粤桂股份:2024年度董事会工作报告

广西粤桂广业控股股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
2024 年，广西粤桂广业控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，严格遵循《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》规定，在国资监管政策与证券市场监管框架下，董事会恪守职责使命，深化国企改革攻坚，全面保障战略规划落地，推动硫化工、糖浆纸、新能源材料三大产业协同发展，提升了公司治理体系现代化与经营效益，为股东权益护航，为企业高质量发展筑基。现将董事会 2024 年度工作情况汇报如下：
一、报告期内总体经营情况
2024 年，公司董事会立足新发展阶段，以战略为引领、以目标为导向，凝心聚力、锐意进取，扎实推进重点任务攻坚，高效推动战略规划落地实施，确保公司在复杂多变的市场环境中保持稳健发展态势。2024 年，在复杂多变的经营环境下，公司实现营业收入 27.96亿元，比上年减少 16.78%；实现归属于上市公司股东的净利润 2.79亿元，较上年增长 320.00%。
二、董事会日常工作情况
（一）2024 年董事会召开情况
报告期内，公司董事会根据证监会、交易所规则以及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，审慎、科学决策公司重大事项，积
极推进董事会各项决议的实施。2024 年共召开 9 次董事会，审议通
过 43 个议题，决议事项 43 个，已完成决议事项 43 个。具体情况如
下：
会议届次 披露日期 会议决议
审议通过以下议案：
1.关于修订《投资管理办法》的议案
第九届董事会第 2024 年 1 月 9 日 2.关于调整第九届董事会专门委员会委员会的
二十一次会议 议案
3.关于 2024 年度日常关联交易预计的议案
4.关于调整独立董事津贴的议案
审议通过以下议案：
1.2023 年度董事会工作报告；
2.2023 年度总经理工作报告；
3.关于 2023 年资产减值准备计提与财务核销的
议案；
4.关于 2023 年度控股股东及其他关联方资金占
用情况的专项说明；
第九届董事会第 2024 年 03 月 30 日 5.2023 年度财务决算报告；
二十二次会议 6.2023 年年度报告全文及摘要；
7.2023 年度内部控制评价报告；
8.2023 年度利润分配预案；
9.2023 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告；
10.2024 年重大风险管控方案；
11.2024 年度财务预算报告；
12.关于补选独立董事的议案；
13.关于提请召开 2023 年度股东大会的议案
1.关于调整董事会专门委员会构成的议案
2.2024 年第一季度报告
第九届董事会第 2024 年 4 月 26 日 3.2023 年度债务风险报告
二十三次会议 4.关于董事长 2024 年度经营业绩责任书的议案
5.关于制定《广西粤桂广业控股股份有限公司
2024 年董事会授权决策事项清单》的议案
1.关于聘任公司副总经理的议案；
2.关于经理层成员签订 2024 年度经营业绩责任
第九届董事会第 书的议案；
二十四次会议 2024 年 5 月 29 日 3.关于对广东云硫环保新材料科技有限公司增
资扩股暨关联交易的议案；
4.关于子公司华晶科技因公开招标形成关联交
易的议案。
第九届董事会第 2024 年 7 月 12 日 1.关于粤桂股份收购德信(清远)矿业有限公司
二十五次会议 60%股权暨关联交易的议案

2.关于修订《内部控制制度》的议案
3.关于修订《内部控制缺陷认定标准制度》的议
案
4.关于子公司云硫矿业向平远县捐赠救灾物资
的议案
5.关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的
议案
1.2024 年半年度报告全文及摘要
2.关于 2024 年半年度非经营性资金占用及其他
关联资金往来情况的议案
第九届董事会第 3.关于修订公司章程的议案
二十六次会议 2024 年 8 月 28 日 4.关于粤桂股份向德信公司提供借款的议案
5.关于粤桂股份为德信公司银行借款提供担保
的议案
6.关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的
议案
第九届董事会第 1.关于变更会计师事务所的议案
二十七次会议 2024 年 9 月 13 日 2.关于提请召开 2024 年第四次临时股东会的议
案
第九届董事会第 2024 年 10 月 29 日 2024 年三季度报告
二十八次会议
1.关于会计估计变更的议案
第九届董事会第 2.关于修订《广西粤桂广业控股股份有限公司套
二十九次会议 2024 年 11 月 29 日 期保值管理制度》的议案
3.关于制定《广西粤桂广业控股股份有限公司客
户信用管理办法》的议案
（二）董事会对股东会决议的执行情况
报告期内，公司董事会共召集召开 5 次股东会，审议通过 17 项
议案。会议的召集、召开与表决程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，具体情况如下：
会议届次 召开日期 会议决议
审议通过以下 3 个议案：
1.关于提名卢勇滨先生为公司第九届董事会非独
立董事的议案
2024 年第一次 2024 年 1 月 8 日 2.关于修订《公司独立董事工作制度》的议
临时股东大会 案
3.关于修订《关联交易实施细则》的议案
4.关于向银行申请 2024 年度授信额度暨预计担保
额度的议案
2023 年年度股 2024 年 4 月 22 日 审议通过以下 8 个议案：

东大会 1.关于调整独立董事津贴的议案
2.2023 年度董事会工作报告
3.2023 年度财务诀算报告
4.2023 年年度报告全文及摘要
5.2023 年度利润分配预案
6.2024 年度财务预算报告
7.关于补选独立董事的议案