排
1.在年审注册会计师出具初步审计意见后，审计委员会审阅审计报告初
稿
2024/3/21 2.审计委员会委员与年审注册会计师就现场审计过程中存在的问题进
行沟通
3.内审汇报 2023 年审计总结和 2024 年审计计划
2024/3/28 1.《公司 2023 年年度报告及摘要》
2.《公司 2023 年度财务决算报告》

3.《公司 2024 年度财务预算报告》
4.《金陵饭店股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》
5.关于《公司 2024 年度内部审计计划的议案》
6.《关于计提 2023 年度信用和资产减值准备的议案》
7.公司《审计委员会 2023 年履职报告》及《审计委员会对会计师事务所
2023 年度履职情况的监督报告》
2024/4/28 1.《金陵饭店股份有限公司 2024 年一季度报告》
2. 审阅《公司 2024 年一季度内部审计工作报告》
2024/6/11 1.《关于聘任公司财务负责人的议案》
1.《金陵饭店股份有限公司 2024 年半年度报告及摘要》
2024/8/27 2.《金陵饭店股份有限公司 2024 年上半年内部审计工作报告》
3.《关于制定<金陵饭店股份有限公司选聘会计师事务所管理办法>的
议案》
2024/10/29 1.《金陵饭店股份有限公司 2024 年第三季度报告》
2.审阅《金陵饭店股份有限公司 2024 年第三季度内部审计工作报告》
1.关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度
财务审计机构的议案
2024/12/10 2.关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度
内部控制审计机构的议案
三、审计委员会 2024 年度主要工作内容情况
1、年报审计工作中的履职情况
在公司 2023 年年报审计工作中，公司董事会审计委员会严格按照公司年报
审计相关规定，在年审会计师进场审计前，对公司财务报表进行审议并形成书面
意见。在年审工作期间，公司董事会审计委员会三次采取书面方式督促年审会计
师按工作进度及时完成年报审计工作。年审会计师出具初步审计意见后，公司董
事会审计委员会对公司财务报告进行审阅并形成书面意见，同意将经年审会计师
审计的公司财务会计报表提交董事会审核。
2、审阅上市公司的财务报告并发表意见
审计委员会认真审阅并通过了公司的《2023 年年度报告》及摘要、《2024 年
第一季度报告》《2024 年半年度报告》及摘要、《2024 年第三季度报告》，认
为公司报告期财务报告是按照《企业会计准则》要求编制，公允反映了公司财务
状况、经营成果和现金流量，不存在与财务报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错
报，不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的
事项、导致非标准无保留意见审计报告的事项。

3、监督和评估外部审计机构
公司董事会审计委员会对公司聘请的财务报告审计机构执行 2023 年度财务审计工作及内控审计工作情况进行了监督评价，认为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行证券、期货相关业务资格，在担任公司审计机构期间，能够勤勉尽职，独立、客观、公正的对公司整体财务状况和公司经营情况进行评价，遵循严谨、全面、准确的执业准则，较好地完成公司 2023 年度审计工作，审计委员会同意续聘信永中和为公司 2024 年度审计机构。
4、监督及评估内部审计工作
报告期内，公司董事会审计委员会认真审阅了公司 2023 年度内部审计工作总结、公司 2024 年度内部审计工作计划、季度及半年度内部审计工作报告，督促公司及公司内部审计机构有效执行 2024 年内部审计工作计划，并对发现的问题提出指导性意见。
经审阅公司内部审计工作报告，审计委员会未发现公司内控审计工作中存在重大问题。
5、监督及评估内控控制情况
报告期内，公司董事会审计委员会充分发挥专业委员会的作用，积极推动公司内部控制制度建设，加强和完善了对公司内部控制建设和自我评价管理。督促指导公司相关业务部门完善内部控制建设及内部控制自我评价工作。
报告期内，审计委员会认真审阅了公司内部控制自我评价报告及外部审计机构出具的内部控制审计报告，认为公司内部控制规范体系设计恰当，针对公司经营及管理事项均保持了科学合理的有效内部控制，不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷。
6、协调管理层、内部相关部门和外部审计机构的沟通
报告期内，审计委员会充分听取各方意见，积极协调公司内部相关部门与外部审计机构的沟通，保障审计工作顺利进行。
四、总体评价
报告期内，董事会审计委员会依据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及公司《审计委员会议事规则》等相关规定，忠实、勤勉
地履行了相关责任和义务，有效监督公司的审计工作，并对公司的内部控制管理起到了积极的监督及促进作用。
2025 年，审计委员会将会继续秉持勤勉、尽职的工作态度，充分运用专业知识及职业经验，按照相关法律法规的规定和要求，认真履行职责，在公司审计工作、内控管理及董事会规范化运作上发挥充分作用，维护公司和全体股东的利益。
金陵饭店股份有限公司
董事会审计委员会
2025 年 3 月 27 日