特力Ａ:监事会决议公告

证券代码: 000025、200025 股票简称：特力 A、特力 B 公告编号: 2025-007
深圳市特力（集团）股份有限公司
十届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市特力（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）监
事会于 2025 年 3 月 16 日以邮件方式发出会议通知，于 2025 年
3 月 26 日在公司会议室召开了十届监事会第十四次会议。应到监事 4 名，实到监事 4 名，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经认真审议，通过了以下议案：
一、审议通过《2024 年度监事会工作报告》
表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度监事会工作报告》。
本议案需提交股东大会审议。
二、审议通过《2024 年年度报告》及《摘要》
经审核，监事会认为：公司《2024 年年度报告》的程序符
合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《2024 年年度报告摘要》同日刊登于《证券时报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2024 年年度报告》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交股东大会审议。
三、审议通过《2024 年度利润分配预案》
经核查，监事会对公司 2024 年度利润分配方案发表如下意
见：公司根据《公司章程》《公司未来三年（2023-2025 年度）股东回报规划》相关规定，结合公司发展的实际情况拟定的 2024年度利润分配方案，符合有关法律法规的规定，有利于公司持续、稳定发展。
表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度利润分配预案的公告》。
本议案需提交股东大会审议。
四、审议通过《2024 年度内部控制自我评价报告》
表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度内部控制自我评价报告》。
五、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
经审核，监事会认为：在确保公司正常生产经营的资金需求
及资金安全的前提下，使用部分闲置自有资金购买理财产品，符合公司和全体股东的利益。
表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。
本议案需提交股东大会审议。
六、备查文件
1、《十届监事会第十四次会议决议》。
特此公告。
深圳市特力（集团）股份有限公司
监 事 会
2025年3月28日