华北制药:日常关联交易公告

证券代码:600812 证券简称:华北制药 编号：临 2025-013
华北制药股份有限公司
日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本事项经公司第十一届董事会第十九次会议审议通过，该议案尚需提交股东大会
审议。
该关联交易属日常关联交易，价格公允，遵循了公开、公正、公平和诚信原则，
保障了公司正常的生产经营，不会对公司的独立性产生影响，不会对关联方形成较大依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
《关于公司日常关联交易的议案》已经华北制药股份有限公司（以下简称“公司”）关联交易工作小组、独立董事专门会议暨董事会关联交易审核
委员会审议通过，并于 2025 年 3 月 26 日经公司第十一届董事会第十九次会
议审议通过。关联董事王立鑫、王亚楼、曹尧、肖志广、王秀军、宋仁涛回避了表决。该议案尚需提交公司股东大会审议。
独立董事专门会议暨董事会关联交易审核委员会审议并以书面表决方式通过了《关于公司日常关联交易的议案》，全体独立董事一致同意：公司日常关联交易是基于日常经营所需，审议程序履行符合相关法律法规、规范性文件的规定，交易各方遵循公开、公平、公正和诚信的原则，定价公允、
合理，不存在损害公司和全体股东利益的情形。同意将该议案提交董事会审议。
（二）2024 年日常关联交易的预计和执行情况
2024 年公司与关联方实际发生的关联交易总计 11,061 万元，比预计减
少 75,459 万元。
2024 年日常关联交易预计和执行情况如下：
单位：万元人民币
关联交易类别 关联 2024 年 2024 年 差异 2024年实际与2024年预计发生金额差异较
方 预计 实际 大的原因
华药 根据市场情况，生产原料（液糖、白砂糖
集团 38,300 6,644 -31,656 等）业务规模比预计减少；生产原料（甲
向关联方购买原 酯）、包材（PVC、热带铝）业务未开展。
材料、商品 冀中
集团 800 955 155
小计 39,100 7,599 -31,501
华药 700 237 -463
接受关联方服务 集团
（工程设计、工 冀中 600 222 -378
程建设等） 集团
小计 1,300 459 -841
华药 由于市场、政策等原因，天津公司的进出
集团 41,400 166 -41,234 口贸易条件未优于公司现有的进出口贸易
向关联方销售货 条件，未与关联方开展进出口贸易业务。
物 冀中
集团 2,400 2,216 -184
小计 43,800 2,382 -41,418
华药 100 10 -90
向关联方销售动 集团
力 冀中 300 160 -140
集团
小计 400 170 -230
华药 100 26 -74
向关联方提供劳 集团
务 冀中 100 39 -61
集团
小计 200 65 -135
向关联方支付担 华药 1,200 386 -814

保费 集团
冀中 520 - -520
集团
小计 1,720 386 -1,334
关联交易合计 86,520 11,061 -75,459
注：（下表同）1、“华药集团”为华北制药集团有限责任公司，“冀中集团”为冀中能源集团有限责
任公司，上述关联交易总额包括与其下属企业发生的关联交易。
2、公司日常关联交易业务预计和实际金额按照全年发生额统计。
3、上述数据个别差异均为采取四舍五入计算方法导致。
（三）2025 年日常关联交易预计情况
2025 年公司与关联方预计发生日常关联交易总计为 32,516 万元，比
2024 年实际增加 21,455 万元。
2025 年日常关联交易预计情况如下：
单位：万元人民币
2025 年年初至 2025 年预计与
关联 2025 占同类 披露日与关联 2024 占同类 2025 年预计 2024 年实际发生
关联交易类别 方 年预计 业务比 方累计已发生 年实际 业务比 与 2024 年实 金额差异较大的
例（%） 的交易金额（2 例（%） 际的差异 原因
月底）
依托关联方自身
品牌、资金、渠道
华药 28,000 6.26 2,464 6,644 1.49 21,356 优势，预计将与其
集团 开展液糖等业务，
向关联方购买原 降低公司采购成
材料、商品 本。
冀中 500 0.11 16 955 0.21 -455
集团
小计 28,500 6.37 2,480 7,599 1.70 20,901
华药 200 0.61 90 237 0.72 -37
接受关联方服务 集团
（工程设计、工程 冀中 300 0.92 59 222 0.68 78
建设等） 集团
小计 500 1.53 149 459 1.40 41
华药 200 0.02 1 166 0.02 34
向关联方销售货 集团
物 冀中 2,200 0.22 409 2,216 0.22 -16
集团
小计 2,400 0.24 410 2,382 0.24 18
向关联方销售动 华药 50 0.01 1 10 0.00 40
力 集团

冀中 300 0.03 25 160 0.02 140
集团
小计 350 0.04 26 170 0.02 180
华药 100 0.37 0 26 0.10 74
向关联方提供劳 集团
务 冀中 100 0.37 7 39 0.14 61
集团
小计 200 0.74 7 65 0.24 135
向关联方支付担 华药 566 100 49 386 100 180
保费 集团
关联交易合计 32,516 - 3,121 11,061 - 21,455
二、关联方介绍和关联关系
（一）具体内容详见下表：