三维化学:关于授权董事会制定2025年中期分红方案的公告

证券代码：002469 证券简称：三维化学 公告编号：2025-006
山东三维化学集团股份有限公司
关于授权董事会制定2025年中期分红方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东三维化学集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 26 日召
开的第六届董事会 2025 年第一次会议、第六届监事会 2025 年第一次会议审议通过了《关于授权董事会制定 2025 年中期分红方案的议案》，根据《公司法》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，为增强投资者回报水平，与广大投资者共享经营发展成果，在确保公司持续稳健经营及长远发展的前提下，公司拟通过增加分红频次方式进一步增强投资者获得感。为简化分红程序，公司董事会拟提请股东大会授权董事会制定 2025 年中期分红方案。具体情况如下：
一、2025 年中期分红安排
（一）中期分红条件
公司进行 2025 年中期分红的，应同时满足下列条件：
1、公司当期归属于上市公司股东的净利润为正，且累计未分配利润亦为正数；
2、公司的现金流能够满足正常经营活动及持续发展的资金需求。
（二）中期分红的金额上限
公司进行 2025 年中期分红时，现金分红金额不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。

（三）中期分红的授权
为简化分红程序，公司董事会拟提请股东大会批准授权董事会在法律法规和《公司章程》规定范围内，办理 2025 年中期分红相关事宜，授权内容包括：
1、在满足上述 2025 年中期分红条件及金额上限的情况下，董事会可根据届时情况制定具体的 2025 年中期分红方案；
2、在董事会审议通过 2025 年中期分红方案后，公司将在法定期限内择期完成分红事项；
3、办理其他与 2025 年中期分红有关的事项。
上述授权事项，除有关法律、法规及《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长具体决策并安排实施。授权期限自 2024年度股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
二、相关审批程序
本议案已经公司第六届董事会 2025 年第一次会议、第六届监事会 2025 年
第一次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。
三、风险提示
1、该事项尚需提交公司 2024 年度股东大会审议，后续是否能够顺利实施存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
2、2025 年中期分红安排中涉及的任何未来计划等前瞻性的陈述及预期，均系公司根据现阶段情况而制定的安排，该等陈述及预期均不构成公司对投资者的任何承诺，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、第六届董事会 2025 年第一次会议决议；
2、第六届监事会 2025 年第一次会议决议。
特此公告。
山东三维化学集团股份有限公司董事会
2025 年 3 月 26 日