嘉必优:嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司关于2025年度日常关联交易预计的公告

证券代码：688089 证券简称：嘉必优 公告编号：2025-026
嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司
关于 2025 年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次日常关联交易预计事项已经公司第四届董事会第四次会议审议通过，
无需提交股东大会审议。
本次日常关联交易为公司正常生产经营业务，公司与关联方之间的交易
遵循公平、公正的原则，不会对关联方形成较大的依赖，不影响公司的独立性， 不存在损害公司和股东利益的情形。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2025 年 3 月 27 日，嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司（以下简称“公
司”）召开第四届董事会审计委员会 2025 年第三次会议、第二届独立董事专门会
议 2025 年第二次会议分别审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的
议案》，并一致同意将该议案提交公司董事会审议。
同日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司 2025 年
度日常关联交易预计的议案》，关联董事易德伟回避表决，出席会议的非关联董
事一致同意该议案，表决结果为同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同日，公司召开第四届监事会事会第四次会议，审议通过了《关于公司 2025
年度日常关联交易预计的议案》，监事一致同意该议案，表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）本次日常关联交易预计金额和类别
根据《上市公司自律监管指引第 5 号—交易与关联交易》和《公司关联交易
制度》的相关规定，对公司 2025 年度关联交易事项进行预计，2025 年度公司及 下属子公司与主要关联方预计将发生金额不超过 675.01 万元的采购、销售商品
等交易，具体情况如下：
单位：万元
本年年初至 本次预计金额
关 联 交 2025 年度预 占同类业 披露日与关 2024 年实际 占同类业 与上年实际发
易类别 关联人 计金额 务 比 例 联人累计已 发生金额 务 比 例 生金额差异较
(%) 发生的交易 (%) 大的原因
金额
合肥中科特医生 16.00 0.56 0.00 17.27 1.09 不适用
物科技有限公司
销 售 商 合肥中科华燕生 7.90 0.28 0.62 7.36 0.46 不适用
品/提供 物技术有限公司
劳务 合肥中科健康生
物产业技术研究 10.00 0.35 3.54 6.55 0.41 不适用
院有限公司
广州利必多脂类
采 购 商 科技有限公司及 531.11 100.00 114.42 448.82 100 不适用
品/接收 其下属公司
劳务 上海时代光华教 110.00 100.00 0.00 150.47 100 不适用
育发展有限公司
合计 675.01 - 118.58 630.47 - -
（三）前次日常关联交易的预计和执行情况
2024 年 4 月 26 日，公司分别召开第三届董事会第十九次会议、第三届董事
会第十九次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，
预计 2024 年度公司及下属子公司与主要关联方全年将发生金额不超过 2,521.13
万元的日常采购、销售商品等交易，2024 年实际发生关联交易金额 1,478.43 万
元，具体如下：
单位：万元
关 联 交 易 关联人 2024年度预计 2024年实际发 预计金额与实际发生
类别 金额 生金额 金额差异较大的原因
Pharmamark 922.04 741.54 不适用
Nutrition(Thailand) Co.,Ltd.
合肥中科特医生物科技有 3.60 17.27 不适用
销售商品/ 限公司
提供劳务 合肥中科华燕生物技术有
限公司 25.00 7.36 不适用
合肥中科健康生物产业技 4.50 6.55 不适用
术研究院有限公司

因下游客户市场需求
Pharmamark 低于预期，故年度内
Nutrition(Thailand) Co.,Ltd. 807.43 106.42 公司对法玛科泰国采
购的鱼油粉金额未达
采购商品/ 预计金额。
接收劳务 广州利必多脂类科技有限
公司及其下属公司 544.26 448.82 不适用
上海时代光华教育发展有 214.30 150.47 不适用
限公司
合计 2,521.13 1,478.43
二、关联方介绍和关联关系
1、合肥中科特医生物科技有限公司
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：陈祥松
成立时间：2021 年 12 月 17 日
主要股东：合肥中科健康生物产业技术研究院有限公司
实际控制人：中国科学院合肥物质科学研究院
注册资本：100 万人民币
注册地址：中国（安徽）自由贸易试验区合肥市高新区习友路与孔雀台路交
口西南角高新区国家健康大数据产业园 A3 栋 3 楼
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转 让、技术推广；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包 装食品）；保健食品（预包装）销售；宠物食品及用品批发；宠物食品及用品零 售；工程和技术研究和试验发展；食品添加剂销售；化妆品批发；化妆品零售； 日用百货销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；健康咨询服务（不含诊疗 服务）；工业酶制剂研发；发酵过程优化技术研发；包装材料及制品销售；生物 化工产品技术研发；品牌管理；会议及展览服务；以自有资金从事投资活动；医 学研究和试验发展（除许可业务外，可自主依法经营法律、法规非禁止或限制的 项目）
截至 2024 年 12 月 31 日，其总资产为 103.84 万元，净资产为 12.86 万元；
2024 年度营业收入为 110.48 万元，净利润为-18.59 万元。
2、合肥中科华燕生物技术有限公司

企业类型：其他有限责任公司
法定代表人：孙立洁
成立时间：2018 年 7 月 27 日
主要股东：杨兴墨
实际控制人：杨兴墨
注册资本：1,000 万人民币
注册地址：合肥市高新开发区市场监督管理局
经营范围：生物技术研发、技术服务、技术咨询、成功转化；化妆品的研发；品牌管理；化妆品、消毒用品、卫生用品、生物制剂、预包装食品、保健食品、日用百货、电子产品、工艺礼品、包装材料、美容器材、化工原料（有毒及危险品除外）的批发与零售（含网上销售）；展览展示服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至 2024 年 12 月 31 日，其总资产为 455.85 万元，净资产为 444.26 万元；
2024 年度营业收入为 279.80 万元，净利润为 39.00 万元。
3、合肥中科健康生物产业技术研究院有限公司
企业类型：其他有限责任公司
法定代表人：陈祥松
成立时间：2021 年 11 月 4 日
主要股东：合肥科聚高技术有限责任公司、姚建铭
实际控制人：中国科学院合肥物质科学研究院
注册资本：1,000 万人民币
注册地址：安徽省合肥市高新区习友路与孔雀台路交口国家健康大数据产业
园 A3 栋 1 至 4 层
经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展；自然科学研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；销售代理；保健食品（预包装）销售；食品添加剂销售；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；化妆品批发；化妆品零售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；生物化工产品技术研发；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；宠物食品及用品批发；宠物食品及用品零售；肥料销售；健康咨询服务（不含诊疗服务）；工业酶制剂
研发；发酵过程优化技术研发；品牌管理；专业设计服务；会议及展览服务；商务秘书服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；创业空间服务；住房租赁；物业管理；以自有资金从事投资活动；市场营销策划（除许可业务外，可自主依法经营法律、法规非禁止或限制的项目）
截至 2024 年 12 月 31 日，其总资产为 1,452.22 万元，净资产为 993 万元；
2024 年度营业收入为 1,021.94 万元，净利润为 419.87 万元。
4、广州利必多脂类科技有限公司
企业类型：其他有限