恒邦股份:2024年年度报告

山东恒邦冶炼股份有限公司
2024 年年度报告
2025-016
2025 年 3 月 27 日

2024 年年度报告
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及除以下存在异议声明的董事、监事、高级管理人
员外的其他董事、监事、高级管理人员均保证年度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律
责任。
姓名 职务 内容和原因
和信会计师事务所（特殊普通合伙）故意隐瞒 2024
年更换签字会计师的事实，未与审计委员会沟通，未
向独立董事和董事会通报，已构成违规；离任审计师
真正的辞职理由不明，新任审计师的胜任能力如何不
清楚，更换是否会导致审计质量下降存在疑点；作为
王咏梅 独立董事
大型会计师事务所，明知签字会计师更换应在第一时
间报告审计委员会，却故意隐瞒不报，明知故犯，性
质恶劣。
基于以上原因，独立董事王咏梅女士无法对 2024 年
的年报相关信息与数据产生信任，事务所诚信存疑。
独立董事王咏梅女士对公司《2024 年年度报告及摘要》投反对票，未针
对公司《2024 年年度报告及摘要》签署书面确认意见，请投资者特别关注。
公司负责人曲胜利、主管会计工作负责人陈祖志及会计机构负责人（会
计主管人员）牟晓垒声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中如有涉及未来计划、业绩预测等方面的内容，均不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，请投资者注意投资风险。
本报告第三节“管理层讨论与分析”中描述了公司未来经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2024 年年度权益分派
实施时股权登记日的股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.41 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义...... 2
第二节 公司简介和主要财务指标...... 7
第三节 管理层讨论与分析 ...... 11
第四节 公司治理...... 38
第五节 环境和社会责任...... 58
第六节 重要事项...... 62
第七节 股份变动及股东情况...... 76
第八节 优先股相关情况...... 83
第九节 债券相关情况 ...... 83
第十节 财务报告...... 88
备查文件目录
一、载有公司负责人曲胜利先生、主管会计工作负责人陈祖志先生、会计机构负责人（会计主管人员）牟晓垒先生签名并盖章的 2024 年度财务报表。
二、载有和信会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师签名并盖章的 2024 年度审计报告原件。
三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
四、报告期内在中国证监会指定报纸及巨潮资讯网上公开披露过的 2024 年年度报告。

释义
释义项 指 释义内容
公司、本公司 指 山东恒邦冶炼股份有限公司
实际控制人、江西省国资委 指 江西省国有资产监督管理委员会
江西铜业、控股股东 指 江西铜业股份有限公司
江铜集团 指 江西铜业集团有限公司
恒邦集团 指 烟台恒邦集团有限公司
和信会计师事务所 指 和信会计师事务所（特殊普通合伙）
国泰君安 指 国泰君安证券股份有限公司
威海恒邦 指 威海恒邦矿冶发展有限公司
杭州建铜 指 杭州建铜集团有限公司
新百汇 指 云南新百汇经贸有限公司
黄石元正 指 黄石元正经贸有限公司
栖霞金兴 指 栖霞市金兴矿业有限公司
恒邦瑞达 指 恒邦瑞达有限公司
恒邦拉美 指 恒邦拉美有限公司
上海琨邦 指 上海琨邦国际贸易有限公司
恒邦新材 指 烟台恒邦高纯新材料有限公司
恒邦矿业 指 山东恒邦矿业发展有限公司
万国黄金 指 万国黄金集团有限公司（原：万国国
际矿业集团有限公司）
香港恒邦 指 香港恒邦国际物流有限公司

第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息
股票简称 恒邦股份 股票代码 002237
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 山东恒邦冶炼股份有限公司
公司的中文简称 恒邦股份
公司的外文名称（如有） Shandong Humon Smelting Co.,Ltd
公司的外文名称缩写（如 Humon Share
有）
公司的法定代表人 曲胜利
注册地址 烟台市牟平区水道镇
注册地址的邮政编码 264109
公司注册地址历史变更情况 不适用
办公地址 烟台市牟平区水道镇金政街 11 号
办公地址的邮政编码 264109
公司网址 http://www.hbyl.cn
电子信箱 manage@hbyl.cn
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 夏晓波 夏晓波
联系地址 山东省烟台市牟平区水道镇 山东省烟台市牟平区水道镇
电话 0535-4631769 0535-4631769
传真 0535-4631176 0535-4631176
电子信箱 xiaxiaobo@hbyl.cn xiaxiaobo@hbyl.cn
三、信息披露及备置地点
公司披露年度报告的证券交易所网站 深圳证券交易所（http://www.szse.cn）
公司披露年度报告的媒体名称及网址 《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日
报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
公司年度报告备置地点 公司证券部
四、注册变更情况
统一社会信用代码 已三证合一，统一社会信用代码：913700001653412924
公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 无变更
历次控股股东的变更情况（如有） 2019 年，公司的控股股东由烟台恒邦集团有限公司变更为
江西铜业股份有限公司。
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 和信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址 济南市历下区文化东路 59 号盐业大厦 7 层