中国人保:H股公告(委任非执行董事及独立非执行董事及非执行董事辞任)

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委任非执行董事及独立非执行董事
及
非执行董事辞任
董事会决议
中国人民保险集团股份有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）於 年 月 日以现场方
式召开。经出席董事会会议的本公司董事表决，审议通过了《关於提名徐向先生为公司第五届董事会非执行董事候选人的议案》、《关於提名杨长缨女士为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》及《关於提名贾若先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》。依本公司董事会会议通过之决议，董事会欣然宣布徐向先生获委任为本公司的非执行董事、杨长缨女士及贾若先生获委任为本公司的独立非执行董事。徐向先生、杨长缨女士及贾若先生的董事任期自本公司股东大会审议通过其董事委任且其董事任职资格获得国家金融监督管理总局核准之日起算，至本公司第五届董事会任期届满时止，任期届满可以重选连任。
徐向先生、杨长缨女士及贾若先生的简历请见本公告附录。
董事辞任
董事会於 年 月 日收到非执行董事苗福生先生的辞呈。因年龄原因，苗福生先生辞
去本公司非执行董事、董事会风险管理与消费者权益保护委员会委员及董事会提名薪酬委员会委员职务。
本公司将按规定就选举新任董事事项履行公司治理程序，在新任董事正式履职前，苗福生先生将继续履职。
苗福生先生已确认，其与董事会并无任何分歧及概无有关其辞任或其他需提请香港联合交易所有限公司及本公司其他董事、本公司股东垂注之事项。
苗福生先生自 年 月加入本公司董事会以来，恪尽职守，勤勉履职，在本公司公司
治理、发展战略、董事会运作、风险管理、消费者权益保护及品牌宣传等方面做出了重要贡献。本公司董事会对苗福生先生任职期间做出的贡献表示衷心感谢！
承董事会命
中国人民保险集团股份有限公司
丁向群
董事长
中国北京，二零二五年三月二十七日
於本公告日，本公司执行董事为丁向群女士、赵鹏先生及肖建友先生，非执行董事为王清剑先生、苗福生先生、王少群先生、喻强先生及宋洪军先生，独立非执行董事为邵善波先生、徐丽娜女士、王鹏程先生及高平阳先生。
附录一：
徐向先生的简历
徐向先生， 岁，现为财政部财政票据监管中心副主任。徐先生於 年 月至 年
月，历任财政部人事教育司科员、副主任科员、主任科员、综合处副处长、综合处处
长。 年 月至 年 月，任财政部干部教育中心副主任（副司长级）。 年 月至
年 月，历任中国财税博物馆党委副书记、副馆长，党委书记、馆长。 年 月至
今，任财政部财政票据监管中心副主任。徐先生 年 月毕业於黑龙江大学，获史学学
士学位； 年 月毕业於财政部财政科学研究所，获经济学硕士学位； 年 月毕业
於东北财经大学，获管理学博士学位。
徐向先生作为本公司的非执行董事，不在本公司领取任何董事袍金或薪酬。
除上述所披露外，徐向先生於过去三年并无在其他上市公司担任董事职务，无任何其他主要的任命及专业资格，没有在本公司或其任何附属公司担任任何其他职务，与本公司任何董事、高级管理人员、主要股东或控股股东概无任何关系。
於本公告日期，徐向先生并无於本公司证券中拥有任何权益（具《证券及期货条例》（香港法例第 章）第 部所赋予之涵义），且没有受过中国证券监督管理委员会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
徐向先生确认，於本公告日期，概无与其委任有关之任何其他事宜须提请本公司股东留
意，亦无根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第 至 条之规定须予披
露之任何其他资料。
附录二：
杨长缨女士的简历
杨长缨女士， 岁，曾任瑞生国际律师事务所 香港办事处公司部
合夥人、大中华业务主席。杨女士曾为中国人寿、中国银行、中国电力、中国金茂、中信证券等大型中国央企，以及携程、快手、极兔等着名新经济企业成功进入国际资本市场，在香港上市及合规、收购与合并等方面提供专业法律谘询，在法律业务领域深耕多年；曾获亚洲最佳证券律师、亚洲十五佳女律师、年度中国法律精英「睿见领袖」等业
