惠发食品:惠发食品独立董事2024年度述职报告(王攀娜)

山东惠发食品股份有限公司
独立董事 2024 年度述职报告
本人作为山东惠发食品股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在任职期内本人能够严格依照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》等法律规定及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等有关规定和要
求，诚实、勤勉、独立的履行独立董事的职责，及时了解公司各项运营情况，积极参加相关会议，认真审议各项议案，独立客观地发表意见，审慎行使表决权，在促进公司规范运作、维护公司及股东、尤其是中小股东合法权益等方面做出了积极努力。现就2024年度任职期内的工作情况向董事会作如下报告：
一、独立董事情况
（一）独立董事的基本情况
王攀娜女士，中国国籍，无境外永久居留权，1980年出生，中共党员，会计学专业博士、教授，西南财经大学会计学院管理学博士、四川大学与重庆银行联合培养经济学博士后，硕士生导师、MBA导师。2018年6月至今，任职于重庆理工大学会计学院，兼任山东华鹏玻璃股份有限公司独立董事。2024年8月27日起担任公司独立董事。
（二）是否存在影响独立性的情况进行说明
经过自查，本人对自身的独立性情况进行以下说明：
1、本人及本人的直系亲属、主要社会关系不在公司或公司附属企业任职、且没有直接或间接持有公司已发行股份的1%或1%以上、不是公司前十名股东、不在直接或间接持有公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职、不在公司前五名股东单位任职；
2、本人及本人的直系亲属不在公司控股股东、实际控制人和其附属企业任职，不存在与其存在重大业务往来的情形，也不在与其有重大业务往来的单位及其控股股
东、实际控制人任职；
3、本人没有为公司、公司的控股股东、实际控制人或附属企业提供财务、法律、咨询及保荐等服务、没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外
的、未予披露的其他利益。
因此本人不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况

报告期内，本人本着审慎客观的原则，以勤勉负责的态度，充分发挥自身专业作用。
在董事会和各专门委员会召开前，本人对会议相关审议事项进行较为全面的调查和了解，
并在必要时向公司进行问询，公司能够积极配合并及时进行回复。在会议召开过程中，
本人就审议事项与其他董事进行充分讨论，凭借自身积累的专业知识和执业经验向公司
提出合理化建议，并根据独立董事及各专门委员会的职责范围发表相关意见，积极促进
董事会决策的客观性、科学性，切实维护了公司和全体股东的利益。报告期内，本人对
2024年度任期内的董事会的所有议案均投了赞成票，公司董事会2024年度审议的所有议
案全部表决通过。
（一）参加董事会及出席股东大会情况
报告期任期内，本人共参加了公司召开的股东大会1次，董事会4次。公司股东大会、
董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决策及其他重大事项均履行了相关审批程序。
作为公司独立董事，本人出席并认真审阅了公司提供的上述各项会议材料，了解公司的
经营情况，从独立董事职责出发，提出建设性意见或建议，充分发挥独立董事的指导与
监督作用，认真履行了独立董事职责。2024年出席会议情况如下：
参加股东大会
参加董事会情况
是否 情况
董事
独立 本年应参 以通讯 是否连续两
姓名 亲自出 委托出席 缺席 出席股东大会
董事 加董事会 方式参 次未亲自参
席次数 次数 次数 的次数
次数 加次数 加会议
王攀娜 是 4 4 0 0 0 否 1
（二）参与董事会专门委员会及独立董事专门会议工作情况
2024年度任期内，本人作为公司董事会四个专门委员会委员，本着客观公正、严谨
务实的原则，积极参与并全部出席报告期任期内召开的专门委员会会议及独立董事专门
会议，对法律法规赋予专门委员会职权范围内的事项进行审议并发表意见。在会议召开
前，本人认真审阅公司传递的会议资料，及时了解相关信息；会议召开时，充分运用自
身的专业知识为专门委员会提供合理化的建议，以提高会议决策的科学性和合理性，切
实履行作为委员的相应职责，为公司的规范运作及可持续发展提供了重要保障。会议出
席情况如下：
姓名 审计委员会 战略委员会 薪酬与考核委员会 提名委员会

