您的位置:查股网 > 最新消息
股票行情消息查询:

嘉应制药:2025年第一次临时股东大会决议公告

公告时间:2025-03-27 23:03:44

2025 年第一次临时股东大会决议公告
证券代码:002198 证券简称:嘉应制药 公告编号:2025-012
广东嘉应制药股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示:
本次股东大会未出现否决议案的情况,也不存在涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召开的时间:
(1)现场会议:2025年3月27日(星期四)下午14:30;
(2)网络投票:2025年3月27日。
通 过 深 交 所 交 易 系 统 进 行 网 络 投 票 的 具 体 时 间 为 2025 年 3 月 27 日 上 午 9:15 至9:25,9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为:2025年3月27日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点:广东省梅州市东升工业园B区广东嘉应制药股份有限公司会议室。
3、会议表决方式:采用现场表决与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人:公司董事会。
5、会议主持人:董事长李能。
6、本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

2025 年第一次临时股东大会决议公告
(二)会议出席情况
1、股东出席会议总体情况
出席本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代表共154人,代表股份113,158,593股,占公司有表决权股份总数的22.6171%(剔除公司回购账户持有的股份后的总股本计算,下同)。其中:通过现场投票的股东2人,代表股份11,700,192股,占公司有表决权股份总数的2.3385%;通过网络投票的股东152人,代表股份101,458,401股,占公司有表决权股份总数的20.2786%。
2、中小投资者(除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)出席会议情况
出席本次会议的中小投资者共152人,代表股份52,127,807股,占公司有表决权股份总数的10.4188%。其中:通过现场投票的中小股东2人,代表股份11,700,192股,占公司有表决权股份总数的2.3385%;通过网络投票的股东150人,代表股份40,427,615股,占公司有表决权股份总数的8.0803%。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议,湖南启元律师事务所律师出席本次股东大会进行见证。
二、议案的审议和表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式,审议了如下议案:
1、审议通过了《关于补选第七届董事会独立董事的议案》;
会议以累积投票的方式选举李俊国先生、戴儒荣先生为第七届董事会独立董事。
1.01 审议通过了《关于补选李俊国先生为第七届董事会独立董事的议案》;
表决结果:同意107,652,856股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的95.1345%。其中,中小投资者的表决情况:同意47,127,166股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的90.4070%。
李俊国先生当选为第七届董事会独立董事。
1.02 审议通过了《关于补选戴儒荣先生为第七届董事会独立董事的议案》;
2025 年第一次临时股东大会决议公告
表决结果:同意107,630,349股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的95.1146%。其中,中小投资者的表决情况:同意47,104,659股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的90.3638%。
戴儒荣先生当选为第七届董事会独立董事。
2、 审议通过了《关于修订<广东嘉应制药股份有限公司章程>的议案》;
表决结果:同意112,749,693股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6386%;反对403,300股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3564%;弃权5,600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0049%。
3、审议通过了《关于修订<广东嘉应制药股份有限公司股东会议事规则>的议案》;
表决结果:同意112,746,493股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6358%;反对403,400股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3565%;弃权8,700股(其中,因未投票默认弃权3,100股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0077%。
4、审议通过了《关于修订<广东嘉应制药股份有限公司董事会议事规则>的议案》;
表决结果:同意112,747,493股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6367%;反对402,400股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3556%;弃权8,700股(其中,因未投票默认弃权3,100股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0077%。
5、 审议通过了《关于修订<广东嘉应制药股份有限公司监事会议事规则>的议
案》;
表决结果:同意112,747,593股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6368%;反对402,300股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3555%;弃权8,700股(其中,因未投票默认弃权3,100股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0077%。

2025 年第一次临时股东大会决议公告
三、律师出具的法律意见
湖南启元律师事务所袁慧芬、任荷珍律师出席并见证了本次股东大会,出具见证意见结论如下:广东嘉应制药股份有限公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定;本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、2025年第一次临时股东大会决议;
2、湖南启元律师事务所关于广东嘉应制药股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书。
广东嘉应制药股份有限公司
董事会
二○二五年三月二十七日

嘉应制药002198相关个股

天天查股:股票行情消息 实时DDX在线 资金流向 千股千评 业绩报告 十大股东 最新消息 超赢数据 大小非解禁 停牌复牌 股票分红查询 股票评级报告
广告客服:315126368   843010021
天天查股网免费查股,本站内容与数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,股市有风险,投资需谨慎。 沪ICP备15043930号-29