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巴比食品:第三届监事会第十三次会议决议公告

公告时间:2025-03-27 18:13:29

证券代码:605338 证券简称:巴比食品 公告编号:2025-007
中饮巴比食品股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
中饮巴比食品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十三次会
议于 2025 年 3 月 26 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知于 2025 年
3 月 14 日通过电话、邮件、专人送达等方式发出。本次会议由监事会主席王红女士主持,会议应到监事 3 人,实到监事 3 人,公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等法律法规、部门规章、其他规范性文件及《中饮巴比食品股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》
表决结果:3 票同意,0 票弃权,0 票反对。
本议案尚需提请公司 2024 年年度股东会审议通过。
2、审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》
监事会认为:2024 年度财务决算报告真实的反映了公司 2024 年度的财务状
况及经营成果。
表决结果:3 票同意,0 票弃权,0 票反对。
本议案尚需提请公司 2024 年年度股东会审议通过。
3、审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》
监事会认为:董事会编制的 2024 年度利润分配预案,符合公司实际情况,
符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》的相关规定,充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等因素,决策程序合法、规范,有利于促进公司可持续、稳定、健康发展,维护股东的长远利益。
具体内容详见公司于 2025 年 3 月 28 日刊登在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)以及公司指定披露媒体上的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》。
表决结果:3 票同意,0 票弃权,0 票反对。
本议案尚需提请公司 2024 年年度股东会审议通过。
4、审议通过《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》
监事会对董事会编制的年度报告及摘要提出如下审核意见:(1)公司《2024年年度报告》的编制和审议程序符合法律法规及《公司章程》的规定;(2)公司《2024 年年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2024 年度的经营管理和财务状况等事项;(3)在提出本意见前,未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。因此,监事会认为公司《2024 年年度报告》所披露的信息真实、准确、完整,未发现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司于 2025 年 3 月 28 日刊登在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)以及公司指定披露媒体上的公司《2024 年年度报告》及摘要。
表决结果:3 票同意,0 票弃权,0 票反对。
本议案尚需提请公司 2024 年年度股东会审议通过。
5、审议通过《关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的
议案》
监事会认为:公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及公司《募集资金管理制度》
等相关规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。
具体内容详见公司于 2025 年 3 月 28 日刊登在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)以及公司指定披露媒体上的《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果:3 票同意,0 票弃权,0 票反对。
6、审议通过《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》
监事会认为:公司《2024 年度内部控制评价报告》全面、真实、准确地反映了公司 2024 年度内部控制体系建设和执行的实际情况,较为全面的反映了公司经营活动的内部控制情况,没有虚假、误导性陈述或者重大遗漏,我们同意公司《2024 年度内部控制评价报告》所作出的结论。
具体内容详见公司于 2025 年 3 月 28 日刊登在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)以及公司指定披露媒体上的《2024 年度内部控制评价报告》。
表决结果:3 票同意,0 票弃权,0 票反对。
7、审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
监事会认为:在确保不影响公司正常生产经营的前提下,公司及子公司利用部分暂时闲置自有资金进行现金管理,可以提高公司自有资金使用效率,增加公司的收益,保障公司股东的利益,且该事项决策程序符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和公司的相关规定。因此,监事会同意公司及子公司使用最高不超过 16 亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理。
具体内容详见公司于 2025 年 3 月 28 日刊登在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)以及公司指定披露媒体上的《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》。
表决结果:3 票同意,0 票弃权,0 票反对。
本议案尚需提请公司 2024 年年度股东会审议通过。

8、审议《关于公司监事 2024 年度薪酬考核及 2025 年度薪酬方案的议案》
公司监事 2024 年度薪酬考核及 2025 年度薪酬方案拟订如下:在公司担任职
务的监事,其薪酬标准按其所任管理职务核定,不另行发放监事津贴或其他报酬。
本议案涉及全体监事薪酬,基于谨慎性原则,本议案全体监事回避表决,直接提交公司 2024 年年度股东会审议。
特此公告。
中饮巴比食品股份有限公司监事会
2025 年 3 月 28 日

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