罗平锌电:2024年度董事会工作报告

云南罗平锌电股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
2024 年，公司董事会依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的规定，严格依法履行董事会的职责，本着对全体股东负责的态度，规范、高效运作，审慎、科学决策，忠实、勤勉尽责地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，开展董事会各项工作，切实维护公司和全体股东的合法权益，保障了公司的良好运作和可持续发展。现将董事会 2024 年度主要工作汇报如下：
一、2024 年度公司经营概况
2024 年，公司紧紧围绕“深改革、深对标、强作风、稳增长”的工作主线，内抓管理强基础，外拓市场增效益，实现营业收入 126,046.80 万元，归属于上市公司股东的净利润-7885.59 万元，同比增长 62.29%，经营业绩持续稳步提升。
报告期内，公司通过优化生产流程、提升技术水平、加强市场开拓等措施，保持了稳定的经营态势。一是公司工艺优化技改项目投入使用，生产经营得到提质降本增效，小金属锗及锌冶炼回收率较上年同期大幅度提升；二是锌产品市场价格趋势持续稳定上涨，自有矿山利润得到释放；三是锗精矿产品市场价格和销量同比大幅度增加，使得毛利增加；四是发电板块发电量同比增加，导致收入和毛利增加。公司本次业绩扣非前后净利润差异较大，主要原因为本期计提投资者诉讼赔偿款约 7000 万元。
二、董事会日常工作情况
2024 年公司董事会依据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和《公司章程》《董事会议事规则》的要求规范运作，严格按照相关规定，对权限范围内的重大事项履行相应的审议程序，贯彻股东大会各项决议，健全公司内部控制，完善公司法人治理结构，提高公司治理水平。董事会专门委员会与独立董事专门会议，按法定程序决策、审议各项重大事项，为董事会决策提供专业意见，为公司健康发展谏言献策，促进公司规范运作。
（一）股东大会召开和审议情况

2024 年，公司董事会严格按照《公司章程》和有关法律法规的规定，召开 2次股东大会，审议了包括《2023 年度董事会工作报告》《2023 年度监事会工作报告》等 11 项议案，对公司的各项重大事项，进行了认真研究和审议决策。具体情况如下：
序号 会议届次 召开时间 审议议案
1.关于《2023 年度董事会工作报告》
的议案
2.关于《2023 年度监事会工作报告》
的议案
3.关于《2023 年度财务决算及 2024
年度财务预算报告》的议案
4.关于《2023 年度利润分配》的议案
5.关于《高级管理人员（含董事长）
1 2023 年度薪酬》的议案
2023 年年度股 6.关于《2023 年年度报告及其摘要》
2024 年 4 月 19 日 的议案
东大会
7.关于《拟聘中审众环会计师事务所
（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审
计机构》的议案
8.关于《2024 年度拟对外捐赠》的议
案
9.关于《未弥补亏损达到实收股本总
额三分之一》的议案
10.关于《提请股东大会授权董事会以
简易程序向特定对象发行股票》的议
案
2024 年第一次 1.关于《公司 2024 年度拟向银行等金
2 （临时）股东 2024 年 1 月 26 日 融机构申请融资综合授信额度》的议
大会 案

公司股东大会的召集、审议程序符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的有关要求，均采用了现场与网络投票相结合的方式，并对中小投资者的表决单独计票，切实保障中小投资者的参与权和监督权。董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。
（二）董事会召开和审议情况
2024 年，公司董事会共召开了 7 次会议，其中现场会议 2 次，现场加通讯
表决会议 5 次，全体董事均出席了所有会议。除了上述股东大会审议的议案外，董事会根据公司《董事会议事规则》对董事会职权范围内的 27 项议案进行了审议。全年董事会审议的所有议案全部获得通过，会议召开、审议、表决程序规范，符合《公司法》《公司章程》规定。具体情况如下：
序号 会议届次 召开时间 审议议案
1.关于《公司 2024 年度拟向银
行等金融机构申请融资综合授
第八届董事会 信额度》
1 第十九次（临 2024 年 01 月 10 日 2.《公司及全资子公司 2024 年
时）会议 度开展套期保值业务》的议案
3.《提请召开 2024 年第一次（临
时）股东大会》的议案
1.关于《2023 年度总经理工作报
告》的议案
2.关于《2023 年度董事会工作报
告》的预案
3.关于《2023 年度独立董事述职
报告》的议案
第八届董事会 4.关于《2023 年度财务决算及
2024 年第一次 2024 年度财务预算报告》的预案
2 2024 年 03 月 28 日 5.关于《2023 年度利润分配》的
定期会议
预案
6.关于《高级管理人员（含董事
长）2023 年度薪酬》的预案
7.关于《2023 年年度报告及其摘
要》的预案
第八届董事会
1.关于《为全资子公司贷款提供
3 第二十次（临 2024 年 04 月 16 日
担保》的议案
时）会议
第八届董事会
1.关于《2024 年一季度报告》的
4 第二十一次（临 2024 年 04 月 29 日
议案
时）会议
第八届董事会
1.关于《2024 年半年度报告及其
5 第二十二次（临 2024 年 08 月 26 日
摘要》的议案
时）会
第八届董事会
1.关于《2024 年三季度报告》的
6 第二十三次（临 2024 年 10 月 29 日
议案
时）会议
1.关于《公司 2025 年度拟向银
行等金融机构申请融资综合授
信额度》的预案
2.《公司及全资子公司 2025 年
第八届董事会 度开展套期保值业务》的议案
7 第二十四次（临 2024 年 12 月 20 日
时）会议 3.《高级管理人员薪酬与经营业
绩考核管理办法（试行）》的议
案