华润三九:董事会2025年第五次会议决议公告

股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2025—026
华润三九医药股份有限公司
2025 年第五次董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
华润三九医药股份有限公司董事会 2025 年第五次会议于 2025 年 3 月 25 日下午在
华润三九医药工业园综合办公中心 107 会议室以现场会议方式召开，会议通知以书面方式
于 2025 年 3 月 21 日发出。会议由董事长邱华伟先生主持，本次会议应到董事 11 人，
实到董事 11 人。公司监事会成员和部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议以投票方式审议通过了以下议案，并形成决议：
一、关于公司控股子公司昆药集团 2025 年度担保计划的议案
详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司关于公司控股子公司昆药集团 2025 年度担保计划的公告》（2025-028）。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
该议案将提交下一次股东大会审议。
二、关于向银行申请并购贷款的议案
详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司关于向银行申请并购贷款的公告》（2025-029）。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
三、关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案
详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会通知》（2025-030）。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
特此公告。
华润三九医药股份有限公司董事会
二○二五年三月二十五日