界大奖。杨女士於 年 月至 年 月，任安理国际律师事务所 ）香港
办事处律师。 年 月至 年 月任和记黄埔地产有限公司法律顾问； 年 月至
年 月，历任安理国际律师事务所律师、资深法律顾问及合夥人； 年 月至
年 月，历任瑞生国际律师事务所香港办事处合夥人、公司部主席、资本市场和上市公
司代理部全球副主席和大中华业务主席。其中， 年 月至 年 月兼任中国银行香
港公司秘书。杨女士於 年获中山大学法学学士学位； 年获中国人民大学法学硕
士学位； 年 月获香港大学法学学士 ；杨女士於 年获中国律师资格，
年获香港律师资格在香港执业。
作为本公司独立非执行董事，杨长缨女士将在本公司领取董事报酬，基本报酬为税前人民币 万元╱年。此外，担任董事会专业委员会主任委员将获得额外报酬每年 万元人民币（税前）。
杨长缨女士已符合《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（「上市规则」）第 条所载有关其独立性的要求。本公司提名薪酬委员会及董事会已根据本公司的董事提名政策及多元化政策考虑杨长缨女士的独立性确认及其於法律方面拥有的丰富经验，其教育、技能、背景、知识及专业经验使其能够提供有价值的、独立客观的相关见解，并为董事会的多元化做出贡献，杨长缨女士担任本公司独立非执行董事符合本公司及其股东整体之最佳利益。
除上述所披露外，杨长缨女士於过去三年并无在其他上市公司担任董事职务，无任何其他主要的任命及专业资格，没有在本公司或其任何附属公司担任任何其他职务，与本公司任何董事、高级管理人员、主要股东或控股股东概无任何关系。
於本公告日期，杨长缨女士并无於本公司证券中拥有任何权益（具《证券及期货条例》（香港法例第 章）第 部所赋予之涵义），且没有受过中国证券监督管理委员会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
杨长缨女士确认，於本公告日期，概无与其委任有关之任何其他事宜须提请本公司股东
留意，亦无根据上市规则第 至 条之规定须予披露之任何其他资料。
附录三：
贾若先生的简历
贾若先生， 岁，现任北京大学经济学院风险管理与保险学系研究员、博士生导师，北
京大学中国精算发展研究中心副主任。贾先生於 年 月至 年 月，任瑞士再保险
公司北京分公司主任、助理副总裁、车险责任险意外险承保人。 年 月至今，历任北
京大学经济学院风险管理与保险学系助理教授、预聘副教授、长聘副教授、研究员。
年 月至今，兼任上海商涌科技有限公司监事。 年 月至今，兼任日内瓦协会
（国际保险经济学研究会）数字技术领域研究总监、合作专家。 年 月至今，作为首席
专家承担国家社会科学基金重大项目「基於保险制度建设的国家风险管理体系」。贾先生
曾担任中国银保监会保险偿付能力专家谘询委员会谘询专家。贾先生 年 月毕业於北
京大学经济学院，获保险专业经济学及法学双学士学位； 年 月毕业於北京大学经济
学院，获风险管理与保险方向经济学硕士学位； 年 月毕业於瑞士圣加仑大学保险经
济学研究所，获金融学专业博士学位。
作为本公司独立非执行董事，贾若先生将在本公司领取董事报酬，基本报酬为税前人民 币 万元╱年。此外，担任董事会专业委员会主任委员将获得额外报酬每年 万元人民币（税前）。
贾若先生已符合上市规则第 条所载有关其独立性的要求。本公司提名薪酬委员会及董 事会已根据本公司的董事提名政策及多元化政策考虑贾若先生的独立性确认及其於法 律、保险及风险管理方面拥有的丰富经验，其教育、技能、背景、知识及专业经验使其 能够提供有价值的、独立客观的相关见解，并为董事会的多元化做出贡献，贾若先生担 任本公司独立非执行董事符合本公司及其股东整体之最佳利益。
除上述所披露外，贾若先生於过去三年并无在其他上市公司担任董事职务，无任何其他 主要的任命及专业资格，没有在本公司或其任何附属公司担任任何其他职务，与本公司 任何董事、高级管理人员、主要股东或控股股东概无任何关系。
於本公告日期，贾若先生并无於本公司证券中拥有任何权益（具《证券及期货条例》（香港法例第 章）第 部所赋予之涵义），且没有受过中国证券监督管理委员会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
贾若先生确认，於本公告日期，概无与其委任有关之任何其他事宜须提请本公司股东留
意，亦无根据上市规则第 至 条之规定须予披露之任何其他资料。