茂业商业:茂业商业关于预计公司2025年度日常关联交易额度的公告

证券代码：600828 证券简称：茂业商业 编号：临 2025-010 号
茂业商业股份有限公司
关于预计公司 2025 年度日常关联交易额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
是否需要提交股东大会审议：否
日常关联交易对上市公司的影响：公司日常关联交易是基于公司正常经营活
动所需，遵循了公开、公平、公正的原则，双方价格均按照市场公允价计
算，公司主营业务不会因日常关联交易对关联方形成依赖，不会影响公司
独立性。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、董事会审议情况
2025年3月26日，公司召开第十届董事会第三十五次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于预计公司2025年度日常关联交易额度的议案》，关联董事高宏彪、Tony Huang、卢小娟、吕晓清、唐海峰、韩玉回避表决。
2、监事会审议情况
2025年3月26日，公司召开第十届监事会第十一次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于预计公司2025年度日常关联交易额度的议案》，监事会认为：公司预计的2025年度日常关联交易事项是基于公司正常经营活动所需，遵循公平公正的交易原则，交易价格参照市场价格、行业标准及政府规定或者政府指导价格经交易双方协商确定，定价公允，审议程序符合相关法律法规和《公司章程》
等的规定。
3、独立董事专门会议审议情况
公司独立董事召开专门会议对本次日常关联交易进行了审查，认为：公司预计的2025年度日常关联交易事项属于公司日常经营所需的正常、合理的交易行为，符合商业惯例。交易行为在公平公正原则下进行，交易价格参照市场价格、行业标准及政府规定或者政府指导价格经交易双方协商确定，定价公允，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，亦不会影响公司独立性，符合有关法律法规和《公司章程》等相关规定。同意将本议案提交公司董事会审议。
（二）前次日常关联交易预计和执行情况
单位：万元
关联交易 关联人 上年（前次） 上年（前次）实
类别 预计金额 际发生金额
崇德物业管理（深圳）有限公司及其下属分子公司 4,850 4,956.2
深圳茂业（集团）股份有限公司及其下属分子公司 250 220.14
深圳中兆楼宇科技有限公司 300 138.33
接受关联 茂业数智联合信息技术（深圳）有限公司 1100 229.19
人提供的
劳务 深圳茂乐惠电子商务有限责任公司 800 201.89
华誉（深圳）环境服务有限责任公司及其下属分子 530 513.91
公司
深圳茂业商厦有限公司及其下属分子公司 10 2.82
小计 7,840 6,262.48
深圳茂业投资控股有限公司 300 248.41
向关联人 成都双流崇德时代物业管理有限公司 80
销售商品 其他受同一实际控制人控制的公司 10
小计 390 248.41
深圳茂业商厦有限公司及其下属分子公司 100 65.09
崇德物业管理（深圳）有限公司及其下属分子公司 20 2.32
向关联人
提供劳务 深圳茂业（集团）股份有限公司及其下属分子公司 50 10.72
其他受同一实际控制人控制的公司 30 16.53
小计 200 94.66
房屋承租 深圳茂业（集团）股份有限公司及其下属分子公司 800 722.14
房屋出租 崇德物业管理（深圳）有限公司及其下属分子公司 300 279.04

合计 9,530 7,606.73
预计金额 公司预计 2024 年度日常关联交易金额是基于对市场需求和业务开展的判断，以与
与实际发 关联方可能发生业务的上限金额进行预计，预计金额具有一定不确定性。在业务实
生金额差 际开展过程中，公司根据实际情况对相关交易进行调整，因此 2024 年度日常关联
异的原因 交易实际发生金额与预计金额存在一定差异。
二、关联人介绍和关联关系
（一）关联人的基本情况
本次预计的关联交易涉及的关联人均为同一控制下的关联方，基本情况如下：
法
序 定 关联关
号 企业名称 成立时间 注册地址 代 注册资本 主营业务 主要股东 系
表
人
崇 德 物 业 深圳市罗湖区南湖街 受 同 一
管 理 （ 深 道和平社区深南东路 卢 500 万元 茂 业 （ 中 实 际 控
1 圳）有限公 1994.12.9 4003 号世界金融中心 小 人民币 物业管理等。 国）投资有 制 人 控
司 A 座 0701-A 娟 限公司 制 的 企
业
为股东企业和子公 深 圳 市 崇 受 同 一
深 圳 茂 业 深圳市罗湖区深南东 15,690.09 司提供综合经营管 德 投 资 有 实 际 控
2 （集团）股 1995.5.5 路 4003 号世界金融中 张 万元 理及代理服务、房地 限 公 司 、 制 人 控
份 有 限 公 心 A 座 38 楼 静 人民币 产、物业管理、物业 （香港）茂 制 的 企
司 租赁等。 业 集 团 有 业
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深圳市罗湖区南湖街 楼宇智能系统的技 崇 德 物 业 受 同 一
深 圳 中 兆 道和平社区深南东路 詹 300 万元 术开发、技术咨询；管 理 （ 深 实 际 控
3 楼 宇 科 技 2019.7.11 4003 号世界金融中心 新 人民币 特种设备安装、维 圳）有限公 制 人 控
有限公司 A37 月 修；电梯安装维修 司 制 的 企
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茂 业 数 智 信息技术、电子产
联 合 信 息 深圳市前海深港合作 李 1,000 万 品、电脑软硬件的技 中 兆 投 资 控 股 股
4 技 术 （ 深 2017.1.23 区前湾一路 1 号 A 栋 春 元人民币 术研发咨询、技术服 管 理 有 限 东 下 属
圳）有限公 201 室 霞 务等。 公司 企业
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深 圳 茂 乐 深圳市罗湖区南湖街 依托第三方平台开 茂 业 数 智
惠 电 子 商 道和平社区深南东路 林 500 万元 展销售化妆品、个人 联 合 信 息 控 股 股
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任公司 A36DE 媛 类、计算机等。 圳）有限公