应参加 实际参 应参加 实际参 应参加 实际参加 应参加 实际参
次数 加次数 次数 加次数 次数 次数 次数 加次数
王攀娜 2 2 1 1 3 3 1 1
（三）现场考察及公司配合独立董事工作情况
2024年度，本人认真履行独立董事职责，在任职期间多次到公司现场工作，除出席公司董事会专门委员会、董事会、股东大会会议外，本人也会定期对公司的生产经营情况进行实地考察了解，听取公司管理层对公司生产经营、项目建设、内控规范体系建设以及董事会决议执行等规范运作方面的汇报，密切关注公司治理、生产经营管理和发展等状况。此外，在公司2024年度财务报表审计期间，本人与年审会计师及公司内部审计机构就公司财务、业务状况进行了沟通，及时解决了审计过程中发现的问题，保证了公司年度报告真实、准确、完整、及时、公平的披露。
在本人履行职责过程中，公司董事会、管理层和相关工作人员给予了积极有效的配合和支持，及时、详细提供相关资料，使本人能够及时了解公司生产经营动态，以供本人与中小投资者交流沟通。对本人提出的意见建议，公司积极予以采纳，对要求补充的信息及时进行了补充或解释，保证了本人有效行使职权。
（五）其他工作情况
2024年度，本人没有提议召开董事会、提议召开临时股东大会、提议解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）对外担保及资金占用情况
报告期内，公司未发生对外担保事宜，未发现公司与关联方之间发生非经营性资金占用的情况。
（二）业绩说明会情况
2024年，本人积极参与公司组织的2024年第三季度业绩说明会，与投资者进行互动交流和沟通。
（三）高级管理人员变更情况
作为山东惠发食品股份有限公司独立董事、董事会提名委员会以及审计委员会委员、根据《公司章程》、《董事会议事规则》、《董事会提名委员会工作细则》等有关规定，基于独立判断立场，本人对公司选举董事长，聘任董事会秘书、副总经理、
财务总监进行了认真审议，公司管理层的提名和聘任程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会提名委员会工作细则》的有关规定。对上述人员的个人履历等情况进行了考察，未发现有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，或者有《公司法》规定的禁止任职及被中国证监会确定为市场禁入者的情况。上述人员的学识水平、专业经验、职业素养具备胜任公司职务的要求。
（四）业绩预告及业绩快报情况
本人在本年度担任独立董事期间，公司未发生公布业绩预告及业绩快报的情形。
（五）聘任或者更换会计师事务所情况
本人在本年度担任独立董事期间，公司未更换会计师事务所。
（六）现金分红及其他投资者回报情况
本人在本年度担任独立董事期间，公司没有现金分红及其他投资者回报的情况。
（七）公司及股东承诺履行情况
2024年度，公司及股东在承诺履行期间，严格履行了承诺。
（八）信息披露的执行情况
2024年度，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》及公司《信息披露制度》的要求，认真履行信息披露义务，确保披露信息的真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，客观公允的反映了公司的经营现状，有利于帮助投资者及时了解公司状况，切实维护公司全体股东的权益。公司完成定期报告4份，临时公告63份的编制及披露工作。本人在任期内对公司2024年的信息披露情况进行了监督，认为公司信息披露真实、准确、完整、及时，切实维护了广大投资者的合法权益。
（九）内部控制的执行情况
2024年度，公司根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》及其他相关法律法规的要求，深入开展内部控制工作，积极推进内部控制体系建设，促使公司内部控制活动有效实施，形成了适应公司生产经营管理和战略发展需要的内部控制体系，为公司各项生产经营业务的健康运行，财务报告的真实、准确、完整提供了保障。作为公司独立董事，本人了解了公司2024年度任期内内部控制各项工作开展情况，认为《公司2024年度内部控制评价报
告》的内容真实、准确地反映了公司内部控制情况；同时经和信会计师事务所(特殊普
通合伙)审计，出具了标准无保留意见的内部控制审计报告。因此，本人认为公司的内部控制体系运行有效，不存在重大和重要缺陷。
（十）董事会以及下属专门委员会的运作情况
在2024年度任职期间，公司共召开4次董事会、7次专门委员会会议，公司董事会及下属专门委员会的召集、召开程序、议案事项、决议执行情况均符合《公司法》、《公司章程》等规章制度的要求。我认为公司董事会及下属委员会运作程序合法、合规、有效。
（十一）其他事项
1、未发生独立董事提议召开董事会会议的情况；
2、未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
3、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
四、总体评价和建议
2024年，本人遵循客观、公正、独立、诚信的原则，以及对所有股东尤其是中小股东负责的态度，履行独立董事的职责，参与公司重大事项的决策，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司的整体利益及所有股东尤其是中小股东的合法权益。
2025 年，本人将继续本着认真、勤勉、谨慎以及对全体股东负责的态度，严格按照法律法规、规范性文件以及《公司章程》等内部规章制度的规定和要求，切实履行独立董事的职责，强化对社会公众股东的保护意识，保护中小投资者的合法权益，并结合自身专业知识和工作经验给公司的规范运作和发展提出合理化建议，维护公司的整体利益以及全体股东的合法权益。
（以下无正文）
述职人：王攀娜