华体科技:四川华体照明科技股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：603679 证券简称：华体科技 公告编号：2025-022
债券代码：113574 债券简称：华体转债
四川华体照明科技股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
四川华体照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议
通知于 2025 年 3 月 26 日以电子邮件方式发出，本次董事会于 2025 年 3 月 27 日在成都
市双流西航港经开区双华路三段 580 号公司二楼会议室以现场及通讯表决方式召开。本次会议由董事长梁熹先生召集和主持，会议应到董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事高管列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于确定向下修正“华体转债”转股价格的议案》
根据《募集说明书》的相关条款及公司2025年第二次临时股东大会授权，综合考虑上述价格及公司实际情况，公司董事会决定将“华体转债”转股价格由16.35元/股向下修正为13.49元/股。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，回避 0 票。
（二）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
为充分利用公司自有资金，提高资金的使用效率，保护全体股东权益，公司将使用不超过 8,000 万元的闲置自有资金购买理财产品，在该额度内，资金可以滚动使用。主要用于购买金融机构发行的安全性高、流动性好的保本型理财产品，并且单个产品的投资期限不超过 12 个月。该决议自董事会审议通过之日起十二个月内有效。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；回避 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
四川华体照明科技股份有限公司董事会
2025 年 3 月 28 日