美能能源:2024年度董事会工作报告

陕西美能清洁能源集团股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会由9名董事组成，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，切实维护公司利益和广大股东的权益，认真履行了股东大会赋予的职责，不断规范运作、科学决策，推动公司持续健康稳定高质量发展。现将公司2024年度董事会工作报告如下，请予以审议：
一、2024 年度经营情况
2024 年，公司实现营业收入 66,520.85 万元，同比增长 15.53%；2024 年归
属于上市公司股东的净利润为 8,729.82 万元，同比增加 6.71%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 7,663.33 万元，同比增长 11.15%。截至 2024
年 12 月 31 日，公司总资产 176,653.53 万元，较年初增长 0.73%。
（一）天然气销售业务
报告期末，公司已建成中压及以上城市管网超过 1,684 公里，城市门站 8 座，
CNG 加气站 4 座，LNG 应急调峰储配站 1 座，主要经营模式是通过自建的天然
气管道向特许经营区域内的居民、工商业以及加气车辆等提供用气服务，气源主要来自中石油通过西气东输二线、陕京一线、韩渭西管线、西宝线等输送至公司城市门站，然后经调压、计量、加臭等工艺处理后输送销售至终端用户，公司在特许经营区域内已建成了遍布城乡较完善的输配网络。公司 2024 年度天然气销售量为 24,868.50 万立方米，较上年同期增长 11.17%，增长幅度超过行业全国平均水平。
（二）天然气设施设备安装

天然气设施设备安装是公司第二大业务，报告期末，公司在特许经营区域内
累计发展、安装、管理及服务居民用户 37 万余户、各类工商业用户 4,900 余户，
公司建立了一站式营业服务大厅，开通了掌上营业厅，设置了遍布城乡的自助服 务网点，为用户全面提供工程报装、售气缴费、设施维修、入户安检等全方位的 综合客户服务，并建立了统一的客户呼叫服务中心，24 小时向用户提供各种用 气服务和抢维修服务，让广大用户切实享受到便利、快捷、优质的用气服务和惠 民生活。
（三）其它业务
基于燃气行业的业务特点和安全服务需要，公司推出了多项特色增值服务和 新业务，包括向用户提供迁装拆除、燃气具销售、分布式供热、节能改造服务、 综合能源服务等，虽然目前其它类业务的收入占比仍较低，但这些新业务尤其是 综合能源服务的发展潜力较大，报告期内公司全资子公司陕西美能新能源有限公 司已通过国家高新技术企业认定，下一步公司将顺应能源结构向清洁化、低碳化、 分布式转型的趋势，不断持续加强研发投入和加大新业务投资力度，根据用户的 各类实际服务需要和综合用能需求，积极拓展各类增值服务和新业务，大力提升 其它类业务的收入占比，加快企业业务转型升级的步伐。
二、2024 年董事会工作情况
（一）董事会召开情况
2024 年度，公司共计召开了 6 次董事会，均由董事长晏立群先生召集并主
持，全部以“现场+通讯方式”召开，共审议了 35 项有关议案。具体情况如下：
召开时间 召开届次 议案内容 表决情况
第三届董事会 1.《关于回购公司股份方案的议案》 通过
2024-2-20 第七次会议 2.《关于拟对外投资设立全资子公司的议案》
1.《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》
2.《关于<2024 年第一季度报告>的议案》
3.《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
第三届董事会 4.《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》 通过
2024-4-23 第八次会议 5.《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
6.《关于 2023 年度利润分配方案的议案》
7.《关于会计政策变更的议案》
8.《关于<2023 年度内部控制评价报告>的议案》

9.《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
10.《关于<控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明>的议
案》
11.《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》
12.《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》
13.《关于 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》
14.《关于续签房屋租赁合同暨关联交易的议案》
15.《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》
16.《关于调整公司组织机构的议案》
17.《关于修订<公司章程>的议案》
18.《关于董事会战略委员会更名并修订其工作细则的议案》
19.《关于补选刘亚萍女士为公司第三届董事会非独立董事的议案》
20.《关于补选高永威先生为公司第三届董事会独立董事的议案》
21.《关于聘任曹金辉先生为公司副总裁的议案》
22.《关于调整第三届董事会各专门委员会成员的议案》
23.《关于调整回购股份价格上限并进一步回购公司股份的议案》
24.《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》
第三届董事会 1.《关于增加上海子公司注册资本的议案》 通过
2024-8-9 第九次会议
1.《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》
第三届董事会 2.《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的 通过
2024-8-26 第十次会议 议案》
3.《关于聘任证券事务代表的议案》
第三届董事会 1.《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 通过
2024-10-28 第十一次会议 2.《关于制定<舆情管理办法>的议案》
第三届董事会 1.《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
2024-12-17 第十二次会议 2.《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 通过
3.《关于部分募投项目延期实施的议案》
（二）董事会对股东大会决议的执行情况
2024 年度，公司以现场方式召开了 1 次股东大会，共审议了 13 项有关议案。
公司董事会根据《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求， 严格按照股东大会的决议和授权，认真执行公司股东大会通过的各项决议。股东 大会召开具体情况如下：
召开时间 召开届次 议案内容 表决情况
1.《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》
2023 年年度 2.《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
2024-5-15 股东大会 3.《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 通过
4.《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
5.《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

6.《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》
7.《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》
8.《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》
9.《关于续签房屋租赁合同暨关联交易的议案》
10.《关于修订<公司章程>的议案》
11《. 关于补选刘亚萍女士为公司第三届董事会非独立董事的议案》
12.《关于补选高永威先生为公司第三届董事会独立董事的议案》
13.《关于补选沈廉相先生为公司第三届监事会非职工代表监事的
议案》
（三）董事会专门委员会召开情况
公司董事会下设战略与 ESG 委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考
核委员会四个专门委员会。各委员会依据各自工作细则规定的职权范围运作，并 就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。各专门委员会会 议召开具体情况如下：
1、战略与 ESG 委员会
2024 年度，公司共计召开了 1 次战略与 ESG 委员会会议，全部以线上方式
召开，共审议了 1 项有关议案。
召开时间 召开届次 议案内容 表决情况
第三届董事会
2024-4-13 战略与ESG委员 1.《关于调整公司组织机构的议案》